ปอท.ทลายแก๊งบัญชีม้าบริษัท เครือข่ายพนันออนไลน์ 4 วัน พบเงินหมุนเวียนทะลุ 100 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มแหยม ผกก.2 บก.ปอท., พ.ต.ท.ชัยเวง พาด้วง, พ.ต.ท.จักรพงษ์ รุ่งกำจัด, พ.ต.ต.ศุภเดช ธนชัยศิริ สว.กก.2 บก.ปอท., พ.ต.ต.ลัทธพล อัครปัญญา สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ปพ. บก.สส.ภ.8 และ กก.สส.2 บก.สส.ภ.4
นำกำลังจับกุม น.ส.ปิยมณฑ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี, น.ส.สายชล (สงวนนามสกุล) อายุ 49 ปี, น.ส.สุกัญญา (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี, นายวรกรต (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี และ น.ส.ศศิภา (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนให้ผู้อื่นเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินฯ และร่วมกันฟอกเงิน” ได้ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.ขอนแก่น
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอท.ตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์ mediaobservatory.net ลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ ประเภทสล็อต และกาสิโนบัคคาราออนไลน์ เมื่อตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินพบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวใช้บัญชีธนาคารในนามนิติบุคคล เป็นบัญชีรับ-โอนเงินจากผู้เล่น และโอนเงินกลับคืนให้ผู้เล่นภายในระบบ
จากการตรวจสอบบัญชีธนาคารแถวที่ 1 ที่ใช้รับ-โอนเงิน พบว่าภายในระยะเวลาเพียง 4 วัน มีเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีดังกล่าวมากกว่า 100 ล้านบาท โดยมีบัญชีธนาคารของบริษัทต่างๆ รวม 9 บัญชี จาก 8 บริษัท มีสถานที่ตั้งในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.ขอนแก่น จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องก่อนนำกำลังเข้าจับกุม พร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วย โทรศัพท์ 7 เครื่อง, ไอแพด 2 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง, การ์ดความจำกล้อง 1 อัน, สมุดบัญชี 10 เล่ม, เอกสารที่เกี่ยวข้อง 7 ชุด, ตราประทับบริษัท 1 อัน, โฉนดที่ดินและเอกสาร 2 ชุด, สร้อยคอคล้ายทองคำ 1 เส้น, สร้อยข้อมือคล้ายทองคำ 1 เส้น
สอบสวนผู้ต้องหาในพื้นที่ จ.ภูเก็ต รับสารภาพว่า ร่วมกันจดจัดตั้งบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคลหลายแห่งให้บุคคลใกล้ชิด โดยมีเจตนาเพื่อให้นำไปใช้ในธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ และเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินให้แก่ตนเอง เพื่อใช้ยื่นกู้หรือธุรกรรมทางการเงิน ส่วนผู้ต้องหาในพื้นที่ จ.ขอนแก่น อ้างว่าถูกชักชวน โดยเสนอผลประโยชน์ เช่น ให้เงินค่าตอบแทน หรือเลี้ยงอาหาร เพื่อจูงใจให้ยินยอมเปิดบริษัทและบัญชี
นอกจากนี้ ตรวจสอบพบว่ามีผู้ต้องหา 4 ใน 5 ราย ยังมีหมายจับในคดีเกี่ยวกับการพนันและฟอกเงิน ซึ่งเป็นคดีในลักษณะเดียวกัน ตามหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลจังหวัดระยองอีกด้วย จึงนำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
