ดักรวบสาวใหญ่ เปิดบัญชีม้า ให้สามีชาวไนจีเรีย แก๊งโรแมนซ์สแกม โกงเงินบริษัทดัง 6.2 พันล.

“ดักรวบคาสนามบิน สาวใหญ่ เปิดบัญชีให้แก๊งโรแมนซ์สแกม ก่อคดีโกงครั้งมโหราฬถึง 6.2พันล้าน ยอมรับเปิดให้สามีไนจีเรีย“

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ รรท.ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป.พ.ต.ต.เอกรัฐ จันทร์มณี สว.กก.1 บก.ป. ร่วมกันจับกุม น.ส.อรทัย (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 626/2563 ลงวันที่ 7 พ.ค.63 ข้อหา “อั้งยี่, ซ่องโจร, มีส่วนรวมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันฟอกเงิน” ได้บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อช่วงปี 2560 ผู้ต้องหาเดินทางไปทำงานที่ร้านนวดในประเทศมาเลเซีย และพบรักกับหนุ่มผิวสีชาวไนจีเรียผ่านการแนะนำของเพื่อนร่วมงาน หลังจากนั้นผู้ต้องหามาอยู่กินกับสามีที่คอยดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่าง โดยที่ไม่ต้องทำงานอะไร หลังจากที่อยู่กินกันมาได้ 2 ปี สามีของผู้ต้องหาอ้างว่าจะเปิดบริษัททำธุรกิจในประเทศไทย ขอให้ผู้ต้องหาช่วยไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้ทำธุรกรรมการเงิน เพราะเป็นชาวต่างชาติไม่สามารถทำได้ โดยให้ค่าตอบแทนบัญชีละ 6,500 บาท ซึ่งผู้ต้องหาก็ไปเปิดไว้หลายบัญชี รวมทั้งมอบบัญชีให้สามีชาวไนจีเรียเป็นผู้ดำเนินการฝาก-ถอนทั้งหมด

จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าบัญชีธนาคารที่ผู้ต้องหาไปเปิดให้สามีชาวไนจีเรียนั้นเป็นบัญชีที่มีเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีของ น.ส.ชมานันทน์ กับพวก ที่ร่วมกันลักทรัพย์เอาเงินของบริษัทแห่งหนึ่ง โดยลักลอบโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบริษัทดังกล่าวหลายครั้ง เสียหายรวมเป็นเงิน 6,223,872,674.31 บาท จนกระทั่งทราบว่าผู้ต้องหากำลังจะเดินทางจากประเทศมาเลเซีย เพื่อกลับมาเยี่ยมลูกที่ประเทศไทย จึงเข้าจับกุมไว้ได้ดังกล่าว สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป.ดำเนินคดีต่อไป

ADVERTISMENT

รายงานข่าวแจ้งว่าทั้งนี้คดีดังกล่าว นั้นเริ่มต้นจาก น.ส.ชมานันทน์ ซึ่งเคยมีตำแหน่งเป็น CFO (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) รับผิดชอบและมีสิทธิเข้าถึงเงินของบริษัทเอสซีลอร์ นั้นถูกมิจฉาชีพจากประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นขบวนการหลอกให้รักหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าโรแมนซ์สแกมมิ่งใช้ช่องทางบนโลกออนไลน์แอบอ้างตัวเองว่าเป็นแพทย์ทหารสัญชาติอเมริกัน 

บอกว่าประจำการอยู่ในประเทศอัฟกานิสถาน โดยมิจฉาชีพได้หลอกลวงว่าได้รับเงินมรดกเป็นมูลค่ามหาศาล มีความต้องการจะโอนเงินมาเมืองไทยแต่ว่าทาง น.ส.ชมานันทน์ จะต้องโอนเงินมาให้ก่อน จึงเป็นสาเหตุของการโอนเงินเป็นจำนวนมหาศาล ซึ่งความพยายามที่จะโอนเงินในจำนวนเต็มๆ นั้นมีประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ (10,173,000,000 บาท) แต่โอนไปได้จริง เป็นเงิน 6,223,872,674.31 บาทตามที่ปรากฏเป็นข่าว

ADVERTISMENT

และต่อมา สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. 31/2565 ลงวันที่ 8 ก.พ.2565 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย น.ส.ชมานันทน์ เพ็ชรโปรี กับพวก คดีร่วมกันลักทรัพย์เอาเงินของบริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จากบัญชีเงินฝากของธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เอ็น เอ สาขากรุงเทพมหานคร และธนาคารเจพีมอร์แกน เซส เอ็น เอ สาขานิวยอร์ค จำนวนหลายครั้งไปยังบุคคลภายนอกทำให้บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 6,223,872,674.31 บาท

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image