ตำรวจเร่งตรวจเส้นเงิน เครือข่ายสแกมเมอร์ ยิม เลียก ขยายผลหาความเชื่อมโยงไปถึง เบน สมิธ
กรณีศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดยุทธการ “ถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติ” จับกุมสมาชิกสแกมเมอร์เครือข่ายใหญ่ “เฉิน จื้อ-ก๊ก อาน-ยิม เลียก” พร้อมยึดทรัพย์กว่า 10,000 ล้านบาท ตามที่เคยสนอข่าวไปแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้เร่งขยายผลเอาผิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้คดีดังกล่าวจะสามารถจับกุมสมาชิกในเครือข่าย พร้อมตามยึดทรัพย์ได้เป็นจำนวนมากแล้วก็ตาม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือวางกรอบแนวทางทำงาน รวมถึงเร่งตรวจสอบและวิเคราะห์พยานหลักฐานต่างๆ ที่ตรวจยึดมาเพื่อหาความเชื่อมโยงหรือความเกี่ยวข้องบุคคลอื่นๆ โดยเฉพาะ นายเบน สมิธ บุคคลที่พรรคฝ่ายค้านระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์อย่างแน่นอน
- ปปง.ยึด-อายัดทรัพย์ ยิม เลียก-เบน สมิธ 9,279 ล้าน ส่วน เฉิน จื้อ-ก๊ก อาน กว่า 840 ล้าน
- อนุทิน นำแถลงยึดทรัพย์สแกมเมอร์ข้ามชาติ หมื่นล้าน สั่งถอนสัญชาติไทย ยิม เลียก
ทั้งนี้ จากข้อมูลทางเจ้าหน้าที่เชื่อว่า นายเบน สมิธ คือหัวใจสำคัญของขบวนการดังกล่าว เพราะถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ชี้ว่า นายเบน สมิธ เกี่ยวข้องกับขบวนการโดยตรง แต่จากแนวทางสืบสวนและข้อมูลการตรวจสอบธุรกรรมเส้นทางการเงินต่างๆ พบว่า นายเบน สมิธ กับ นายยิม เลียก มีความเชื่อมโยงถึงกันในลักษณะของการร่วมลงทุนทำธุรกิจต่างๆ อย่างแน่นอน
นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าที่ผ่านมาบทบาทของ นายเบน สมิธ ที่มีต่อ นายยิม เลียก คือการทำหน้าที่เป็นวิศวกรทางการเงิน หรือทำหน้าที่เป็นคนบริหารจัดการเงินในการลงทุนทำธุรกิจและลงทุนกองทุนต่างๆ ให้กับนายยิม เลียก ผู้ต้องหาแก๊งสแกมเมอร์ เพื่อแปรเปลี่ยนให้เป็นเงินถูกกฎหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐาน เส้นเงินต่างๆ เพื่อหาความเชื่อมโยง และพิสูจน์ทราบให้แน่ชัดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดด้วยหรือไม่ต่อไป
