DSI ยืนยัน ป้อม ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิเกี่ยวข้องขบวนการกลุ่มหลอกลวงลงทุน Forex ระบุ พบเงินโอนจากบริษัท สปาร์ค ดิจิทัลฯ เข้าบัญชีธนาคาร ภาวุธ 28 ล้านบาทภายในวันเดียว รวม 14 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้านบาท ส่วน ฟิล์ม อยู่ในกลุ่มชักชวนร่วมลงทุน เป็นโบรกเกอร์ ระบุยอดความเสียหายทุกเคสคดีทะยานสูงถึงพันล้านบาท

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 19 มิ.ย. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการฯ อาคารเอ ถนนแจ้งวัฒนะ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) รอง ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมแถลงข่าวปฏิบัติการตรวจค้น Shutdown the laundering ซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาต ยึดเงินสดกว่า 65 ล้านบาทและทรัพย์สินอีกหลายรายการ มีนักการเมืองและดาราเกี่ยวข้อง

พ.ต.ต.ยุทธนา เปิดเผยว่า กรณีนี้เป็นการที่ได้มีการสืบสวนสอบสวนกรณีที่มีการเปิดบริษัทซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การเปิดเป็นโบรกเกอร์ การชักชวนให้ลงทุนเพื่อให้ได้ส่วนต่าง ซึ่งพบผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มโบรกเกอร์ที่เปิดหน้าเว็บเพจต่าง ๆ ให้มีการลงทุน ประมาณ 4 บริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน 2.กลุ่มบริษัทที่ทำการชักชวนลงทุน ให้คำแนะนำ หรือใช้วิธีสอนเทรด และเมื่อมีคนสนใจเทรดหรือลงทุนแล้ว ก็จะแนะนำให้ไปพบโบรกเกอร์ หรือซื้อขายที่โบรกเกอร์ในกลุ่มเดียวกัน และ 3.กลุ่มเพย์เมนต์ (Payment) หรือบริษัทที่รับส่งเงิน ล้วนแล้วพบว่าทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ซึ่งเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.69 ที่ผ่านมา ดีเอสไอได้บูรณาการกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง

เปิดปฏิบัติการตรวจค้นตามหมายค้นของศาลอาญา พื้นที่เป้าหมาย 24 จุด โดยเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดในปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ซึ่งผลการตรวจค้นเราพบเอกสารจำนวนมาก และได้มีการตรวจยึดสิ่งของที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวน เช่น รถยนต์หรู จำนวน 5 คัน รถยนต์ทั่วไปจำนวน 15 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน เงินสด จำนวน 65,270,000 บาท วัตถุคล้ายทองคำแท่งและทองรูปพรรณ น้ำหนักรวมประมาณ 50 บาท เครื่องประดับทองคำและเครื่องประดับเพชรจำนวนหนึ่ง กระเป๋าแบรนด์เนมได้มากกว่า 40 ใบ นาฬิกา จำนวน 113 เรือน เงินแท่งน้ำหนักรวม 12 กิโลกรัม เงินสกุลต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 600,000 บาท อาวุธปืนจำนวน 3 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน คอมพิวเตอร์ จำนวน 55 เครื่อง แท็บเล็ตจำนวน 2 เครื่อง โทรศัพท์มือถือจำนวน 30 เครื่อง Hardware Wallet สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Bitcoin และสกุล USDT จำนวน 4 ชิ้น เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงานของเครือข่ายการลงทุน จำนวนหนึ่ง ซึ่งการตรวจยึดครั้งนี้จะได้นำไปตรวจสอบความเกี่ยวข้องของรายการทรัพย์สิน ว่าจะสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานอย่างไรได้บ้าง เพื่อขยายผลต่อไปว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องอีกบ้าง

พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวอีกว่า ตอนนี้จำนวนผู้เสียหายเท่าที่ปรากฏนั้น ดีเอสไอมีจำนวน 500 ราย แต่อาจมีมากกว่านั้น และในตอนนี้ตำรวจไซเบอร์ก็มีจำนวนผู้เสียหาย 65 ราย แต่ก็อาจเพิ่มขึ้นอีก ส่วนมูลค่าเงินลงทุนน่าจะหลายพันล้านบาท อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมข้อมูล สำหรับขั้นตอนว่าเส้นทางการเงินเชื่อมโยงมาถึงนานภาวุธได้อย่างไรนั้น รายละเอียดตรงนี้ตนยังไม่ขอเปิดเผยมากนัก แต่เงินที่กลุ่มบริษัทโบกเกอร์โอนไป ซึ่งก็อาจมีการโอนผ่านนิติบุคคบลอีก 2 ทอด แล้วค่อยเข้าสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวตามจำนวนที่พบคือ 14 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้านบาท รวมประมาณ 28 ล้านบาท

ขณะนี้ยังไม่อยากลงรายละเอียดมากนัก แต่เราพร้อมให้โอกาส เพราะย้ำว่าบุคคลนี้ยังไม่ใช่ผู้ต้องหา แต่ระหว่างนี้ก็ได้มีการยอยออกหมายเรียกบุคคลอื่น ๆ ไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ออกหมายเรียกแก่นายภาวุธ เพราะตอนนี้ท่านยังเป็น สส. อยู่ในสมัยประชุมสภา มีเอกสิทธิ์ สส. คุ้มครอง ซึ่งหากหมดสมัยประชุม เราอาจมีหนังสือเชิญเขาเข้าให้ข้อมูล

และในตอนนี้ต้องย้ำว่า ความสำคัญ คือ เราตรวจค้น รวบรวมพยานหลักฐานไว้เป็นจำนวนมากทั้งเอกสาร เส้นทางการเงิน และรอเขามาให้คำตอบชี้แจง จึงยังไม่ต้องรอให้เขาเข้ามาชี้แจงเร่งด่วนขนาดนั้น ส่วนว่านายภาวุธมีแนวโน้มจะเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์หรือไม่ เราขอให้ได้ความชัดเจนจากพยานหลักฐานก่อน อนึ่ง นายภาวุธ รับเงินโอนจากกลุ่มเพย์เมนต์ ส่วนนายรัฐภูมิ อยู่ในกลุ่มของโบรกเกอร์ ทำให้ทั้งคู่ยังไม่มีความเชื่อมโยงกันในเส้นทางการเงิน และอยู่กันคนละกลุ่ม

เมื่อถามว่าการเปิดชื่อนายภาวุธ วันนี้ แต่บอกว่ายังไม่จำเป็นเร่งด่วนที่จะเชิญเข้ามา หรือมีหมายแจ้ง หมายเรียก ต้องรอปิดสมัยประชุมสภา แต่ชื่อของเขาดันไปสอดคล้องกับการเปิดเผยโครงการ TH-AI Passport ก่อนหน้านี้ จนสังคมอาจมองว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือไม่ที่มีการเอ่ยชื่อนายภาวุธออกมา ทำให้เจ้าตัวและสังคมรับรู้ว่าคือนายภาวุธที่อยู่ในขบวนการนี้

อธิบดีดีเอสไอ ตอบว่า เราเริ่มสืบสวนเรื่องนี้มาก่อนหน้า น่าจะไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เราไม่ได้มีเป้าหมายกับบุคคลใด ส่วนประเด็นเรื่องการเมือง ขอชี้แจงว่าไม่มี เรารู้เพียงแค่ว่าพยานหลักฐานไปถึงใครเราก็จะเรียกมาสืบสวนสอบสวนและให้ความเป็นธรรม คราวนี้อยู่ในสมัยประชุมสภา ท่านก็มีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครอง เราเลยไม่สามารถที่จะเรียกมาให้ถ้อยคำได้ในตอนนี้

แต่ถ้าเจ้าตัวยินยอมมาชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ใจ ก็สามารถมาได้หากจะสละเอกสิทธิ์ สส.ในการคุ้มครอง เราก็พร้อมให้ความเป็นธรรม ยืนยันว่าไม่มีใบสั่งทางการเมืองแน่นอน หลังจากนี้เราจะทยอยเรียกบุคคล และรอรับการประสานงานที่คนใดพร้อมจะเข้าให้ข้อมูล

ร.ต.อ.เขมชาติ เปิดเผยว่า คดีนี้เป็นกรณีการหลอกลงทุน Forex ซึ่งเราได้สืบสวนมา 6 เดือน และเป็นการสืบสวนจากแก๊งสแกมเมอร์และเว็บไซต์พนันออนไลน์ รวมถึงสืบสวนจากเส้นทางการเงิน เส้นทางการเงินของผู้เสียหายและผู้ที่เล่นการพนันออนไลน์ที่ได้มีการโอนเงินไปในรูปแบบต่าง ๆ และมีการโอนเงินไปในหลายขั้นตอนนั้น ปรากฏว่าการโอนเงินมันมีการเชื่อมโยงกับเพย์เมนต์ (Payment) หลายแห่ง ที่ประกอบการทั้งถูกกฎหมาย ผิดกฎหมาย และสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายด้วย ซึ่งเรายังพบว่าเส้นทางการเงินที่มีการเชื่อมโยงกับเพย์เมนต์นั้น ส่วนหนึ่งนอกจากสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ ยังมีในเรื่องของ Forex หรือการเทรดลงทุนด้วย และมีเงินจำนวนมากหลายล้านบาทอยู่ในเส้นทางการเงินซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศมีความสนใจในเรื่องของเส้นทางการเงินซึ่งมีความเชื่อมโยงกับระบบ Forex จึงได้ประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  

จนได้คำยืนยันว่าในส่วนของการประกอบธุรกิจ Forex ในการเทรด ซึ่งมีความเชื่อมโยงระดับประเทศนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้อนุญาตให้กับผู้ประกอบการ Forex ในลักษณะการเทรด เพราะอาจมีการกล่าวหาเรื่องการจดทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่งลักษณะของการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Forex นั้น จากแนวทางการสืบสวนสอบสวนเราได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.บริษัทโบรกเกอร์ที่รับเทรด 2.ไอบี (IB) คือ การชักชวนในรูปแบบต่าง ๆ สอนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ทำอย่างไรให้เทรดได้ ซึ่งการกระทำอาจจะมีลักษณะเป็นไปในทิศทางว่าไม่ได้บอกตรง ๆ ว่าได้ผลตอบแทนเท่าไร แต่มีการแสดงถึงทรัพย์สินเงินทองของผู้ชักชวนว่าเป็นคนมีฐานะ และได้เงินจากการเทรดเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเข้าไปเทรดมากขึ้นเข้าสู่ระบบมากยิ่งขึ้น 3.กลุ่มเพย์เมนต์ (Payment) คือ บริษัทและนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้เส้นทางการเงินจากโบรกเกอร์ต่าง ๆ ไหลผ่านสู่ระบบ Payment และไปสู่ในเรื่องของเงินดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ

ร.ต.อ.เขมชาติ เปิดเผยอีกว่า จากแผนผังรูปภาพ (รูปแบบการฉ้อโกงและฟอกเงิน : เครือข่ายไอบี-โบรกเกอร์-อะคาเดมี) จะเห็นได้ว่าผู้เสียหายเริ่มจากมีการถูกชักชวนจากโบรกเกอร์ หลังจากนั้นเมื่อมีการโอนเงิน เงินก็จะเข้าสู่ระบบเพย์เมนต์ (Payment) แต่เนื่องด้วยมีข้อจำกัดเรื่องการขอใบอนุญาต จึงทำให้ไม่สามารถเข้าไปกำกับปลายทางของเงินในระบบได้เต็มรูปแบบ เพราะ ธปท. ไม่ได้ออกใบอนุญาตให้ และเงินก็ไม่ได้อยู่ในสถาบันการเงินที่กำกับโดยรัฐ ทำให้เงินที่เทรดไปนั้นยากที่จะบอกได้ว่าปลายทางเงินอยู่ไหน ทำให้ที่ผ่านมาเวลาเราดำเนินคดีการเทรด

แต่ก็มักจะประสบปัญหาว่าเงินที่ถูกโอนไปยังประเทศอื่น ๆ เราไม่สามารถควบคุมได้เลย ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เราพยายามติดตามผู้เสียหายได้พอสมควร ซึ่งบางรายมีผู้เสียหายมูลค่าสูงถึง 70 ล้านบาท ซึ่งในเครือข่ายผู้เสียหายที่ได้มีการพูดคุยกันนั้น ในชั้นนี้ประเมินเบื้องต้นประมาณ 500 ราย นอกจากนี้ กองคดีฯ ยังได้ประสานกับตำรวจไซเบอร์ โดยประสานทั้งในส่วนของข้อมูลผู้เสียหาย การรับแจ้งต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีการชักชวนให้เข้าไปเทรดนั้นก็เป็นกลุ่มเดียวกัน และจากรายละเอียดทั้งหมดนำไปสู่การตรวจค้นเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.69 พื้นที่เป้าหมาย 24 จุด ของคนทั้ง 3 กลุ่ม พบบุคคลเกี่ยวข้อง 9 ราย

ร.ต.อ.เขมชาติ เปิดเผยอีกว่า สำหรับผู้เสียหายที่มาร้องทุกข์ที่ดีเอสไอ ส่วนใหญ่ก็ได้มีการกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกลุ่มเพย์เมนต์ ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ และข้อมูลต่าง ๆ ก็สอดคล้องข้อมูลของตำรวจไซเบอร์ และเมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทเหล่านี้ ก็ยังพบว่ามีการจำหน่าย จ่ายโอนเงินผ่านเพย์เมนต์เข้าบริษัทรายอื่นอีกหลายทอด และบางบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลจำพวกทั้งการให้คำปรึกษาลงทุน ให้คำแนะนำ และบางแห่งไม่มีสภาพการเป็นบริษัทเลย ซึ่งจากการตรวจสอบ ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ALPFX เมื่อไปตรวจสอบก็ไม่พบสภาพความชัดเจนของการเป็นบริษัท ไม่สอดคล้องกับการจดทะเบียน

สำหรับกรณีที่เคลือบแคลงสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบ้างจนปรากฏข้อมูลในที่สาธารณะตามที่ทราบชื่อกันนั้น ตนขอนำเรียนว่าในเส้นทางการเงินที่ตรวจพบจากบริษัท ALPFX ก็มีความเชื่อมโยงกับบริษัท สปาร์ค ดิจิทัล ที่ได้มีการโอนเงินไปยังบุคคลที่เป็นนักการเมือง คือ นายภาวุธ ปัจจุบันเป็น สส. จำนวนประมาณ 28 ล้านบาท (วันที่ 18 ก.ค.67) มีการโอนมาครั้งละ 2 ล้านบาท รวมจำนวน 14 ครั้ง แต่ไม่ได้หมายความว่าการรับโอนเงิน จะบ่งชี้ว่าบุคคลนั้น ๆ จะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด หรือเป็นคนผิดในทีเดียว แต่ทางเรายินดีจะรับฟังคำชี้แจงและข้อมูฃจากทุกด้านเพื่อพิจารณา

แต่เราแค่จำเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบ เพราะมีเส้นเงินเกี่ยวข้อง และนอกจากนี้ กรณีที่มีดารามาเกี่ยวข้องนั้น เนื่องด้วยนายรัฐภูมิ หรือฟิล์ม คือ คนที่เคยขับเคลื่อนงานในบริษัท อีเทอร์เวลธ์ จำกัด ซึ่งเชื่อมโยงกับที่ผู้เสียหายเคยมาร้องเรียนบริษัท HFM : HF Markets (SV) Ltd และบริษัทอื่น ๆ ที่มีความเเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วย อีกทั้งเราจะได้ไปตรวจสอบการจดทะเบียนของบริษัท สปาร์ค ดิจิทัล ที่ได้รับโอนเงินมาจากบริษัท ALPFX ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกันในพื้นที่รัชดาภิเษก

อาทิ บริษัท ทริปเปิ้ล เอสเอส ซึ่งโยงกับบริษัท เพย์เมนต์ที่เป็นเพย์เมนต์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนในภาพรวมของการประกอบการโบรกเกอร์และเทรดในครั้งนี้ ทั้งหมดนี้จึงทำให้เป้าหมาย 24 จุด เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งหมด และทั้งนี้ ยืนยันว่าที่สืบสวนสอบสวนมา ไม่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่มีฝ่ายการเมืองเข้ามากดดันหรือสั่งการให้เร่งรัดดำเนินการใด ๆ

เพราะเป็นเรื่องที่สอบสวนมานานพอสมควรแล้ว และถึงเวลาเหมาะสมที่จะตรวจค้นและรวบรวมพยานหลักฐานจากจุดเกิดเหตุ จึงจำเป็นต้องตรวจค้นตอนนี้หากปล่อยไปช้า ผู้เสียหายอาจได้รับความเสียหายมากกว่าที่เป็นอยู่ได้ เราจึงต้องระงับเพื่อตรวจสอบและเข้าตรวจค้นในช่วงระยะเวลานี้

ร.ต.อ.เขมชาติ เสริมเรื่องเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับนายรัฐภูมิ โดยยกตัวอย่างแผนผังเส้นทางการเงิน ว่า ในกรอบของสีน้ำเงิน คือ กลุ่มไอบี (IB) แต่ถ้ากลุ่มโบรกเกอร์จะเป็นสีเขียว ซึ่งกลุ่มไอบี (IB) มีทั้งหมด 5 ราย ส่วนกลุ่มเพย์เมนต์จะเป็นกรอบสีเหลือง ฉะนั้น ลูกศรที่ปรากฏในแผนผังคือความเชื่อมโยง แต่จากการตรวจสอบ จะเห็นความเชื่อมโยงของเส้นเงินที่ไปสู่บริษัท ALPFX (ขวามือบนของแผนผัง) ซึ่งจากการพิสูจน์ทราบ เราพบว่าบริษัทนี้เป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ และไม่พบการประกอบธุรกิจตามที่จดทะเบียนบริษัทไว้จริง และจากในเพจที่มีการวัดระดับความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์

ซึ่งเราได้ตรวจสอบในประเทศอังกฤษ กลับพบว่ามีการแจ้งเตือนและมีสัญญาณบ่งชี้บางอย่างว่าทางบริษัท อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำควา มผิดกฎหมายบางอย่าง ทำให้มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเว็บไซต์ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าบริษัทเหล่านี้มีความผิด แต่เราเพียงจำเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบตามเหตุสงสัย อีกทั้งบริษัท ALPFX ก็เชื่อมโยงกับบริษัท สปาร์ค ดิจิทัลฯ และโยงไปหาทั้งนักการเมืองและดาราชื่อดังทั้งคู่

สำหรับการแบ่งเส้นพฤติการณ์ความเกี่ยวข้องของคนที่รับเงินเดือนจากบริษัทในฐานะกรรมการหรือหุ้นส่วน จะมีลักษณะอีกแบบ แต่ถ้าเงินที่ตัดไป เช่น ผ่านบริษัทแล้วค่อยผ่านเข้าตัวบุคคลเพียงไม่กี่วินาที จำนวนหลายครั้ง เลยต้องตรวจสอบและรอคำชี้แจง ว่าเงินที่เข้าไปหลายล้านบาทและเข้าบัญชีส่วนตัวนี้เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างไร ตอนนี้อยู่ระหว่างขยายผล เชื่อว่ามีอีกหลายคนเกี่ยวข้อง

ร.ต.อ.เขมชาติ เปิดเผยอีกว่า สำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้น คณะพนักงานสืบสวนได้อายัดบัญชีธนาคารทั้งหมด 77 ราย ประกอบด้วย บัญชีนิติบุคคล 20 ราย และบัญชีบุคคลอีก 57 ราย ซึ่ง 1 คนอาจมี 5-10 บัญชี แต่ระงับการทำธุรกรรมทั้งหมด แต่เราเปิดโอกาสให้ชี้แจงว่าทำไมเงินจึงเข้าไป ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการหลอกลงทุนหรือไม่ อย่างไร และนอกจากบัญชีธนาคาร ก็ยังมีคริปโตเคอเรนซี ที่เป็นเงินดิจิทัล ที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทย

ทั้งหมดเราได้ประสานระงับเงินดิจิทัลเหล่านี้แล้ว อย่างไรก็ตาม เราจะเห็นได้ว่าการชักชวน หรือกล่าวถึงการแสดงเอกสารการประกอบการโบรกเกอร์ มักกล่าวอ้างว่าจดทะเบียนในต่างประเทศ เป็น Forex ที่ได้รับการรับรองจากต่างประเทศ ซึ่งมักเป็นประเทศซ้ำ ๆ กัน แต่ตนไม่ได้บอกว่าผิด แต่มันเป็นข้อสังเกต เพราะคดี Forex ที่ดีเอสไอทำและได้รับการร้องเรียนที่ผ่านมา

เราพบการจดทะเบียนในประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียนตะวันออก ฉะนั้น เงินที่เทรดเข้าไป รัฐไทยจะไม่สามารถกำกับดูแลได้ แล้วเงินก็จะไหลออกนอก ประเทศ ทำให้เราไม่สามารถไปต่อได้ นี่คือข้อท้าทาย มันยากที่จะกำกับดูแลได้จริง ๆ เงินที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองรายนี้ คือ เงินปลายทาง ไม่ใช่เงินที่เข้าไปต้นทาง เพราะถ้าต้นทาง คือเงินที่ออกแล้วเข้าสู่ตัวโบรกเกอร์ หรือไอบี แต่นี่คือเงินที่ออกจากเพย์เมนต์มาสู่บริษัทปลายทาง และเงินจากบริษัทปลายทางก็เข้าไปที่บัญชีนักการเมือง

ส่วนกรณีของดาราชาย เราพบว่าเชื่อมโยงกับบริษัท อีเทอร์เวลธ์ จำกัด ซึ่งมีการสนับสนุนให้คำปรึกษา และประกอบธุรกิจเชื่อมโยงกับบริษัท HFM จึงนำไปสู่ว่าต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างในการประกอบธุรกิจที่ผ่านมา พร้อมรับฟัง เพื่อพิสูจน์ความผิดและความบริสุทธิ์

ร.ต.อ.เขมชาติ เปิดเผยอีกว่า นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องมีทั้งหมด 19 บริษัท แต่เราเข้าตรวจค้นเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.69 เพียง 15 บริษัท เนื่องจากบางแห่งตรวจสอบแล้วพบว่ามีสภาพร้าง ไม่มีสภาพการเป็นบริษัท แต่กลับยังมีการจดทะเบียนพาณิชย์ไว้อยู่ หลังจากมีการตรวจค้นเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.69 เราได้มีการทยอยเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจง

นอกจากเข้ามาตามที่มีการประสานเชิญให้ข้อมูลแล้วก็ยังมีผู้สมัครใจเข้ามา โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มแรกที่ถูกระงับบัญชี ซึ่งบางรายชี้แจงบางบัญชีได้ แต่ก็เห็นชัดว่าเป็นบัญชีเกี่ยวข้อง และกลุ่มที่สอง คือ คนที่ไปเทรดที่ไม่เชื่อมั่น หรือสงสัยว่าตัวเองตกเป็นผู้เสียหายด้วยหรือไม่ หรือเคลือบแคลงว่าตัวเองเทรดไปแล้ว เงินที่ถูกระงบในระบบ จะสามารถอนเงินได้ไหม เราไม่ได้นิ่งนอนใจ ตอนนี้อยู่ระหว่างพิสูจน์ว่าเงินส่วนไหนเกี่ยวข้องการกระทำความผิดอย่างไรบ้าง เพื่อเพิกถอนการอายัดเงินที่ไม่เกี่ยวข้อง

ร.ต.อ.เขมชาติ เปิดเผยอีกว่า สำหรับพฤติการณ์ไอบี (IB) 1 คน อาจไปได้หลายโบรกเกอร์และหลายบริษัท ดังนั้น เราจึงต้องพิสูจน์ว่าไอบีรายไหนได้ชักชวนนำไปสู่การเทรดที่มีการฉ้อโกงเกิดขึ้นหรือไม่ ส่วนกลุ่มโบรกเกอร์จำนวน 5 ราย ที่พบในตอนนี้ เรายึดตามข้อมูลผู้ร้องเรียนเป็นหลัก นำไปสู่โบรกเกอร์เกี่ยวข้องมากกว่านี้ก็เป็นไปได้ ตามที่อาจมีผู้ร้องเรียนเข้ามาเพิ่มเติมในอนาคต เรายังยืนยันเรื่องการออกหมายเรียกพยานหรือหมายเรียกผู้ต้องหาแก่นายภาวุธในตอนนี้ไม่ได้

เพราะยังอยู่ระหว่างพยานหลักฐานที่เรารวบรวมว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ เราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่บุคคลใด แม้จะเป็นนักการเมือง หรือนักแสดง หรืออินฟลูเอนเซอร์ใด เราไม่ได้มองว่าผู้คนนั้นเกี่ยวข้องหรือมีสถานะอย่างไร ก็จะดำเนินการตามพยานหลักฐาน ทั้งนี้

จากแนวทางการสืบสวนตอนนี้มีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกจำนวนหลายราย แต่ตอนนี้ขอไม่ขอเปิดเผย แต่เชื่อว่าเป็นบุคคลในหลายวงการ ไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองหรือวงการไหน เชื่อว่ายังมีหลายวงการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

พล.ต.ต.ทินกร เปิดเผยว่า เราได้มีการประสานข้อมูลผู้เสียหายกับดีเอสไอ โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ก็พบว่าในส่วนของการแจ้งความผ่านระบบ Thaipolice Online มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการหลอกลงทุน การเทรดหุ้นผ่านบริษัท 2 แห่ง ตามชาร์จของดีเอสไอ ปรากฏว่ามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความในระบบ 65 เคสไอดี มีบัญชีม้า 1,000 บัญชี ความเสียหายรวม 100 ล้านบาท เป็นลักษณะเดียวกับการหลอกลงทุนในแพลตฟอร์ม หรือ QRC Global (บริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด) ที่มีการหลอกต่อเนื่องอยู่ และข้อมูลต่าง ๆ ที่ดีเอสไอนำเสนอ เราจะนำไปตรวจสอบหาผู้เสียหายเชิงลึกมากกว่านี้จากบริษัทที่ดีเอสไอให้ข้อมูลเพื่อขยายผลติดตามยึดทรัพย์สินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายต่อไป