ทลายเครือข่ายเว็บพนัน Premsuk365 ยอดเงินหมุนเดือนละ 1,500 ล้าน รวบ 4 ผู้ต้องหา ยึดทรัพย์ 74 ล้าน
เมื่อวันที่ 2 กันยายน พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. สั่งการให้ พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.หญิง ภาพิมล ชัยขันธ์ รอง ผกก.ฯ ช่วยราชการ กก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.ปกฉัตร สงวนแวว สว.กก.3 บก.ปอท. นำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหา 4 ราย ได้แก่ นายภาณุพงศ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี น.ส.ดวงจิตร (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี น.ส.ยุวภา (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี และนายยศกร (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี
ตามหมายจับความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันฟอกเงิน”
คดีนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท.ได้รับแจ้งจากฝ่าย PREVENTION กลุ่มป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ธนาคารกรุงไทย ว่าพบบัญชีธนาคารที่มีรูปแบบการทำธุรกรรมผิดปกติ เข้าข่ายเป็นธุรกรรมต้องสงสัยและน่าเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด
จากการตรวจสอบพบบัญชีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ในเครือ “Premsuk365” เจ้าหน้าที่ได้ทดลองทำธุรกรรมและตรวจสอบเส้นทางการเงิน จนพบว่าหลังจากมีการเล่นพนันออนไลน์ เงินจะถูกโอนต่อเป็นทอดๆ ผ่านบัญชีจำนวนหลายแถวหลายบัญชีในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน โดยมีการใช้บัญชีบุคคลทั่วไปเป็นบัญชีรับแทงพนันออนไลน์ ขณะที่บัญชีนิติบุคคลถูกจะใช้เป็นบัญชีสำหรับจ่ายเงินพนัน
ต่อจากนั้นเงินที่ได้จากการเล่นพนันออนไลน์จะถูกโยกเข้าสู่บัญชีนิติบุคคลของ Payment Gateway และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ ก่อนที่ผู้รับประโยชน์จะสั่งการให้ถอนเงินออกจากบัญชีในเครือข่าย และเปลี่ยนเงินในบัญชีธนาคารเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ Cryptocurrency เพื่อซุกซ่อนและอำพรางที่มาของเงินที่ได้จากการกระทำความผิด
นอกจากนี้พบว่าขบวนการดังกล่าวมีการใช้ทั้งบัญชีนิติบุคคลในระบบ Payment และบัญชีบุคคลธรรมดา กระจายเงินผ่านหลายบัญชีเพื่อทำให้เส้นทางการเงินมีความซับซ้อน และยากต่อการติดตาม โดยพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายสูงถึงกว่า 1,500 ล้านบาทต่อเดือน
ภายหลังการสืบสวน พนักงานสอบสวน บก.ปอท.ได้รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายรวม 4 จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ จ.ชลบุรี สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ครบ 4 ราย ประกอบด้วย นายภาณุพงศ์ น.ส.ดวงจิตร น.ส.ยุวภา และนายยศกร
สอบสวน น.ส.ยุวภา ให้การรับสารภาพว่า ตนได้รับว่าจ้างจากนายยศกรให้เปิดบัญชีม้า ได้ค่าจ้างเปิดบัญชี 5,000 บาท และเคยไปถอนเงินสดให้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยขณะที่นายยศกรให้การรับว่าเป็นผู้พา น.ส.ยุวภา ไปเปิดบัญชีม้าและถอนเงิน ก่อนนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีนิติบุคคลเพื่อใช้เป็นบัญชีขาจ่ายของเว็บไซต์พนันออนไลน์
ด้าน น.ส.ดวงจิตรให้การรับว่าได้มอบบัญชีธนาคารของตนให้นายภาณุพงศ์ ซึ่งเป็นแฟนหนุ่ม เพื่อใช้เป็นบัญชีรับแทงพนันออนไลน์ รับค่าเช่าบัญชีเดือนละ 20,000 บาท ส่วนนายภาณุพงศ์ให้การรับว่า ทำหน้าที่ถอนเงินสดและรวบรวมเงินเพื่อส่งมอบให้เจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ ค่าจ้างเดือนละ 50,000 บาท
จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ประกอบด้วย เงินสดกว่า 38 ล้านบาท โทรศัพท์มือถือ 61 เครื่อง บัตรกดเงินสด 353 ใบ เครื่องนับเงิน 3 เครื่อง อายัดเงินในบัญชีธนาคารได้อีกกว่า 35 ล้านบาท รวมทรัพย์สินที่ตรวจยึดและอายัดได้กว่า 74 ล้านบาท
จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท.ดำเนินคดี
