ดีเอสไอรียก ‘น้องเจ้าสัว’ รับทราบข้อหาฟอกเงิน 4 ต.ค. กรณีมูลนิธิอุบาสิกาจันทร์รับเช็ค ‘ศุภชัย-ธัมมชโย’
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยถึงการสอบคดียักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น สั่งจ่ายเช็คบริจาคให้พระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และมีเส้นทางการเงินผ่านเข้าไปยังมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ว่า การสอบสวนคดีฟอกเงินมีความคืบหน้าไปมาก พนักงานสอบสวนพบหลักฐานที่มีความเชื่อมโยงไปถึงมูลนิธิ จึงได้ดำเนินการสอบสวนมาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ได้พยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเตรียมที่จะเรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาในเร็วๆ นี้
แหล่งข่าวจากดีเอสไอเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีดังกล่าว พบว่ามีเช็คที่นายศุภชัยสั่งจ่ายให้พระธัมมชโยและเงินถูกส่งต่อไปยังมูลนิธิ รวมถึงการเซ็นเช็คสั่งจ่ายตรงไปยังมูลนิธิอีกจำนวนหนึ่ง รวมวงเงินประมาณ 1,458 ล้านบาท ที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำหนังสือขอให้ทางมูลนิธิเข้าให้การพร้อมส่งเอกสารชี้แจงธุรกรรมการเงินจนกระทั่งพบหลักฐานในการกระทำความผิดฐานฟอกเงินและสมคบฟอกเงิน จึงส่งหมายเรียกให้นางวรรณา จิรกิติ ประธานมูลนิธิ และเลขานุการมูลนิธิ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับมูลนิธิ จำนวน 2 ราย เข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีฟอกเงิน ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้
แหล่งข่าวเปิดเผยด้วยว่า สำหรับเครือข่ายพระวัดธรรมกายซึ่งรับเช็คจากนายศุภชัยไปเพื่อซื้อที่ดินในจังหวัดต่างๆ ดีเอสไอได้ทยอยแจ้งข้อกล่าวหาในคดีฟอกเงินแล้ว ในส่วนของธุรกรรมการเงินที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับนายอนันต์ อัศวโภคิน และ น.ส.อลิสา อัศวโภคิน บุตรสาว ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งอายัดอาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ซึ่งตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินจำนวน 91 แปลง ในชื่อมูลนิธิธรรมกาย มูลนิธิธรรมประสิทธิ์ หลังสอบสวนเส้นทางการเงินคดียักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด พบว่า มูลนิธิอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และพระเทพญาณมหามุนี หรือพระธัมมชโย โดยมูลนิธิธรรมกายได้รับเงินจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ผ่านเช็คจำนวน 27 ฉบับ รวมวงเงิน 1,458 ล้านบาท และนำเงินไปใช้ในการก่อสร้างโครงการ 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงด้วย
สำหรับมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง มีนางวรรณา จิรกิติ น้องสาวเจ้าสัวบุญชัย เบญจรงคกุล เป็นประธานมูลนิธิ และมีกรรมการอีก 6 คน ประกอบด้วย นางพิศมัย แสงหิรัญ, นางคำนวณ คงศุภลักษณ์, น.ส.เมตตา สุวชิตวงศ์, น.ส.อุบลทิพย์ สุพรรณนานนท์, น.ส.เสาวนีย์ สิริพงศ์บุญสิทธิ, น.ส.อารีพันธุ์ ตรีอนุสรณ์ และเลขานุการ
