ปอท.ทลายเว็บพนัน หวยออนไลน์ เปิดปีเดียวเงินสะพัดหมื่นล้าน พบฟอกเงินผ่านคริปโทฯ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 ธันวาคม ที่อาคารประชาอารักษ์ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.เสริมศักดิ์ น้อยหัวหาด รอง ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.หญิง สุรัญดา เอมเอก สว.กก.3 บก.ปอท. ร่วมกันเเถลงข่าวการจับกุมเว็บพนันหวยออนไลน์รายใหญ่ การฟอกเงินผ่านระบบคริปโทเคอร์เรนซี พบเงินหมุนเวียนหมื่นล้านบาท
พล.ต.ต.อธิปกล่าวว่า สืบเนื่องจากคดีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ กก.3 บก.ปอท.พบว่า เมื่อช่วงปี 2565 มีการธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย ซึ่งมีเส้นทางการเงินในบัญชีพบเงินหมุนเวียนของคนกลุ่มหนึ่งกว่า 12,000 ล้านบาท จึงได้ตรวจสอบย้อนเส้นทางการเงินจำนวนดังกล่าว พบว่ามาจากเว็บพนันหวยออนไลน์ ชื่อ LTO Bet โดยทำการสืบสวนจนพบว่าเรื่องเงินดังกล่าวมีการถูกนำไปพักไว้ที่บ้านหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.นนทบุรี
พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์กล่าวว่า โดยในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2567 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท.เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบ้านหรูดังกล่าว และจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ และอีกจุดหนึ่งจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย ที่บริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี ซึ่งทำหน้าที่เป็นบัญชีม้า ขณะขนเงินสดไปส่งให้เครือข่าย และขยายผลจับกุมบัญชีม้า ผู้ทำหน้าที่ถอนเงินฟอกเงิน ร่วมทั้งหมดในขบวนการนี้จับกุมได้ 10 ราย
โดยสามารถตรวจยึดทรัพย์สินเป็นเงินสด 58,975,000 บาท, เครื่องนับเงิน 1 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 34 รายการ, โทรศัพท์มือถือ 15 เครื่อง, คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 12 เครื่อง, รถยนต์ Audi รุ่น Q3 สีขาว จำนวน 1 คัน มูลค่า 2,300,000 บาท, สลากออมสินจำนวน 3,600,000 บาท โฉนดที่ดิน จำนวน 35 ฉบับ มูลค่าราว 250 ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ กว่า 300 ล้านบาท
สำหรับรูปแบบในการหลอกลวงของเครือข่ายนี้พบว่ามีประกาศผ่านโฆษณาสื่อออนไลน์ต่างๆ อ้างว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ ชักชวนให้ประชาชนมาเข้าร่วมเล่นหวยออนไลน์ โดยพบว่ามีผู้เข้าใช้บริการกว่า 10,000 ราย และจากการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ดังกล่าวมีการจดทะเบียนในต่างประเทศ แต่เมื่อมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทย จึงใช้โปรแกรมเมอร์และผู้ดูแลเป็นชาวไทยเพื่อให้สะดวกในการทำงาน ทำให้สามารถขยายผลไปหาโปรแกรมเมอร์รายดังกล่าวได้ และคาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือนในการติดตามตัว
พ.ต.ท.หญิง สุรัญดากล่าวว่า รูปแบบการฟอกเงินของเครือข่ายนี้เมื่อได้รับเงินจากการกระทำความผิดจะโอนต่อไปพักไว้ยังบัญชีม้าจากนั้นจะมีการแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างขึ้นมาเฉพาะกลุ่ม และจะโอนไปให้บัญชีม้า เพื่อทำการถอนเงินสดออกไปให้ผู้รับผลประโยชน์
