DSIสอบปากคำขยายผลคดีเทรด Forex จ่อออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่มแรกเร็ว ๆ ส่วน ฟิล์ม รัฐภูมิ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐาน ก่อนออกหมายเรียกชี้แจงในฐานะพยานสอบปากคำผู้เสียหายแล้ว 300 ราย
จากกรณีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้นัดหมาย นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ หรือป้อม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้นำเอกสารหลักฐานเข้าชี้แจงกับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะพยาน กรณีมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด จำนวน 28 ล้านบาท ครั้งละ 2 ล้านบาท จำนวน 14 ครั้ง ซึ่งเป็นการรับโอนเงินภายในวันเดียว (18 ก.ค.67) ก่อนที่นายภาวุธ จะพยายามชี้แจงต่อสื่อมวลชนในช่วงที่ผ่านมาว่า เป็นเงินที่ได้มาจากการเทรดทองคำ
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม รายงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบ ขยายผล และรวบรวมพยานหลักฐาน ว่า ภายหลังจากที่นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ หรือป้อม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้นำเอกสารหลักฐานบางส่วนเข้าชี้แจงกับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งยังมีหลายประเด็นที่จะต้องเข้ามาชี้แจงเพิ่มเติม โดยนายภาวุธ ขอกลับไปรวบรวมเอกสารเพื่อมาชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้งในภายหลัง ส่วนกรณีของนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือฟิล์ม ซึ่งพบพฤติการณ์ความเกี่ยวข้องเส้นทางการเงินกับบริษัทโบรกเกอร์นั้น ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อจะได้ออกหมายเรียกพยานให้นายรัฐภูมิเข้ามาชี้แจง และนอกจากนี้ ในกรณีของกลุ่มไอบี (IB : Introducing Broker) บริษัทเพย์เมนต์ (Payment) กลุ่มโบรกเกอร์ (Broker) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ทยอยสอบปากคำบุคคลในแผนผังรูปภาพไปบ้างแล้วในฐานะพยาน แต่ยังไม่ครบทุกราย
ทั้งนี้ สำหรับจำนวนผู้เสียหายในคดีที่พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพฤติการณ์ทางคดี และมูลค่าความเสียหาย ปัจจุบันมีประมาณ 300 ราย อย่างไรก็ดี การพิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่มแรกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามความผิดเบื้องต้นอย่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จะมีความคืบหน้าในเร็ววันนี้ โดยเป็นบุคคลที่ปรากฏความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในแผนผังการสืบสวนของดีเอสไอ ที่มีทั้งความเกี่ยวข้องจากเรื่องเส้นทางการเงิน และสัมพันธ์ใกล้ชิดจากการร่วมลงทุนและร่วมกิจกรรมกัน ส่วนถ้าหากระหว่างการสอบสวน พบข้อเท็จจริงที่เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นเพิ่มเติม เช่น พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 หรือแชร์ลูกโซ่ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 พนักงานสอบสวนก็สามารถพิจารณาดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาตามพยานหลักฐานได้ เพื่อให้ครอบคลุมการกระทำความผิดที่ตรวจพบ
