ปอศ. ตามจับกุมผู้บงการจัดตั้ง 8 บริษัททิพย์ จดทะเบียนใช้ที่ตั้งที่เดียวกัน ใส่ชื่อแม่บ้าน-คนงานเป็นกรรมการ ก่อนตรวจพบเลี่ยงภาษีกว่า 800 ล้าน
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ.สั่งการให้พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ.พ.ต.ท.พีระพัฒน์ สุทธเสนา สว.กก.2 บก.ปอศ.นำกำลังเข้าจับกุม น.ส.อณุภา (สงวนนามสกุล) อายุ 64 ปี ตามหมายจับของศาลอาญาที่ 2732/2568 ลงวันที่ 13 พ.ค.68 ข้อหา “ร่วมกันหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม กระทำการใดๆโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกัน” ได้บริเวณลานจอดรถ หน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับนิติบุคคลทั้งหมด 8 แห่ง หลังพบพฤติการณ์จัดตั้งและจดทะเบียนที่ตั้งนิติบุคคลในสถานที่เดี่ยวกันใน ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีเจตนาหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม ปิดบังซ่อนเร้นที่มาของรายได้ โดยไม่มีการออกใบกำกับภาษีขาย และใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าบริการให้แก่ลูกค้า เข้าลักษณะปกปิดข้อมูลการมีเงิน เพื่อจะไม่ต้องเสียภาษี มูลค่าความเสียหายต่อรัฐ กว่า 800 ล้านบาท
ต่อมาเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอศ. เข้าจับกุม นางสมบุญ (สงวนนามสกุล) ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทหนึ่งในนิติบุคคลทั้ง 8 ราย และยังเป็นกรรมการบริษัทอีก 2 แห่ง โดยนางสมบุญ รับสารภาพว่าตนเป็นเพียงแม่บ้านของบริษัทเท่านั้น
ซึ่งจากแนวทางการสืบสวนพบว่านิติบุคคลทั้ง 8 แห่ง มีการจดทะเบียน โดยใช้สถานที่จัดตั้งอยู่ที่เดียวกัน กรรมการของแต่ละนิติบุคคล ก็เป็นเพียงแค่ลูกจ้าง, แม่บ้าน และคนรู้จัก จึงเชื่อว่ามีผู้บงการ และผู้รับผลประโยชน์อยู่เบื้องหลัง กระทั่งทราบว่า น.ส.อณุภา ผู้ต้องหารายนี้ เป็นผู้รับผลประโยชน์และสั่งการ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าจับกุมดังกล่าว
สอบสวน น.ส.อณุภา ให้การปฏิเสธ ระบุเพียงว่า ตนรับว่าจ้างเป็นเพียงแค่โบรกเกอร์ในการดำเนินการ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ขอไปให้การชั้นศาล สำหรับสถานที่จัดตั้งนิติบุคคล ทั้ง 8 แห่ง นั้นเป็นบ้านของสามีที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งตนเคยพักอาศัยอยู่เท่านั้น จึงนำตัว พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. ดำเนินคดี
