ปอท.เปิดยุทธการ ‘Tiger head hunt’ ล้างบางเครือข่ายเว็บพนัน Tiger ยึดทรัพย์ 46 ล้าน พบเงินหมุนเวียน 500 ล้านต่อเดือน
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.ชนันนัทร์ สารถวัลย์แพทย์ ผบก.ปอท. พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ “Tiger Head Hunt” ทลายเว็บพนันเครือข่าย Tiger ยึดทรัพย์กว่า 46 ล้านบาท
พ.ต.ท.ปกฉัตร สงวนแวว สว.กก.3 บก.ปอท. กล่าวว่า สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้ทำการตรวจสอบเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อ “boonmee” และเครือข่ายเว็บพนันอื่นๆ ภายใต้แพลตฟอร์ม “TIGER” ซึ่งมีการลักลอบจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ อาทิ คาสิโนออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มวยตู้ และฟุตบอลต่างประเทศ จากนั้นได้ทำการแกะรอยและตรวจสอบเส้นทางทางการเงินอย่างละเอียด จนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีเจตนาซ่อนเร้น อำพรางการได้มาของเงินที่ได้จากการพนัน โดยโอนเงินต่อกันเป็นทอดๆ ผ่านทั้งบัญชีนิติบุคคลและบัญชีบุคคลธรรมดา (บัญชีม้า) หลายแถว เพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ โดยมีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายรวมกว่า 500 ล้านบาทต่อเดือน มูลค่าสูงมากเมื่อแถบกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ทั่วไป
จากการขยายผลเส้นทางธุรกรรมธนาคาร เจ้าหน้าที่พบเบาะแสสำคัญในพื้นที่จังหวัดเลย จึงเข้าทำการตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งและพบ น.ส.รมิตา ซึ่งให้การว่า ตนได้รับจ้างเดือนละ 1,500 บาท เพื่อให้กลุ่มบุคคลนำระบบอินเทอร์เน็ต WiFi ที่บ้านของตนไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อใช้เป็นจุดกระจายสัญญาณและใช้ปกปิดตัวตน (IP Address) ของผู้ใช้งานบัญชีธนาคารในการโอนเงิน
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนเชิงลึกจนพบ “เซฟเฮ้าส์” ซึ่งเป็นบัญชีรับชำระค่าระบบเกมของเครือข่ายเว็บพนัน TIGER (ค่าคอมมิชชัน) และเป็นจุดพักเงินของกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงนำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านเป้าหมายจำนวน 2 หลัง
จนสามารถจับกุม นายทัตชัย (สงวนนามสกุล) ผู้เป็นหัวหน้าและผู้นำระบบ พร้อมด้วย น.ส.กฤตญา (สงวนนามสกุล) แฟนสาวซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายการเงิน คอยสรุปยอดเงินและติดตามยอดเงินจากเครือข่ายเว็บพนันในสังกัดที่มีมากกว่า 40 – 50 เว็บไซต์ โดยเงินทั้งหมดจะถูกควบคุมและโอนต่อไปยังบัญชีของ น.ส.รมิตา (สงวนนามสกุล) ซึ่งเป็นพี่สาวของ น.ส.กฤตญา
โดยผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ถูกแจ้งข้อหา”ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”
จากปฏิบัติการตรวจค้นในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดหลายรายการ ประกอบด้วย รถยนต์หรูยี่ห้อ MCLAREN, รถยนต์ยี่ห้อ AUDI, เครื่องประดับมีค่า, กระเป๋าแบรนด์เนม และเงินสด รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้กว่า 46 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้ทำการอายัดเงินในบัญชีธนาคารของผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกกว่า 4 ล้านบาท ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลเส้นทางธุรกรรมเพื่อยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องต่อไป
