ทลายเครือข่ายบอสจีน หัวหน้าแก๊งคอล ลวงลงทุนผ่านTikTok รายเดียว สูญเฉียด 60 ล. แห่แจ้งความพันราย จับแล้ว 20 ราย
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568 ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 (บก.สส.ภ.2) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 (ผบช.ภ.2), พล.ต.ต.อิทธิพร โพธิ์ทอง รอง ผบช.ภ.2 และ พล.ต.ต.ธีระชัย ชำนาญหมอ ผบก.สส.ภ.2 แถลงตำรวจภูธรภาค 2 ทลายเครือข่ายหลอกลงทุนออนไลน์ ตามนโยบายของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์หลอกลวงพี่น้องประชาชน และอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาด
ผบช.ภ.2 กล่าวว่า กรณีนี้เป็นการขยายผลจากการหลอกลวงออนไลน์ จนพบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ มีบอสชาวจีนสั่งการ และรับผลประโยชน์ สามารถออกหมายจับเครือข่าย 33 ราย จับได้แล้ว 20 ราย โดยเป็นการหลอกลวงลงทุนทางออนไลน์ โดยมิจฉาชีพทักแชตไลน์ขอซื้อที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งที่ไม่มีการประกาศขาย และไม่มีที่ดินดังกล่าว เข้ามาตีสนิทเศรษฐินี จังหวัดระยอง ลวงโหลดแอพพลิเคชั่นผ่านลิงก์ ชวนลงทุนเปิดร้านค้าในแอพพ์ TikTok ที่ทำปลอมขึ้นมาล่อลวง ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่มีอยู่จริง เหยื่อสูญเงินเฉียด 60 ล้านบาท
ตำรวจสืบภาค 2 สืบสวนขยายผล พบเป็นองค์กรอาชญากรรม มีบอสจีน สั่งการ ได้หลักฐานหลอกเป็นขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงออนไลน์ เป็นออฟฟิศหลอกลวง และออฟฟิศบัญชีม้าสแกนใบหน้า ตั้งอยู่ใน 2 ประเทศ ตึก 25 ชั้น ตึก 18 ชั้น และตึก Hiso ฝั่งปอยเปต กัมพูชา และคิงส์โรมัน ฝั่งสามเหลี่ยมทองคำ สปป.ลาว ผ่องถ่ายเงินเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลสกุลดังผ่าน Orbix, Gulf Binance, BitKub
พบเหยื่อแจ้งความออนไลน์แล้ว 1,009 ราย อายัดเงินคืนได้ เบื้องต้นมากกว่า 3 ล้านบาท โดยกลลวงแก๊งมิจฉาชีพ แกล้งทักแชตมาตีสนิทชวนลงทุน ลวงโหลดแอพพ์ ปลดล็อกแอพพ์เถื่อน ลวงเข้าแพลตฟอร์มทิพย์ ล่อให้ลงทุนขายของออนไลน์ทิพย์
พล.ต.ท.ยิ่งยศกล่าวว่า ผู้เสียหายรายนี้เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 ว่าถูกหลอกลวงออนไลน์ โดยคนร้ายเข้ามาพูดคุยตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน และช่วยลงทุนเรื่อยมาจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ด้วยกลอุบายดังนี้
1.มิจฉาชีพทักมาทางไลน์ทำทีถามหาขอซื้อที่ดิน ทั้งที่ไม่มีอยู่จริงไม่เคยประกาศขาย
2.มิจฉาชีพพูดคุยตีสนิทก่อนชักชวนให้ลงทุน
3.หลอกให้โหลดแอพพ์ ชื่อ Testflight ผ่านแอพพ์สโตร์ (มีข้อมูลเบื้องต้นว่าแอพพ์นี้อาจเป็นแอพพ์เพื่อปลดล็อกการโหลดแอพพ์เถื่อน หรือแอพพ์อันตรายของโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ IOS) แล้วส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอพพ์ผ่านเว็บไซต์ ที่อ้างว่าแพลตฟอร์มร้านขายของใน TikTok ให้สมัครลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้งานเปิดร้านค้าออนไลน์
4.มิจฉาชีพอ้างว่าแพลตฟอร์มนี้ขายสินค้าแบบไม่ต้องมีสต๊อก แค่โพสต์ขายก็ได้เงิน อ้างว่าเมื่อมียอดที่ลูกค้าสั่งซื้อ ก็ให้โอนเงินลงทุน 90% ของยอดสั่งซื้อ เมื่อสินค้าถึงมือลูกค้าจะได้กำไรจากส่วนต่าง 10% โดยลวงว่ามียอดสั่งซื้อเข้ามาตลอด ให้เหยื่อทำกิจกรรมโอนเงินเพิ่มเรื่อยๆ รวม 42 ครั้ง ผ่าน 36 บัญชี รวมเป็นเงินกว่า 59,860,000 บาท
5.หลอกให้ตายใจโดยได้รับผลตอบแทนคืนมา 5 ครั้งในระยะแรก ยอดเงินรวมไม่ถึง 1 ล้านบาท ก่อนคนร้ายออกอุบายให้ทำกิจกรรมลงทุนเพิ่ม และโอนเงินเพิ่มเพื่อรับโบนัส โดยเหยื่อโอนเงินไปเรื่อย
6.สุดท้ายถอนเงินคืนไม่ได้ เสียทั้งต้นทุน และกำไร
คำสั่ง “บอสจีน” สาวแก๊งบัญชีม้า “ม้ากดเงิน” เกมเพราะยอดโอนเกิน
พล.ต.ท.ยิ่งยศกล่าวว่า จากการสืบสวนพบเครือข่ายนี้มีบัญชีม้า 2 แถว บัญชีม้าแถวแรกโอนต่อให้บัญชีม้าแถวที่ 2 แล้วโอนไปยังแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Orbix, Gulf Binance, BitKub ซื้อเหรียญประเภท USDT แล้วโอนต่อไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลของเครือข่ายจนหมด โดยตำรวจสอบสวนออกหมายจับบัญชีม้าแถวแรก 31 ราย จับกุมได้แล้ว 20 คน และออกหมายจับ “ม้ากดเงิน” หรือพนักงานกดเอทีเอ็ม 2 คน จับได้แล้ว 1 คน และสืบสวนพบบัญชีม้าแถวที่ 2 จำนวน 51 บัญชี อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิเคราะห์
ผบช.ภ.2 กล่าวด้วยว่า จากการสืบสวนเกาะติดเส้นเงินของเครือข่ายนี้ ตำรวจภูธรภาค 2 สามารถจับกุม นางสาวพร อายุ 23 ปี เป็นบุคคลบนพื้นที่สูง ทำหน้าที่เป็นม้ากดเงิน ขณะข้ามแดนจากเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา มากดเงินที่ตู้เอทีเอ็มบริเวณตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
สอบสวนทราบว่า ได้รับคำสั่งให้มากดเงินนำไปให้บอสชาวจีน เนื่องจากมีเงินค้างในบัญชีม้า สาเหตุจากการจำกัดวงเงินโอน ทำให้โอนได้ไม่เกินวันละ 5 ล้านบาท แต่มียอดโอนเข้ามาเกิน จึงต้องข้ามแดนมากดเงินสดออกไปให้หมด
เปิดภาพออฟฟิศหลอกลวง ออฟฟิศบัญชีม้าสแกนใบหน้า ตั้งฐานปอยเปต – คิงส์โรมัน
พล.ต.ท.ยิ่งยศกล่าวด้วยว่า จากการสอบสวนบัญชีม้าที่จับได้ทำให้ได้หลักฐานขององค์กรอาชญากรรมกลุ่มนี้ พบว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งนี้ แบ่งออฟฟิศเป็น 2 ส่วน คือ 1.ออฟฟิศหลอกลวง 2.ออฟฟิศสแกนหน้าบัญชีม้า ซึ่งออฟฟิศหลอกลวง ตั้งอยู่ฝั่งปอยเปตเป็นตึกปิดตาย อาทิ ตึก 25 ชั้น, ตึก 18 ชั้น และตึก Hiso ส่วนออฟฟิศสแกนหน้าที่อยู่ด้านในตึก จะทำหน้าที่บริหารบัญชีม้า จัดหาบัญชีม้า เปิดบัญชีคริปโทเคอร์เรนซี รับโอนเงินจากการหลอกลวง โอนเงินจากบัญชีม้าแปลงเป็นเหรียญดิจิทัล
“ออฟฟิศสแกนใบหน้าแบ่งออกเป็นสัดส่วน เช่น บริเวณพักคอย, ที่พักรอเรียกสแกนหน้าและบริเวณที่นอนซึ่งบัญชีม้าจะต้องมานอนรวมกันเพื่อรอเรียกไปสแกนหน้า บัญชีม้าเหล่านี้จะถูกขบวนการพาข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติไปอยู่ในความควบคุมในออฟฟิศสแกนหน้า ซึ่งหากไม่มีบัญชีม้าข้ามไปสแกนหน้า
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็จะไม่สามารถดำเนินกิจการได้ และจากการที่ตำรวจภูธรภาค 2 ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องกดดัน สกัดการลักลอบข้ามแดนชายแดนจังหวัดสระแก้วอย่างหนักในช่วงนี้ ทำให้เครือข่ายนี้หลบเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น และจากการติดตามจับกุมบัญชีม้าแก๊งนี้พบว่ายังมีออฟฟิศบัญชีม้าอยู่ในพื้นที่ คิงส์โรมัน สปป.ลาว ตรงข้ามสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย อีกแห่งหนึ่งด้วย มีทั้งออฟฟิศหลอกลวง และออฟฟิศสแกนใบหน้า” ผบช.ภ.2 กล่าว
ผบช.ภ.2 กล่าวว่า จากการตรวจสอบฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบบัญชีม้าในกรณีนี้ เชื่อมโยงกับคดีอื่นๆ จำนวน 1,009 เคสไอดี โดยรูปแบบคล้ายคลึงกันคือสุดท้ายโอนไปซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีเหยื่อรายนี้
จากการดำเนินการที่รวดเร็วสามารถอายัดเงินในบัญชีม้าที่ผู้เสียหายโอนเงินไปได้ จำนวน 3,184,223.91 บาท ซึ่งจะได้ประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อดำเนินการคืนเงินให้กับผู้เสียหายต่อไป
พล.ต.ท.ยิ่งยศกล่าวย้ำว่า ได้เร่งรัดขยายผลติดตามจับกุมดำเนินคดีกับเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องต่อไป และขอให้คนไทยที่คิดจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะมีความผิดตามกฎหมาย นอกจากความผิดเรื่องคอลเซ็นเตอร์แล้วยังมีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ด้วยการหลอกประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดความจริงเพื่อเอาทรัพย์สินคนอื่น ซึ่งอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, ความผิดฐานฟอกเงิน อัตราโทษ จําคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และอาจเป็นความผิดฐานมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 4 ปีถึง 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ