‘มท.2 – บิ๊กราญ’ บุกสมุยทลายเครือข่ายนอมินีเฟส 7 พบ 60 บริษัทโยงถือครองที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างกว่า 1.5 พันล้าน

นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อม พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผบ.ตร. พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท.แทนผบช.ภ. 8 พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำสำนักงาน ผบ.ตร. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน เปิดปฏิบัติการ “ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว เฟส 7” ในอ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม

จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียเกาะสมุย มีนิติบุคคล 12,906 บริษัท ในจำนวนถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าว8,254 บริษัท และพบ 875 บริษัทที่มีลักษณะอาจเข้าข่ายนอมินี นอกจากนี้ ยังพบกลุ่มเป้าหมายนิติบุคคลต่างด้าวต้องสงสัย รวมถึงบริษัทอาจเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือจัดตั้งบริษัท 61 บริษัท ซึ่งครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 42 แปลง เนื้อที่ประมาณ 33 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,500 ล้านบาท การสืบสวนดังกล่าวนำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดี 60 คดี มีผู้ต้องหา 88 คน แบ่งเป็นคนไทย 26 คน และบุคคลต่างด้าว 62 คน

คณะพนักงานสอบสวนคดีการประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าว ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเกาะสมุย เพื่อขอออกหมายค้น37 หมาย และหมายจับบุคคลต่างด้าว 101 หมาย โดยมีผู้ต้องหาตามข้อมูลการสืบสวน 62 คน จากหลายสัญชาติ ได้แก่ อิสราเอล 20 คน รัสเซีย 17 คน ฝรั่งเศส 12 คน ยูเครน 2 คน เยอรมนี 2 คน และสหรัฐอเมริกา อังกฤษ อิตาลี เอสโตเนีย ออสเตรเลีย แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ บัลแกเรีย และฟิลิปปินส์ ประเทศละ 1 คน

พล.ต.อ.สำราญเปิดเผยว่า ผลการปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 27 คน เป็น รัสเซีย 12 คน ฝรั่งเศส 4 คน ยูเครน 2 คน อิสราเอล 2 คน อังกฤษ 1 คน อิตาลี 1 คน สวิตเซอร์แลนด์ 1 คน ฟิลิปปินส์ 1 คน สหรัฐอเมริกา 1 คน เอสโตเนีย 1 คน และแคนาดา 1 คน ส่วนผู้ต้องหาอีก 35 คน เจ้าหน้าที่ทราบว่าบางรายเดินทางออกนอกประเทศไทยไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยตำรวจจะติดตามตัวเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไป

สำหรับเป้าหมายสำคัญแบ่งเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ จำนวน 61 บริษัท ได้แก่ 1. กลุ่มกัล-รอนนี่ และทรียาร์ด ตรวจสอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติและการซื้อ-พัฒนา-ขาย-ให้เช่าวิลล่าหรู โดยสงสัยการใช้คนไทยถือหุ้นแทนกลุ่มโฮลเกอร์-ซีบรีต 6 ตรวจสอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้างและให้เช่าวิลล่าหรู รวมถึงประเด็นใบอนุญาตและภาษี 2. กลุ่มกมล ตรวจสอบการใช้บุคคลไทยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ 3. กลุ่มปาริชาติ ตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทและโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่อาจใช้เพื่อให้บุคคลต่างด้าวขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ 4. กลุ่มไอดีไอ-โดเมน ตรวจสอบกรณีบุคคลสัญชาติฝรั่งเศสถูกกล่าวหาว่าหลอกผู้เสียหายให้ร่วมลงทุน ก่อนนำเงินมาซื้อที่ดินและพัฒนาโรงแรม โดยพบการโฆษณาห้องพักรายวันคืนละ 11,000–17,000 บาท และอยู่ระหว่างตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม

เจ้าหน้าที่ตรวจยึดเอกสารบริษัท เอกสารบัญชี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ