ตร.จับเครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ เงินหมุนเวียนกว่า 2,700 ล้านบาท ฟอกเงินผ่านการทำธุรกรรมออนไลน์
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 26 พ.ค. ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 เมืองทองธานี พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ 3 เครือข่าย เข้าตรวจค้นเป้าหมายรวม 5 จุด สามารถจับกุมผู้ต้องหาสำคัญได้ 9 ราย โดยมีเงินหมุนเวียนรวมกันกว่า 2,700 ล้านบาท พร้อมเปิดเผยพฤติการณ์การฟอกเงินผ่านระบบ Payment Gateway เจ้าดังเพื่ออำพรางเส้นทางการเงิน
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ เปิดเผยว่า สำหรับเครือข่ายแรกคือ UFAC4r มีเงินหมุนเวียนกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี สืบเนื่องจาก พ.ต.อ.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี ผกก.2 บก.สอท.1 ได้นำทีมสืบสวนพบการกระทำผิดเป็นขบวนการ แบ่งหน้าที่กันทำทั้งทีมทำเว็บไซต์ ทีมควบคุมดูแล และทีมการเงิน โดยจุดที่น่าสนใจ คือ การฟอกเงินผ่านการจดทะเบียนนิติบุคคลหลายบริษัท เพื่อเปิดบัญชีธนาคารสำหรับรับชำระเงินผ่านระบบ Payment Gateway เพื่ออำพรางให้ดูเหมือนทำธุรกิจปกติ รองรับการชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, พร้อมเพย์ และกระเป๋าเงินดิจิทัล ก่อนโอนต่อเข้าบัญชีม้าและให้คนตระเวนกดเงินสดส่งให้นายทุน จากการตรวจสอบพบยอดเงินหมุนเวียนเดือนละ 200 ล้านบาท
พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ เปิดเผยว่า ได้นำกำลังเข้าตรวจค้น 2 จุด ได้แก่ บริษัท Payment Gateway ย่านถนนวิภาวดีรังสิต และบ้านพักย่านอรุณอัมรินทร์ จับกุม นาย Hong Tam Nguyen อายุ 34 ปี สัญชาติเวียดนาม ทำหน้าที่ดูแลระบบและกดเงิน พร้อมยึดเครื่องนับธนบัตรและเอกสารจำนวนมาก ทั้งนี้ พบข้อมูลว่า Payment Gateway ดังกล่าว ถูกแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า 70-80 คดี
เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาต และร่วมกันสมคบกันฟอกเงิน ก่อนควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลกวาดล้างขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
