Bitkub แจง DSI ยอมรับเทคโนโลยีมีข้อจำกัด ตรวจธุรกรรมโอนคริปโทฯ เข้าเว็บ Shuffle.com ไม่ได้ทั้งหมด
เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 3 พ.ย. 2569 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ถนนแจ้งวัฒนะ น.ส.รวิปรียา ภัทรธราธิป ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub Exchange) พร้อมด้วยทีมงาน เดินทางเข้าพบพนักงานสืบสวนกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลในฐานะพยาน และชี้แจงกรณีที่มีลูกค้าโอนคริปโทเคอเรนซีเข้าไปยังเว็บไซต์ Shuffle.com
น.ส.รวิปรียา เปิดเผยว่า วันนี้เดินทางเข้าให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ทราบว่ารายละเอียดหลายอย่างอยู่ในสำนวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ จึงอาจมีบางส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดสู่สาธารณะได้ แต่ที่ผ่านมาให้ความร่วมมือเต็มที่มาโดยตลอด ส่วนกรณีที่มีผู้แทนจาก Bitkub ไปชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ว่าตรวจพบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องของลูกค้าบนเว็บไซต์ Shuffle นั้น ขอชี้แจงว่า อาจไม่ได้ใช้คำว่ายอมรับ เพราะอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิด แต่ในความเป็นจริงได้ให้ข้อมูลกับหน่วยงานรัฐมาโดยตลอด ซึ่งกรณีดังกล่าวทางคณะกรรมาธิการฯ ได้เชิญเข้าไปให้ข้อมูลตามปกติ จึงต้องขออภัยหากไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกต่อสาธารณะได้ โดยธุรกรรมที่ตรวจพบส่วนใหญ่เป็นการใช้คริปโทเคอเรนซี
เมื่อถามว่า Bitkub มีฐานลูกค้าจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถคัดกรองได้ใช่หรือไม่ว่าลูกค้ารายใดทำธุรกรรมเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์หรือคาสิโนออนไลน์ น.ส.รวิปรียา กล่าวว่า มีความยากลำบากในเชิงเทคโนโลยีจริง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้หารือกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่น รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะมีการยกระดับความร่วมมือกันต่อไป โดยขอความกรุณารอติดตามประกาศจากทางสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) และประกาศจากทางบริษัทฯ ต่อไป หากมีความคืบหน้า
น.ส.รวิปรียา กล่าวอีกว่า สำหรับข้อกังวลว่าข่าวที่ออกมาจะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรหรือไม่นั้น มองว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจและประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ตามกรอบกฎหมายมาโดยตลอด จึงเชื่อมั่นว่าทำทุกอย่างดีแล้ว ยืนยันว่าได้ทำอย่างเต็มที่จริงๆ และกระตือรือร้น (Active) กับทางหน่วยงานรัฐอย่างมาก ส่วนการรายงานธุรกรรมความเสี่ยงหรือความผิดปกติของลูกค้า ต้องดูว่าระเบียบนั้นเป็นเรื่องอะไร เพราะบางส่วนเป็นหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่และประสานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
เมื่อถามว่าหากท้ายที่สุดพบว่าการทำธุรกรรมของลูกค้ามีความผิดเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลกับเว็บไซต์พนัน Bitkub จะเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเองหรือไม่ น.ส.รวิปรียา กล่าวว่า ต้องพิจารณาในข้อกฎหมายก่อน เพราะบริษัทเป็นองค์กรเอกชน ไม่ได้มีอำนาจในการชี้ขาดหรือสืบสวนสอบสวน แต่มีหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเฉพาะในส่วนของ ปปง. ที่ต้องรายงานธุรกรรมต้องสงสัย ซึ่งต้องทำด้วยความระมัดระวัง เพราะหากดำเนินการเกินหน้าที่อาจกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐได้
ทั้งนี้ ยืนยันว่าได้ประสานความร่วมมือใกล้ชิดกับภาครัฐมาโดยตลอด ส่วนการอายัดการทำธุรกรรมของลูกค้าชั่วคราว ได้ดำเนินการตามที่ประสานกับหน่วยงานรัฐไว้แล้ว ก่อนที่ทีมงานฝ่ายกฎหมายของ Bitkub จะยุติการให้สัมภาษณ์และขึ้นไปให้ถ้อยคำกับพนักงานสืบสวนกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ชั้น 9
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การเข้าให้ถ้อยคำของฝ่ายกฎหมาย Bitkub สืบเนื่องมาจากเรื่องสืบสวนที่ 148/2569 ของ DSI กรณีแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ Shuffle.com มีพฤติการณ์เป็นคาสิโนออนไลน์และพนันกีฬาที่รองรับสินทรัพย์ดิจิทัล ดำเนินการผ่านนิติบุคคลต่างประเทศ เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และอาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี DSI จึงส่งหนังสือเชิญ Bitkub ในฐานะศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. มาให้ข้อมูล หลังตรวจพบธุรกรรมคริปโทเคอเรนซีของลูกค้า 49 ราย มูลค่า 100 ล้านบาท โอนไปยังเว็บไซต์ Shuffle.com ขณะที่ ก.ล.ต. แจ้งพนักงานสืบสวน DSI ว่าจะเข้าให้ข้อมูลในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569
