ปอศ. อายัด 18 บัญชีมึนตึบ 102 ล้าน! ยึดสัญญาบ้าน-ที่ดิน ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จ่อฟันแถวสอง 3 กลุ่มใหญ่ ‘กรรมการ-ช่างรับเหมา-เครือข่ายรับโอน’
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารูปรัชญ์ ผบก.ปอศ. เปิดเผยหลังจากเข้าจับกุมตัวน.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือบุ๋มปนัดดา และนาย อธิป นันทวรรณ ซึ่งเป็นสามี พร้อมกับเข้าค้นเป้าหมาย 4 จุด เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้น ว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เข้าตรวจค้น โดยจะมีการคัดแยกหมวดหมู่ในบ่ายนี้ ซึ่งเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองรายยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการ อายัด 18 บัญชี ที่มีรายชื่อของ น.ส.ปนัดดา นาย อธิป และบุคคลภายนอกที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับมูลนิธิองค์กรทำดี เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินซึ่งพบว่ามีจำนวนรวมประมาณ 102 ล้านบาท
ส่วนการตรวจสอบบัญชี และเส้นทางการเงินที่จะเชื่อมไปถึงรองประธานและกรรมการมูลนิธิฯ ที่จะอยู่ในแถวสองหรือไม่นั้น เบื้องต้นตำรวจมีข้อมูล และอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน แต่ขณะนี้ขอดำเนินการกับผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ที่ ถือเป็นบุคคลสำคัญก่อน
สำหรับ นาย อธิป สามีของ น.ส.ปนัดดา เบื้องต้นถูกดำเนินคดีเพียงข้อหาเดียว คือ ร่วมกันฟองเงิน ส่วนข้อหาร่วมฉ้อโกง ขณะนี้ตำรวจยังไม่พบพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึง พบเป็นเพียงแค่ผู้รับผลประโยชน์
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าว่าพรุ่งนี้ในเวลา 10.00 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
ด้านหนึ่งผู้สื่อข่าวได้รับรายงานยากพนักงานสอบสวนบก.ปอศ. ว่า ผลการตรวจค้นเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบทรัพย์สินที่จดทะเบียนในชื่อของทั้งสองคน ทั้งบ้าน รถยนต์ และที่ดิน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการสืบสวนที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้ยังพบเอกสารสัญญาการซื้อขายที่ดินและรถยนต์ ขณะที่ทรัพย์สินรายการอื่น ๆ อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งระบบ
สำหรับเส้นทางการเงินที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบ พบว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิมีทั้งหมด 3 บัญชี ได้แก่ บัญชีองค์กรทำดีโดย ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, บัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี และบัญชีสมทบทุนสร้างมูลนิธิองค์กรทำดีโดย ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ซึ่งพบความผิดปกติในลักษณะการโอนไขว้ไปมา ก่อนจะถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของน.ส.ปนัดดา และส่งต่อไปยังบัญชีส่วนตัวของสายอธิป นอกจากนี้ยังพบว่าหนึ่งในบัญชีของมูลนิธิมีเส้นทางการเงินโอนไปใช้สำหรับซื้อที่ดินเพื่อทำสนามเทรลในจังหวัดนครนายก
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบแหล่งที่มาและการทำธุรกรรมซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว เนื่องจากยังไม่มีการระบุชื่อผู้ครอบครองอย่างชัดเจน และกรรมสิทธิ์เดิมเป็นที่ราชพัสดุซึ่งมีทหารขอใช้ประโยชน์ จึงต้องใช้เวลาตรวจสอบรายละเอียดก่อนดำเนินการอายัดที่ดิน อย่างไรก็ตาม สำหรับทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างภายในสนามเทรล หากพบว่ามีความผิด เจ้าหน้าที่จะสามารถดำเนินการอายัดได้ทันที
ในส่วนของการดำเนินคดี แม้เบื้องต้นนายอธิป จะถูกออกหมายจับเพียงข้อหาร่วมกันฟอกเงิน จากพฤติการณ์นำเงินบริจาคไปแปลงเป็นทรัพย์สินและใช้จ่ายในส่วนอื่น แต่ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผล หากพบพฤติการณ์เข้าข่ายร่วมกันฉ้อโกงก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในภายหลัง ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนได้ยืนยันคัดค้านการประกันตัวของทั้งน.ส.ปนัดดาและนาย อธิป เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงและเกรงว่าผู้ต้องหาจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
พร้อมกันนี้ ตำรวจเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและพฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มกรรมการมูลนิธิ, กลุ่มช่างรับเหมา และกลุ่มบุคคลในพื้นที่ต่าง ๆ ที่รับโอนเงินจากบัญชีมูลนิธิซึ่งเป็นเครือข่ายของน.ส.ปนัดดา เพื่อพิจารณาอย่างละเอียดว่ามีความผิดปกติของเส้นทางการเงินที่เข้าข่ายการร่วมกันฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์หรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อว่าจะมีผู้เกี่ยวข้องเพียงเท่านี้ และจะเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินเชิงลึกต่อไป
