กรณีมีชาวอำเภอวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงพฤติกรรมที่มีนายทุนเงินกู้ เก็บดอกเบี้ยสุดโหด กระทั่งชาวบ้านทนส่งทั้งต้นทั้งดอกไม่ไหว จึงได้ทำหนังสือร้องเรียนไปที่ พล.ต.ต.สุรจิต ชิงนวรรณ์ ผู้บังคับการ ตำรวจภูธร จังหวัดสระแก้วต่อมาจึงได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ฐกร โสภิตกุล ผกก.สส. และพ.ต.อ.ประวิตร ชูศรี ผกก.สภ.วังสมบูรณ์ ประสาน กับเจ้าหน้าที่ทหาร นำโดย ร.ท.ทัศนา ดวงรัตน์ ผบ.ร้อย รส.สก.มว.ที่ 1 ร.ท.พิสิทธิ์ ปรวัฒน์สุขสิน ผบ.ร้อย ทพ.ที่ 1306 ออกสืบสวนหาข้อมูลตามที่ร้องเรียนที่ชัดเจน
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ทั้งหมดจึงได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 113 หมู่ 13 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เป็นร้านเปิด ขายของชำ พบนางสมบูรณ์ หรือเจ๊สมบูรณ์ เปรียญขุนทด อายุ 46 ปี เจ้าของบ้าน เจ้าหน้าที่ จึงแสดงตน พร้อมแจ้งนางสมบูรณ์ฯ ว่ามีพฤติการณ์ปล่อยเงินกู้โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนด โดยอ้างคำสั่งหัวหน้าคณะ คสช.ที่ 13/2559 เรื่องป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อย
จากการตรวจค้นภายในบ้าน เจ้าหนาที่พบ สมุดจดรายการเงินกู้พร้อมรายชื่อ 1 เล่ม เอกสารการกู้ยืมเงิน และเอกสารที่ดิน มีทั้งใบโฉนดที่ดิน และใบ ภบท.5 ที่ลูกหนี้มาทำใบสัญญาค้ำประกัน จำนวน 15 ใบ รวมเงินทุนที่ปล่อยกู้ จำนวนถึง 524,000 บาทส่วนเจ้าหน้าที่ อีกชุดหนึ่ง ไปที่บ้านเลขที่ 262 หมู่ 4 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เป็นของนางสมคะเน หรือเจ๊สม อุดมธนะรักษ์ อายุ 63 ปี และจากการตรวจค้น พบ สมุดบัญชีจดรายชื่อการกู้ยืมเงินจำนวน 9 เล่ม สมุดบัญชีธนาคารพร้อมบัตร เอทีเอ็ม 4 เล่ม สมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 21 เล่ม หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน พร้อมเอกสารค้ำประกัน 18 ชุด เงินสด จำนวน 24,920 บาท และจากการตรวจสอบรายชื่อและสมุดทะเบียนรถทั้งหมด พบว่าทั้ง 2 ราย มีการปล่อยเงินกู้รวมแล้ว นับ10 ล้านบาท
จากการสอบถาม เจ้าแม่เงินกู้ทั้งสอง ให้การรับสารภาพว่า เงินและสมุดบัญชีที่พบเป็นของตนจริง โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3-5 บาทเท่านั้น ไม่เคยคิดค่าดอกมากกว่านี้เลย โดยผู้กู้ จะต้องนำใบโฉนดที่ดิน ใบ ภบท.5 หรือ สมุดทะเบียนรถ มาค้ำประกันทำสัญญาเท่านั้น เจ้าหน้าที่ จึงได้แจ้งข้อหา ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยจัดหามาซึ่งเงินทุนและให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินโดยปล่อยเงินกู้เกินอัตรากฎหมายกำหนด พร้อมนำผู้ต้องหาทั้งสอง ส่งยังพนักงานสอบสวนเวรฯ สภ.วังสมบูรณ์ เพื่อดำเนินคดีต่อไป
