สอท.รวบขบวนการรับจ้างถอนเงินเทา 9 ราย แลกค่าคอม 10% ฟอกเงิน แก๊งสแกมเมอร์
เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2569 พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 สั่งการให้ พ.ต.อ.ปกรณ์กิตติ์ ธนวรินทร์กุล ผกก.3 บก.สอท.2, พ.ต.ท.เอนก ยอดหมวก รอง ผกก.3 บก.สอท.2, พ.ต.ท.สารษฐ์ อักษร รอง ผกก.3 บก.สอท.2 และ พ.ต.ท.คำต้น ทำดี รอง ผกก.3 บก.สอท.2 นำกำลังเข้าจับกุมกลุ่มขบวนการรับจ้างถอนเงินเทา ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง 2 จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ
จุดแรก ตำรวจชุดสืบสวนนำกำลังเข้าจับกุมตัวกลุ่มขบวนการไว้ได้ 7 คน ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ อายุ 26 ปี ชาว จ.ศรีสะเกษ, น.ส.มุทิตา อายุ 41 ปี ชาว จ.อุทัยธานี, น.ส.ธนกร อายุ 56 ปี ชาว จ.อุทัยธานี, น.ส.สุชาดา อายุ 46 ปี ชาว จ.ราชบุรี, น.ส.สุกัญญา อายุ 50 ปี ชาว จ.สมุทรปราการ, นายพีระเดช อายุ 57 ปี ชาว จ.นครสวรรค์ และ น.ส.บังอร อายุ 43 ปี ชาว จ.นครราชสีมา พร้อมตรวจยึดของกลาง โทรศัพท์มือถือ 6 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 3 เล่ม และบัตรเอทีเอ็ม 6 ใบ บริเวณโซนด้านหน้าของที่ทำการธนาคารหลายแห่ง ภายในห้างแห่งหนึ่ง เขตประเวศ กรุงเทพฯ
จุดที่สอง ชุดสืบสวนเข้าจับกุมตัว น.ส.ณทิฌา อายุ 46 ปี ชาว จ.สมุทรปราการ และ น.ส.นัฐตยา อายุ 35 ปี ชาว จ.สมุทรปราการ พร้อมตรวจยึดของกลาง เงินสด 337,500 บาท และโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ซึ่งเป็นกลุ่มรับจ้างถอนเงินสดในลักษณะเดียวกันกับจุดแรก บริเวณโซนหน้าธนาคารภายในห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ ย่านรามอินทรา กรุงเทพฯ
ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการนี้ไว้ได้ทั้งหมดรวม 9 ราย เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพ
สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน กก.3 บก.สอท.2 ตรวจพบเพจเฟซบุ๊กบัญชีหนึ่งลงโฆษณารับเช่าบัญชีธนาคาร จึงส่งสายลับแฝงตัวเพื่อหาข้อมูลของกลุ่มขบวนการนี้ จนทราบว่าขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบในลักษณะองค์กรอาชญากรรม
โดยผู้สนใจจะให้แอดไลน์กับผู้ประสานงาน (แอดมิน) ซึ่งแอดมินจะแจ้งรายละเอียดให้เจ้าของบัญชีหรือผู้ให้เช่า (ในวงการเรียกว่าลูกค้า) ส่งภาพหน้าตรง, ภาพบัตรประจำตัวประชาชน, ภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคาร และหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีให้แอดมินตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้วหากบัญชีใช้งานได้ แอดมินจะนัดหมายให้ไปพบผู้ที่จะพาไปถอนเงินตามห้างสรรพสินค้าที่มีธนาคารหลายแห่ง โดยผู้ให้เช่าบัญชีจะได้รับค่าตอบแทน 10 เปอร์เซ็นต์ จากยอดที่ถอนออกจากบัญชีในแต่ละครั้ง
ในการทำงานจะมีการนัดหมายผู้รับจ้างถอนเงินพร้อมกันครั้งละหลายๆ คน หลายๆ ธนาคาร เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยแอดมินจะเป็นผู้ประสานกับเซลล์ให้มารอรับกลุ่มผู้ให้เช่าบัญชี เพื่อตรวจเช็กบัญชีอีกรอบว่าใช้งานได้หรือไม่ และปรับแอพพลิเคชั่นธนาคารให้ทำรายการถอนเงินต่อวันให้ได้มากที่สุด พร้อมแนะนำขั้นตอนในการปฏิบัติ
เมื่อบัญชีพร้อมใช้งาน ทางเซลล์จะประสานไปที่แอดมิน และลูกค้าแต่ละคนจะได้รับแจ้งว่าอยู่คิวที่เท่าไร (คิวเงินโอนเข้า) โดยเซลล์ 1 คนจะประกบลูกค้าครั้งละ 1-2 คนเท่านั้น จากนั้นก็นั่งรอบริเวณหน้าธนาคาร เมื่อเซลล์ได้รับแจ้งจากแอดมินว่าเงินเข้าบัญชีลูกค้าแล้ว เซลล์จะพาลูกค้าเข้าไปถอนเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารในทันที
หลังจากถอนเงินเสร็จแล้ว ลูกค้าจะมอบเงินให้กับเซลล์ทันที และเมื่อเซลล์รับเงินมาแล้วจะรีบนำไปฝากเข้าตู้ฝากเงินส่งไปยังบัญชีธนาคารที่แอดมินแจ้งมา โดยบัญชีปลายทางจะมีหลายบัญชีเปลี่ยนไปเรื่อยๆ หรือนำไปซื้อทองคำภายในวันเดียวกัน แล้วนำไปขายที่ร้านทองอีกร้านทันทีเพื่อเอาเงินสดกลับมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลบเลี่ยงการตรวจสอบเส้นทางการเงินจากเจ้าหน้าที่ในลักษณะของการฟอกเงินให้กับขบวนการสแกมเมอร์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมถึงเงินผิดกฎหมายในหลายรูปแบบ
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้กระทำผิดทั้งหมดให้การรับสารภาพ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหากระทำความผิดฐาน “เป็นอั้งยี่ หรือซ่องโจร และเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้เจตนาใช้เพื่อตนหรือบริการที่ตนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยประการที่รู้หรือควรจะได้รู้ว่าจะนำไปใช้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด” ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
