เมื่อวันที่ 25 เมษายน พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน( ปปง.)รักษาการเลขาธิการปปง. เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินและส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการ คดีเกี่ยวกับภาษีอากร จำนวน 1 คดี ทรัพย์สินที่อายัดไว้ชั่วคราว จำนวน 46 รายการ มูลค่ากว่า 213,000,000 คือ คดีของนายธงชัย โรจน์รุ่งรังสี ผู้ก่อตั้งบริษัทในเครือโอเอกับพวก กระทำความผิดตามมาตรา 37 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งพบว่านายธงชัยหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงตั้งแต่ 10 ล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป และได้กระทำในลักษณะที่เป็นกระบวนการหรือเป็นเครือข่าย โดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จหรือปกปิดเงินได้พึงประเมินหรือรายได้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีอากร และมีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อมิให้ติดตามทรัพย์สินนั้นได้ โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเท็จตั้งแต่ ปี 2554-2559 จนเป็นเหตุให้กรมสรรพากรได้รับความเสียหาย ประมาณ 7,788,362,147.89 บาท การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดประมวลรัษฎากร และเป็นความผิดมูลฐานตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 46 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 213,000,000 บาท
นอกจากนี้ ยังได้อายัดทรัพย์ นายประเสริฐ สุขขี กับพวก ผู้ต้องหาคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกุม สถานบริการนาตารีเอ็นเตอร์เทนเมนท์ มีการนำหญิงสัญชาติเมียนมา (ไทยใหญ่) อายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ามาแอบแฝงค้าประเวณี โดยที่ประชุมมีมติให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวจำนวน 48 รายการ ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว และ/หรือสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบมูลค่าของทรัพย์สิน
