เมื่อวันที่ 5 กันยายน พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด ผบก.ปอศ เปิดเผยว่า พ.ต.อ.ภาดล จันทร์ดอน ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ท.วีระศักดิ์ ติระพัฒน์ รอง ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ภูวเดช จุลกะเสวี สว.กก.5 บก.ปอศ. และ ร.ต.อ.ศราวุธ. ตะดวงดี รอง สว.กก.5 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายพงเพชร วานิชกุล อายุ 30 ปี พร้อมของกลาง สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นายณัฐชัย วานิชกุล จำนวน 1 เล่ม สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี นายณัฐชัย วานิชกุล จำนวน 1 เล่ม โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อเอ็มไอ จำนวน 1 เครื่อง ภาพถ่ายการสนทนา ติดต่อซื้อขาย แลกเปลี่ยน โอนเงิน หยวน กับ เงินบาท และอื่นๆรวม 8 รายการ ได้บ้านเลขที่ 18/64 หมู่บ้านแห่งหนึ่ง รามอินทรา ซอย1 ถนนกาญจนาภิเษก 5/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
พ.ต.อ.ภาดล กล่าวว่ารับการประสานความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการปราบปรามผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราและผู้ประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมารับแจ้งเบาะแสว่า เว็บไซต์ https://needimport.com/ chinarate/ มีการโพสต์ประกาศโฆษณา เกี่ยวกับการให้บริการรับโอนเงินไปประเทศจีน บริการโอนเงินไปจีน โอนไวภายใน 1 ชั่วโมง จึงสืบสวนทราบตัวผู้กระทำความผิดและสถานที่ประกอบธุรกิจ จึงนำกำลังเข้าตรวจตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าว พบ นายพงเพชร ผลการตรวจค้นพบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนมาก ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ เมื่อตรวจสอบใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา และโอนเงินระหว่างประเทศ พบว่านายพงเพชร ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแต่อย่างใด สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาขาย และเห็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และโอนเงินระหว่างประเทศไทย – จีน โดยอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อค้าแม่ค้าและบุคคลทั่วไปที่ต้องการโอนเงินไปยังประเทศจีน ให้โอนเงินบาทมาที่ตนโดยคิดอัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าราคาตลาดเพื่อเอากำไรส่วนต่าง จากนั้นติดต่อปลายทางที่ประเทศจีนให้โอนเงินหยวนไปยังบัญชีปลายทางตามที่ลูกค้าต้องการ จึงควบคุมตัวพร้อมกับของกลางมาสอบสวน เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหา “ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินและโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินคดีต่อไป
