“ดีเอสไอ”เรียก 5 บุคคล รับข้อหา สมคบ-ร่วม ฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน คดีสหกรณ์ฯคลองจั่น สัปดาห์หน้า คิว “ทนายธัมมชโย” พบปมถือหุ้นแทน “ศุภชัย”
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่สำนักคดีอาญาพิเศษ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) อาคารไปรษณีย์ไทย จำกัด ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.ท.บรรฑูรย์ ฉิมกรา ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อรับเช็ค 878 ฉบับ จากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ผู้ต้องหาและอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ในคดีพิเศษที่ 68/2558, 70/2558 และ 99/2558 ว่า ในวันนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกบุคคล 5 คน มารับทราบข้อกล่าวหา คือ นางรินนา วัฒนาศิรินุกูล มารดาของนายสถาพร วัฒนาศิรินุกูล อดีตพระลูกวัดพระธรรมกาย และผู้บริหารบริษัท เอส.ดับบลิว.โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้ต้องหารับเช็คจากนายศุภชัย, นายลภัส โสมคำ, นางทองพิณ กันล้อม, น.ส.ศรันยา มานหมัด และน.ส.ปัญญา เลขานุการของนายศุภชัย เป็นคนทำธุรกรรมทางการเงินแทนนายศุภชัย เข้ารับทราบข้อกล่าวหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน กับพนักงานสอบสวน
พ.ต.ท.บรรฑูรย์ กล่าวต่อว่า จากการสอบปากคำผู้ต้องหาเบื้องต้นให้การปฏิเสธ พร้อมทั้งอ้างว่าจะขอกลับไปรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นให้พนักงานสอบสวนอีกครั้ง โดยพนักงานสอบสวนได้ให้ระยะเวลา 1 สัปดาห์ในการส่งเอกสารดังกล่าวมาให้กับทางพนักงานสอบสวน โดยในส่วนของนางทองพิน และน.ส.ศรันยา เป็นกลุ่มบุคคลที่มีการเซ็นเช็คร่วมกับนายศุภชัย ส่วนนางรินนา ซึ่งเป็นแม่ของนายสถาพร ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีจากนายสถาพรที่ได้รับมาจากนายศุภชัย ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนมั่นใจในพยานเอกสารหลักฐานที่มีอยู่ และคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนสั่งฟ้องให้อัยการได้
พ.ต.ท.บรรฑูรย์ กล่าวอีกว่า สำหรับสำนวนคดีพิเศษที่ 70/2558 เป็นการนำเงินจากสหกรณ์ฯคลองจั่นไปซื้อที่ดินและขายต่อ ซึ่งในคดีนี้ตนคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนส่งให้พนักงานอัยการได้ภายในสัปดาห์หน้า และอีกสัปดาห์ถัดไปก็คาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีพิเศษที่ 68/2558 ซึ่งเป็นคดีที่นายศุภชัยยักยอกทรัพย์ ได้โอนเงินจากสหกรณ์ฯคลองจั่นให้นายสถาพร ก่อนจะนำเงินไปซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์ได้ และคดีพิเศษที่ 99/2558 นายศุภชัย นำเงิน 321.4 ล้านบาท โดยสั่งจ่ายเช็คเป็นเงินจากสหกรณ์ฯคลองจั่น ไปซื้อหุ้น บริษัท เอ็มโฮมเอสพีวี 2 จำกัด ซึ่งในคดีนี้ปรากฏชื่อของนายสัมพันธ์ เสริมชีพ ทนายความของพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ด้วยการถือหุ้นแทนนายศุภชัย ซึ่งพนักงานสอบสวนคาดว่าจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายเรียกนายสัมพันธ์ได้ภายในสัปดาห์หน้า โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับเส้นทางการเงินอีกบางส่วน อย่างไรก็ตาม ในคดีพิเศษที่ 99/2558 นี้ยังมีผู้เกี่ยวข้องรายอื่นอีกรวม 6-7 คน
