รวบขบวนการแก๊งคอล ไล่ซื้อหัวบริษัทใกล้เจ๊งทำบัญชีม้า เงินหมุนเวียน 128 ล้าน
เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม พ.ต.ท.เด่นดนัย วัฒนวิจิตรนนท์ รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.ธวัชชัย ทิพย์วงษ์สว.สส.สน.เพชรเกษม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.เพชรเกษม ร่วมกันนำหมายค้น ศาลอาญามีนบุรี ค.595/2568 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 68 เข้าตรวจค้น บ้านหลังหนึ่ง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โดยเป็นการขยายผลเพื่อตัดวงจรเครือข่ายสแกมเมอร์ พบน.ส.ธนิดา อายุ 37 ปี ชาวจ.เชียงราย แสดงตนเป็นผู้ครอบครอง ผลการตรวจค้น พบสิ่งของที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด ดังนี้ โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 2 เครื่อง ซิมโทรศัพท์ 3 อัน หนังสือเดินทาง 1 เล่ม สมุดจดบันทึก โดยระบุเลขบัญชีธนาคาร(ถูกพบภายในชั้นวางรองเท้าหน้าบ้าน) โดยสิ่งของทั้งหมดเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จากการสอบสวนน.ส.ธนิดา ให้การว่า ตนมีแฟนเป็นคนจีน ชื่อนายเจีย หยาง หรือ อาลิ่ว ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฝั่งไทย จะมีหัวหน้าใหญ่อีกคนอยู่ประเทศจีน นายเจีย หยางมาเมืองไทยบ่อย ล่าสุดมาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันพักในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ประเทศลาว ตนก็เพิ่งกลับมาจากสามเหลี่ยมทองคำได้ประมาณ 1 เดือน ตนมีหน้าที่จัดหาบัญชีร่วมกับเพื่อน โดยการติดต่อกับบริษัทที่รับทำบัญชีให้กับบริษัทต่างๆ ดูว่าบริษัทไหนไม่ได้ส่งภาษีประจำปีมาสักระยะ คาดว่าบริษัทน่าจะใกล้ปิด ขอซื้อหัวบริษัทที่มีบัญชีเงินฝากในนามบริษัทในราคา 2-3 หมื่นบาท เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเหยื่อในการชวนลงทุน จากนั้นไปเบิกเงินสด การเบิกเงินในนามบริษัทไม่ต้องสแกนใบหน้า และนำไปเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัล USTD ฝากให้กับนายเจีย หยาง เพิ่งเริ่มทำเมื่อกลางปี 2568 มีเงินหมุนเวียน รวม 128 ล้านบาท
พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม กล่าวว่า กรณีนี้เป็นการสืบสวนขยายผล เพื่อตัดวงจรกลุ่มเครือข่ายบัญชีม้า ที่ได้ใช้หลอกหลวงผู้เสียหาย จนเกิดความเสียหายเกือบ 7 ล้านบาท ทั้งนี้ทางรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการระดมกวาดล้างอย่างเด็ดขาด ซึ่งในเคสนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการวางแผนทลายเครือข่ายมาตลอด และที่สำคัญสามารถยึดเงินคืนให้กับผู้เสียหายไปก่อนนี้แล้วเป็น 1,600,000 บาท โดยเคสนี้ออกหมายจับบัญชีม้า 8 ราย จับกุมได้แล้ว 3 ราย และจับกุมผู้ร่วมกระบวนการได้ทั้งหมด 10 รายรวมรายล่าสุด ซึ่งจะได้ดำเนินการขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไป
