เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5(บช.ภ.5) พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.ภ.5. พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม.ฐานะรองผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร ผบก.สส.ภ.5. พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว. เชียงใหม่. พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3 พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผบก.สส.สตม.และ พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตม.4 แถลงจับกุมนาย อีทวนดี้ ปาย ครอด อายุ 32 ปี สัญชาติ แคมเมอรูน น.ส.อาอีชะ จาระตะคุ อายุ 38 ปี น.ส.ลักขณา มูลทา อายุ 33 ปี และ นางแสงดาว อาจเลี้ยง อายุ 26 ปี ผู้ต้องหาร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์โดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ตรวจยึดสิ่งของ จำนวน 21 รายการ ประกอบด้วยหนังสือเดินทางของนายอีทวนดี้ ปาย ครอด ใบอนุญาตทำงาน(บต.3) เลขที่ 133/4700/000024 สำเนาทะเบียนบ้านของนายอีทวนดี้ ปาย ครอด บ้านเลขที่ 161/2 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคิรีขันธ์ ใบอนุญาตทำงาน โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 4 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม 6 ใบ สำเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14) ฉบับจริง จำนวน 1 เล่ม รถยนต์เชฟโรเล็ต ทะเบียน กธ 7337 กทม. จำนวน 1 คัน
พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่าผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ว่ามีคนร้ายติดต่อมาทางอีเมล์ส่วนตัว โดยหลอกลวงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อมาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่บุตรของผู้เสียหายศึกษาอยู่ โดยให้ชำระเงินค่าเล่าเรียนของบุตรโดยเร่งด่วน จนผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปจำนวนกว่า 600,000 บาท จึงมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดแก่ ศปอส.ตร.เพื่อร่วมกันสืบสวนติดตามจับกุมกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดี หลังจากรับข้อมูลทาง ศปอส.ตร. ร่วมกับ ศปอส.ภ.5, ศปอส.สตม. สืบสวนเพื่อหาความเชื่อมโยงโครงข่ายของกลุ่มผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ ต่อมาสืบทราบถึงกลุ่มบุคคล แผนประทุษกรรม ตลอดจนถึงเส้นทางทางการเงินของกลุ่มคนร้าย จึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลอนุมัติหมายจับ จำนวน 6 ราย จับกุมแล้ว 4 รายและยังอยู่ระหว่างติดตามตัวอีก 2 ราย
พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวอีกว่าจากแผนประทุษกรรมของคนร้ายเริ่มจากบิ๊กบอส สั่งการให้ อีเมล์สแกรมเมอร์ ติดต่อผู้เสียหายผ่านทางอีเมล์ จนผู้เสียหายหลงเชื่อ จากนั้นจึงใช้บัญชีที่กลุ่มผู้จัดหาบัญชีได้แก่ น.ส.ลักขณา นายอีทวนดี้ ปาย ครอด น.ส.อาอีชะ หามาให้เพื่อใช้เป็นบัญชีรับโอนเงินจากผู้เสียหาย ซึ่งโอนเงินไปยังบัญชีของนางแสงดาว และ อีกบัญชีของเด็กชายผู้ถูกหลอกให้เปิดบัญชี (ผู้เสียหายยังไม่ได้โอนเงิน)ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมีชายผิวดำไม่ทราบชื่อ (ระหว่างหลบหนี) และ นางแสงดาว เป็นผู้กดเงินออกจากบัญชี และมีการโอนเงินไปยังผู้จัดการด้านการเงิน ได้แก่ น.ส.ลักขณา และ นางศุลีรัตน์ การเกตุ (ระหว่างหลบหนี) จากการสืบสวนยังทราบว่า นายอีทวนดี้ ปาย ครอด มีภรรยาคือ น.ส.อาอีชะ เข้ามาในประเทศไทยเพื่อโดยยึดอาชีพเป็นโค้ชสอนฟุตบอลเด็กและเยาวชน บังหน้า ต่อมาล่อลวงให้เด็กชายคนหนึ่งที่เข้ามาเรียนฟุตบอลไปเปิดบัญชีธนาคาร จำนวน 2 บัญชี จากนั้นยึดเอาสมุดบัญชี และบัตรเอทีเอ็มไว้ โดยมี น.ส.ลักขณา เป็นผู้อยู่เบื้องหลังสนับสนุนในการเปิดบัญชี และกระทำการในลักษณะดังกล่าวและมีเงินหมุนเวียนในบัญชีเป็นจำนวนมาก จากการสืบสวนขยายผลพบว่ามีผู้เสียหายหลงเชื่อและมีการโอนเงินให้กับกลุ่มคนร้ายในครั้งนี้ประมาณ 10 ราย และมีผู้ประสงค์แจ้งความดำเนินคดีแล้วจำนวน 3 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้มีมูลค่าความเสียหายทั้งหมดรวมประมาณกว่า 10 ล้านบาท จึงได้แจ้งกล่าวหาว่า ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินคดีต่อไป
