ปปง. ส่งอัยการยึดทรัพย์ ยิม เลียก – เฉิน จื้อ 1.3 หมื่นล้าน เตรียมตกเป็นของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เนื่องจากพิจารณาคำขอเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินชั่วคราวของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว ไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่า ทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดไว้ชั่วคราวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
มติดังกล่าวเกิดขึ้นในคดีสำคัญ 4 ราย รวมมูลค่าประมาณ 13,074 ล้านบาท ดังนี้
รายคดี น.ส.แตงไทย กับพวก กรณี MR.LEAK YIM นางวิรินยา MR.SMITH BEN และ น.ส.แคทรียา กับพวก ได้หลอกลวงผู้เสียหาย โดยมีข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง นายยิม เลียก และพบข้อมูลการทำธุรกรรมเชื่อมโยงไปยัง นายเบน สมิธ ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ผลคดี ส่งสำนวนให้อัยการยื่นคำร้องขอศาลสั่งทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 68 รายการ (เช่น ที่ดิน ห้องชุด รถยนต์ เรือยอชท์ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 12,123 ล้านบาท
รายคดี นายเฉิน จื้อ กับพวก สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบพบข้อมูลเครือข่ายการฉ้อโกงออนไลน์ การค้ามนุษย์ และการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล เชื่อมโยง นายเฉิน จื้อ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท Prince Group กลุ่มธุรกิจข้ามชาติในประเทศกัมพูชา ผลคดี ส่งสำนวนให้อัยการยื่นคำร้องขอศาลสั่งทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 96 รายการ (เช่น ที่ดิน เงินสด สินค้าแบรนด์เนม และเครื่องประดับ) รวมมูลค่าประมาณ 345 ล้านบาท
รายคดี นายก๊ก อาน กับพวก สืบเนื่องจากกรณีการจับกุมผู้กระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและฟอกเงิน ผลคดี ส่งสำนวนให้อัยการยื่นคำร้องขอศาลสั่งทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 89 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 560 ล้านบาท
รายคดี นายเอื้ออังกูร กับพวก กรณีกลุ่มมิจฉาชีพชักชวนประชาชนลงทุนเทรดหุ้นผ่านกลุ่มไลน์ ผลคดี ส่งสำนวนให้อัยการยื่นคำร้องขอศาลสั่งทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 31 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 46 ล้านบาท
โดยในรายคดีข้างต้น หากมีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย และส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลนำเงินหรือทรัพย์สินในรายคดีดังกล่าว มาคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน ตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
