รวบดาวน์ไลน์เมืองชล ตระเวนรับม้าไปเปิดบัญชี ถึงหน้าบ้านย่านมีนบุรี พร้อมให้ถ่ายรูปทำภาพ AI หลอกชาวบ้าน
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผบช.น. พล.ต.ต.พัลลพ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. รับผิดชอบงานสืบสวน พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.3 พ.ต.อ.สุทธิศักดิ์ วันที รอง ผบก.น.3 พ.ต.อ.กฤษ ก้อมน้อย ผกก.สส.บก.น.3 สั่งการให้ พ.ต.ท.จำนงค์ ประสพสุขมั่งดี รอง ผกก.สส.บก.น.3 พ.ต.ท.สุริยา กุญแจกล สว.กก.สส.บก.น.3 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนนครบาล 3 ร่วมกันจับกุมน.ส.ปุณยานุช หรือ อุ้ม อายุ 25 ปี ชาว จ.ระยอง และ น.ส.อังคนา หรือ มด อายุ 21 ปี ชาว จ.ชลบุรี จับกุมได้บริเวณชุมชนย่านมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 พ.ย.
สืบเนื่องจากตามนโยบายนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีฯ ประกาศให้ “การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการสแกมเมอร์” เป็น “วาระแห่งชาติ” เพื่ออุดช่องโหว่และตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิด เปลี่ยนจาก “การตั้งรับเป็นการรุกไล่” โดยเฉพาะการปราบปราม บัญชีม้า ถือเป็นการต่อสู้ที่สำคัญต่อการฟอกเงินจากอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งบัญชีม้าเป็นช่องทางหลักที่ แสกมเมอร์ ใช้ในการโอนเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมายทำการสืบสวนหาข่าวผู้กระทำผิดเกี่ยวกับบัญชีม้า ตามนโยบายดังกล่าว
จากการสืบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจทราบว่ามีกลุ่มบุคคลโฆษณา ทางเฟซบุ๊กกลุ่ม “ซื้อขายบัญชี” ว่าต้องการซื้อบัญชีเงินฝาก ในราคา 5,000 บาท พร้อมให้ QR CODE แอพพลิเคชั่นไลน์ ไว้สำหรับการติดต่อ ซื้อขายบัญชีกัน จึงได้ให้สายลับติดต่อ QR CODE แอพพลิเคชั่นไลน์ ดังกล่าว จนทราบว่าต้องการซื้อบัญชีธนาคารออมสิน พร้อมบัตร เอ ที เอ็ม และซิมการ์ดโทรศัพท์ที่เป็นชื่อเจ้าของบัญชี โดยให้ไปเปิดบัญชี พร้อมทำบัตร เอ ที เอ็ม และเปิดใช้ อี – แบงก์กิ้ง ที่ผูกกับซิมการ์ดโทรศัพท์ เจ้าของบัญชี พร้อมแจ้งขั้นตอนการทำข้อมูลดังนี้
1.ชื้อชิมมือถือ แบบเติมเงินเท่านั้น ด้วยบัตรประชาชนของตัวเอง (อย่าลืมเช็คพร้อมเพย์ทุกครั้งก่อนซื้อชิม) วิธีเช็ก คือ โอนเงินไปเบอร์ที่กำลังจะซื้อ ต้องขึ้นว่าเบอร์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ , 2.ปรับวงเงิน 2,000,000 (ปรับตามรูปที่ส่งให้) , 3.ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์ที่ซื้อมา , 4.รหัสบัตร atm และ แอป mymo ตั้ง 116677 เท่านั้นโหลดไลน์ใหม่ -รหัสไลน์ใหม่ต้องเป็น Rr116677 , 5.บัตร ปชช. (ด้านหน้า) , 6.ถ่ายรูปหน้าซองของชิมที่ซื้อ ให้เห็นเบอร์ชัดๆ , 7. ถ่ายรูป 7 รูปเสื้อ 7 ตัว วิธีถ่ายรูป 7 รูป 7 ชุด -พื้นหลังถ่ายรูปต้องเป็นสีอ่อนสว่าง ห้ามมีอะไรบังพื้นหลัง -ถ่ายรูปครึ่งตัวบน -เปิดผมให้เห็นหน้าชัดเจน -ทำหน้า -ห้ามมีเงา ห้ามเปิดแฟลช ห้ามย้อนแสง -เสื้อ 7 ตัว ต้อง คนละสี แตกต่างกันชัดเจน
ต่อมาเมื่อ 21 พฤศจิกายน สายลับตกลงทำการซื้อขายบัญชีกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวในราคา 5,000 บาท จะขอส่งมอบในวันรุ่งขึ้น เนื่องจากยังไม่มีเงินทุนในการเปิดบัญชีและค่าเดินทางออกจากบ้านไปธนาคาร ทางกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้กลับว่าให้รอหน้าบ้านและจะพาไปซื้อซิมและเปิดบัญชีที่ธนาคารใกล้บ้าน จากนั้นสายลับจึงได้นัดให้มารับจากชุมชนย่านมีนบุรี ต่อมาได้มีหญิง 2 คน ขับขี่รถยนต์ยี่ห้อ มาสด้า 3 สีฟ้า หมายเลขทะเบียน กธ 3834 เลย มาพบแล้วพาสายลับออกจากบ้านไปซื้อซิมที่ตลาดและเปิดบัญชีที่ธนาคารออมสินสาขาตลาดมีนบุรี
เมื่อซื้อซิมและเปิดบัญชี ทำบัตร ATM เปิดบริการอีแบงก์กิ้งเรียบร้อยแล้ว จะพาสายลับไปทำการถ่ายรูป 7 ท่า 7 รูป ตามแบบ เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้แสดงตัว ขอทำการตรวจค้น พบ น.ส.ปุณยานุช หรือ อุ้ม อายุ 25 ปี เป็นผู้ขับขี่ และ น.ส.อังคนา หรือ มด อายุ 21 ปี นั่งหน้าคู่คนขับ จึงแสดงตัวเข้าทำการตรวจค้นพบ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน 1 เล่ม , บัตร เอ ที เอ็ม 1 ใบ และซิมการ์ดโทรศัพท์ 1 หมายเลข ของสายลับ อยู่ในกระเป๋าผ้าสีดำ ซุกซ่อนอยู่ช่องเก็บของหน้ารถ และยังพบสมุดเงินฝาก ของบุคคลอื่น ๆ เป็นสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร อีก 11 เล่ม , บัตร เอ ที เอ็ม 11 ใบ และซิมการ์ดโทรศัพท์ 11 หมายเลข อยู่ด้วย พบโทรศัพท์เครื่องเปล่า ยี่ห้อ ไอโฟน XR จำนวน 5 เครื่อง , ไอโฟน 11 จำนวน 1 เครื่อง และโทรศัพท์ส่วนตัวที่ใช้ติดต่อซื้อขายบัญชีม้า ยี่ห้อ ไอโฟน 12 โปรแมกซ์ จำนวน 1 เครื่อง , ไอโฟน 14 โปรแมกซ์ จำนวน 1 เครื่อง
จากการสอบถาม ทั้งสองรับว่า เป็นสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมบัตร ATM และซิมการ์ดโทรศัพท์ ที่พวกตนได้ติดต่อซื้อมาจากบุคคลที่เป็นสายลับ และ ของบุคคลอื่น ๆ ที่พวกตนได้ติดต่อซื้อมาจากบุคคลก่อนหน้านี้ ในราคาชุดละ 5,000 บาท โดยตนเองได้ทำการโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก “กลุ่มซื้อขายบัญชี” แต่จะไม่แสดงตัวตนของผู้โพส โดยแจ้งว่า “ต้องการซื้อบัญชีเงินฝาก ในราคา 5,000 บาท” พร้อมให้ QR CODE แอพพลิเคชั่นไลน์ ไว้สำหรับการติดต่อ จากนั้นเมื่อมีลูกค้าติดต่อเข้ามาก็ จะแจ้งกติกา 7 ข้อ ให้ทางผู้ขายทราบ โดยให้เตรียมตัวมา แล้วส่งข้อมูลมาให้ทางไลน์ จากนั้นจะนัดรับสมุดบัญชี บัตร เอ ที เอ็ม และซิมการ์ดโทรศัพท์ จากนั้นจึงจะจ่ายค่าจ้างให้ในราคา 5,000 บาท หากไม่ได้เตรียมตัวมาทางพวกตนเองก็พร้อมที่รับตัวพาไปเปิดซิมการ์ดโทรศัพท์ บัญชีธนาคาร และทำบัตร เอ ที เอ็ม พร้อมสมัครใช้งาน อีแบงก์กิ้ง
ถ้าลูกค้าไม่มีเงินก็จะออกให้ก่อนเมื่องานเสร็จก็จะหักจากค่าจ้าง 5,000 บาท รายละประมาณ 400-500 บาท โดยจ่ายเป็น ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์ 100 บาท ค่าเปิดบัญชีธนาคาร 100 บาท ค่าทำบัตร เอ ที เอ็ม 299-399 บาท เมื่อได้เอกสารครบตามรายการแล้ว ก็จะนำซิมการ์ดโทรศัพท์ที่รับซื้อบัญชีเงินฝากมาจากลูกค้าใส่สมัครแอพพ์ธนาครา และไลน์คอนเนกต์ ไว้แจ้งเตือนรายการเงินเข้า-ออก
จากนั้นทางฝั่งที่รับซื้อบัญชีต่อจากพวกตน จะไปเปิดแอพพ์ธนาคาร จากชื่อ และบัญชี ที่พวกตนเองส่งไปให้ ในเครื่องอื่น จากนั้นทางระบบจะส่งรหัส OTP สำหรับการยืนยันเปิดแอพ MYMO กับเครื่องอื่น แล้วทางพวกตนก็จะส่งหมายเลข รหัส OTP ให้กับผู้รับซื้อต่อไป จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ ส่วนภาพ 7 ภาพ 7 ท่า 7 ชุด นั้น ส่งไปให้ผู้รับซื้อสำหรับทำเป็นภาพ AI ซึ่งทางพวกตนผู้รับจ้างหรือเป็นดาวน์ไลน์ ของ “เจ๊ขวัญ เมืองชล” ว่าจ้างในราคาบัญชีละ 5,000 บาท รวมค่าจ้างม้าแล้วตก 10,000 บาท/บัญชี เมื่อรับค่าจ้างแล้วพวกตนก็จะนำสมุดบัญชี บัตร ATM และซิมการ์ดโทรศัพท์ไปส่งให้ที่ย่าน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
จากนั้นทราบว่าทางเจ๊ขวัญ ซึ่งเป็นอัพไลน์ เจ้าของคอกม้า จะรวบรวมทั้งหมดที่ได้จากดาวน์ไลน์ ไปให้ขบวนการกระทำผิดกฎหมายที่ประเทศกัมพูชา ในราคา 80,000 บาท/บัญชี
เบื้องต้นแจ้งขอ้หา 1. ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด
2. ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อ หรือขายเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนาม ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้ว แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ ก่อนนำตัวพร้อมของกลาง ส่ง พ.ต.ท.หญิง สุวิมล มั่นใจ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.มีนบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย
