เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 ม.ค. ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) (มหาชน) กับพวก ฐานฉ้อโกงประชาชน เป็นที่ดิน 5 รายการ มูลค่ารวมกว่า 88 ล้านบาท โดยมีสมาชิกผู้เสียหายเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวดังกล่าวจำนวนหนึ่ง
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ปปง. ได้รับการประสานจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เพื่อให้ ปปง. พิจารณาดำเนินการตามพ.ร.บ.ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับบริษัทแคลิฟอร์เนียฯ ในการกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2556 ซึ่งจากการตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งภายในและนอกประเทศตลอด 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าบริษัทแคลิฟอร์เนียฯ มีนายเอริค มาร์ค เลอวีน เป็นกรรมการบริษัท ประกอบกิจการสถานประกอบการออกกำลังกาย โดยเริ่มประกอบกิจการตั้งแต่ปี 2543-2556 โดยผู้ที่เป็นสมาชิกจะต้องเสียค่าสมัครเพื่อเข้ารับบริการสถานที่และอุปกรณ์ในการออกกำลังกายและอำนวยความสะดวกต่างๆ จากผู้ฝึกสอน และเมื่อเปิดรับสมาชิกได้จำนวนมาก บริษัทดังกล่าวก็ปิดตัวลง
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการหลอกลวงประชาชน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าจะให้บริการสถานที่ อุปกรณ์ และมีผู้ฝึกสอนการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย ซึ่งความจริงไม่ได้มีเจตนาจะให้บริการจนครบกำหนดตามสัญญา และพบว่า ตั้งแต่ปี 2543-2554 มีธุรกรรมการโอนเงินไปให้กับบุคคลอื่นทั้งภายในและนอกประเทศสูงถึง 1.6 พันล้านบาท หรือร้อยละ 99 ของธุกรรมทั้งหมด แม้จะอยู่ในช่วงกิจการประสบภาวะขาดทุนก็ตาม นอกจากนี้ ยังพบเส้นทางการเงินมีการโอนเงินจากบริษัทไปซื้อที่ดิน 5 แปลง โดยมีบริษัทฟิตเนส เอสเตท จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีนายเอริค เป็นกรรมการบริษัทอีกด้วย
“เราได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนไปสอบสวนถึงประเทศฮ่องกง แคนนาดา และอเมริกา ซึ่งเป็นสถานที่ที่นายเอริคมีพื้นเพทำงานอยู่และเคยอยู่ที่นั่น ซึ่งจากการสอบสวนพบแผนธุรกรรมของนายเอริค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบการที่ประเทศฮ่องกง และได้ประสานกับตำรวจประเทศฮ่องกงกิจการของโยคะที่ได้ทำขึ้น ก็ได้ถูกทางการโดยศาลของประเทศฮ่องกงได้สั่งปิดกิจการ เนื่องจากหากปล่อยให้ประกอบกิจการต่อไปจะทำให้เสียหายแก่ประชาชน จึงได้สั่งปิดกิจการลง นอกจากนี้ ที่อเมริกาและแคนนาดายังพบว่านายเอริคไม่ได้ร่ำรวยตามที่เคยกล่าวไว้ด้วย”พ.ต.อ.สีหนาท กล่าว
สำหรับที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2559 จึงมีมติยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของบริษัทดังกล่าว กับพวกไว้ชั่วคราว 5 รายการ ราคาประเมินประมาณกว่า 88 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.ที่ดิน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 12 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา ราคาประเมินไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง 31750,000 บาท 2.ที่ดิน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 1 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ราคาประเมิน 18,977,500 บาท 3.ที่ดิน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 2 ไร่ ราคาประเมิน 18,750,000 บาท 4.ที่ดิน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 2 ไร่ ราคาประเมิน 18,750,000 บาท และ 5.ที่ดิน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 4 ตารางวาเศษ ราคาประเมิน 105,00 บาท
88 ล้านบาท โดยมีสมาชิกผู้เสียหายเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวดังกล่าวจำนวนหนึ่ง
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ปปง. ได้รับการประสานจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เพื่อให้ ปปง. พิจารณาดำเนินการตามพ.ร.บ.ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับบริษัทแคลิฟอร์เนียฯ ในการกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2556 ซึ่งจากการตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งภายในและนอกประเทศตลอด 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าบริษัทแคลิฟอร์เนียฯ มีนายเอริค มาร์ค เลอวีน เป็นกรรมการบริษัท ประกอบกิจการสถานประกอบการออกกำลังกาย โดยเริ่มประกอบกิจการตั้งแต่ปี 2543-2556 โดยผู้ที่เป็นสมาชิกจะต้องเสียค่าสมัครเพื่อเข้ารับบริการสถานที่และอุปกรณ์ในการออกกำลังกายและอำนวยความสะดวกต่างๆ จากผู้ฝึกสอน และเมื่อเปิดรับสมาชิกได้จำนวนมาก บริษัทดังกล่าวก็ปิดตัวลง
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการหลอกลวงประชาชน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าจะให้บริการสถานที่ อุปกรณ์ และมีผู้ฝึกสอนการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย ซึ่งความจริงไม่ได้มีเจตนาจะให้บริการจนครบกำหนดตามสัญญา และพบว่า ตั้งแต่ปี 2543-2554 มีธุรกรรมการโอนเงินไปให้กับบุคคลอื่นทั้งภายในและนอกประเทศสูงถึง 1.6 พันล้านบาท หรือร้อยละ 99 ของธุกรรมทั้งหมด แม้จะอยู่ในช่วงกิจการประสบภาวะขาดทุนก็ตาม นอกจากนี้ ยังพบเส้นทางการเงินมีการโอนเงินจากบริษัทไปซื้อที่ดิน 5 แปลง โดยมีบริษัทฟิตเนส เอสเตท จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีนายเอริค เป็นกรรมการบริษัทอีกด้วย
“เราได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนไปสอบสวนถึงประเทศฮ่องกง แคนนาดา และอเมริกา ซึ่งเป็นสถานที่ที่นายเอริคมีพื้นเพทำงานอยู่และเคยอยู่ที่นั่น ซึ่งจากการสอบสวนพบแผนธุรกรรมของนายเอริค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบการที่ประเทศฮ่องกง และได้ประสานกับตำรวจประเทศฮ่องกงกิจการของโยคะที่ได้ทำขึ้น ก็ได้ถูกทางการโดยศาลของประเทศฮ่องกงได้สั่งปิดกิจการ เนื่องจากหากปล่อยให้ประกอบกิจการต่อไปจะทำให้เสียหายแก่ประชาชน จึงได้สั่งปิดกิจการลง นอกจากนี้ ที่อเมริกาและแคนนาดายังพบว่านายเอริคไม่ได้ร่ำรวยตามที่เคยกล่าวไว้ด้วย”พ.ต.อ.สีหนาท กล่าว
สำหรับที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2559 จึงมีมติยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของบริษัทดังกล่าว กับพวกไว้ชั่วคราว 5 รายการ ราคาประเมินประมาณกว่า 88 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.ที่ดิน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 12 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา ราคาประเมินไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง 31750,000 บาท 2.ที่ดิน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 1 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ราคาประเมิน 18,977,500 บาท 3.ที่ดิน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 2 ไร่ ราคาประเมิน 18,750,000 บาท 4.ที่ดิน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 2 ไร่ ราคาประเมิน 18,750,000 บาท และ 5.ที่ดิน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 4 ตารางวาเศษ ราคาประเมิน 105,00 บาท
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
4 กรมทส. ร่วมผนึกกำลังป้องกัน เฝ้าระวัง แจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย
ฝนถล่มกรุง แจ้งวัฒนะ-งามวงศ์วาน น้ำท่วมมิดฟุตปาธจราจรติดหนัก หลายเส้นทาง
กรมอุตุ เตือนฉบับที่ 6 พายุดีเปรสชัน จ่อทวีกำลังแรงขึ้นเป็น โซนร้อน ไทยฝนตกหนัก 19-23 ก.ย.
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ พร้อมภาคี ชี้การปลูกป่า ปลูกคน ทางออกของไทยที่จะบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงปารีส
