“ดักรวบคาสนามบิน สาวใหญ่ เปิดบัญชีให้แก๊งโรแมนซ์สแกม ก่อคดีโกงครั้งมโหราฬถึง 6.2พันล้าน ยอมรับเปิดให้สามีไนจีเรีย“
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ รรท.ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป.พ.ต.ต.เอกรัฐ จันทร์มณี สว.กก.1 บก.ป. ร่วมกันจับกุม น.ส.อรทัย (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 626/2563 ลงวันที่ 7 พ.ค.63 ข้อหา “อั้งยี่, ซ่องโจร, มีส่วนรวมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันฟอกเงิน” ได้บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อช่วงปี 2560 ผู้ต้องหาเดินทางไปทำงานที่ร้านนวดในประเทศมาเลเซีย และพบรักกับหนุ่มผิวสีชาวไนจีเรียผ่านการแนะนำของเพื่อนร่วมงาน หลังจากนั้นผู้ต้องหามาอยู่กินกับสามีที่คอยดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่าง โดยที่ไม่ต้องทำงานอะไร หลังจากที่อยู่กินกันมาได้ 2 ปี สามีของผู้ต้องหาอ้างว่าจะเปิดบริษัททำธุรกิจในประเทศไทย ขอให้ผู้ต้องหาช่วยไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้ทำธุรกรรมการเงิน เพราะเป็นชาวต่างชาติไม่สามารถทำได้ โดยให้ค่าตอบแทนบัญชีละ 6,500 บาท ซึ่งผู้ต้องหาก็ไปเปิดไว้หลายบัญชี รวมทั้งมอบบัญชีให้สามีชาวไนจีเรียเป็นผู้ดำเนินการฝาก-ถอนทั้งหมด
จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าบัญชีธนาคารที่ผู้ต้องหาไปเปิดให้สามีชาวไนจีเรียนั้นเป็นบัญชีที่มีเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีของ น.ส.ชมานันทน์ กับพวก ที่ร่วมกันลักทรัพย์เอาเงินของบริษัทแห่งหนึ่ง โดยลักลอบโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบริษัทดังกล่าวหลายครั้ง เสียหายรวมเป็นเงิน 6,223,872,674.31 บาท จนกระทั่งทราบว่าผู้ต้องหากำลังจะเดินทางจากประเทศมาเลเซีย เพื่อกลับมาเยี่ยมลูกที่ประเทศไทย จึงเข้าจับกุมไว้ได้ดังกล่าว สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป.ดำเนินคดีต่อไป
รายงานข่าวแจ้งว่าทั้งนี้คดีดังกล่าว นั้นเริ่มต้นจาก น.ส.ชมานันทน์ ซึ่งเคยมีตำแหน่งเป็น CFO (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) รับผิดชอบและมีสิทธิเข้าถึงเงินของบริษัทเอสซีลอร์ นั้นถูกมิจฉาชีพจากประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นขบวนการหลอกให้รักหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าโรแมนซ์สแกมมิ่งใช้ช่องทางบนโลกออนไลน์แอบอ้างตัวเองว่าเป็นแพทย์ทหารสัญชาติอเมริกัน
บอกว่าประจำการอยู่ในประเทศอัฟกานิสถาน โดยมิจฉาชีพได้หลอกลวงว่าได้รับเงินมรดกเป็นมูลค่ามหาศาล มีความต้องการจะโอนเงินมาเมืองไทยแต่ว่าทาง น.ส.ชมานันทน์ จะต้องโอนเงินมาให้ก่อน จึงเป็นสาเหตุของการโอนเงินเป็นจำนวนมหาศาล ซึ่งความพยายามที่จะโอนเงินในจำนวนเต็มๆ นั้นมีประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ (10,173,000,000 บาท) แต่โอนไปได้จริง เป็นเงิน 6,223,872,674.31 บาทตามที่ปรากฏเป็นข่าว
และต่อมา สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. 31/2565 ลงวันที่ 8 ก.พ.2565 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย น.ส.ชมานันทน์ เพ็ชรโปรี กับพวก คดีร่วมกันลักทรัพย์เอาเงินของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จากบัญชีเงินฝากของธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เอ็น เอ สาขากรุงเทพมหานคร และธนาคารเจพีมอร์แกน เซส เอ็น เอ สาขานิวยอร์ค จำนวนหลายครั้งไปยังบุคคลภายนอกทำให้บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 6,223,872,674.31 บาท