เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ผู้เสียหายกรณีการฉ้อโกงประชาชนของบริษัทเอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ประมาณ 40 ราย ได้เข้ายื่นเรื่องต่อพล.ต.ต. ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อขอให้ตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
พล.ต.ต. ปรีชา กล่าวว่า กรณีดังกล่าวนี้ เป็นกรณีที่ธนาคารกรุงไทยได้มีหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีหนังสือมายังสำนักงาน ปปง. เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) กับพวก ตามความผิดมูลฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ตามมาตรา 3 (18) ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่องไว้ดำเนินการแล้ว และเมื่อวันที่11 ตุลาคม 2561 ได้มีการเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามอบหมายให้ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือทรัพย์สินแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
ทั้งนี้ หากประชาชนพบการกระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสมายังสำนักงาน ปปง. ได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710.
