เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 25 มิถุนายน พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บังคับการกองปราบปรามการคุ้มครองผู้บริโภค(ผบก.ปคบ.) สั่งให้ พ.ต.อ.เชษฐ์พันธ์ กิติเจริญศักดิ์ ผกก.1 บก.ปคบ.,พ.ต.ท. ไกรวิทศ์ แสนทวีสุข รอง ผกก. 1 บก.ปคบ.,พ.ต.ต.กฤษณ์ พิพัฒน์พูนสิริ สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคบ.,พ.ต.ต.วิชัย ประเสริฐสังข์ สว.สส.กก.1 บก.ปคบ.,พ.ต.ต.วรพล วงศ์ศรี สว.สอบสวน กก.1 บก.ปคบ.นำกำลังจับกุม น.ส.วรรณวิสา อิ่มใจ,น.ส.ธัญวรัตน์ เถาหอม ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ จ.920 และ 922/2563 ลงวันที่ 24 มิ.ย.2563 ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงและความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยจับกุม น.ส.วรรณวิสา ได้ที่จินตนาอพาร์ทเมนต์ ซอยประชาสงเคราะห์ 24 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพฯ และจับกุม น.ส.ธัญวรัตน์ ได้หน้าหมู่บ้านเอโทล บาหลี บีช ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
สืบเนื่องจากสถานทูตประเทศอิสราเอลประจำประเทศไทย ประสานมายัง บก.ปคบ.ว่ามีแก๊งชาวต่างชาติผิวสีร่วมกับคนไทยเปิดเว็บไซต์ earkpanmk.com อ้างว่าเป็นบริษัทชื่อ บจก.ยูไนเต็ดเอ็กซ์พอร์ต จดแจ้งเป็นกิจการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง แต่ได้หลอกขายถุงมือยางที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งติดต่อสั่งซื้อสินค้ากันผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวในมูลค่ากว่า 165,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตีเป็นเงินไทย 5.2 ล้านบาท หลังโอนเงินไปแล้วไม่สามารถติดต่อได้อีก และเว็บไซต์ก็ถูกปิดตัวไป ผู้เสียหายจึงประสานเรื่องร้องทุกข์ผ่านสถานทูตให้ดำเนินการจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ต่อมาชุดสืบสวน กก.1 บก.ปคบ.สืบทราบเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ก่อเหตุ พบว่ามีบัญชีผู้ร่วมขบวนการคนไทยที่เปิดไว้เพื่อโอนเงินไปให้ชาวต่างชาติ และพบภาพจากกล้องวงจรปิดที่เผยให้เห็นผู้ต้องหารายนี้ทำหน้าที่กดเงินสดจำนวนมากจากตู้เอทีเอ็มถือใส่ถุง นำไปให้ผู้ร่วมขบวนการรายอื่นที่จอดรถยนต์รออยู่ ก่อนสืบสวนจนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอนุมัติออกหมายจับได้ดังกล่าว
เบื้องต้นสอบสวน น.ส.วรรณวิสา รับสารภาพว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจริง พร้อมยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นห้องพัก โดยได้ยึดสมุดบัญชีธนาคาร 5 เล่ม พร้อมโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง
ทั้งนี้ ภายหลังจับกุม น.ส.ธัญวรัตน์ ตำรวจได้ขยายผลตรวจค้นบ้านเลขที่ 99/275 ในหมู่บ้านเอโทล ยังพบนายทีเจ ชิโจเคีย ชาวไนจีเรีย ตรวจสอบหนังสือเดินทางพบว่าอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนด จึงจับกุมเพื่อสอบสวนเนื่องจากเชื่อได้ว่าเป็นผู้บงการของขบวนการดังกล่าว ก่อนคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
