เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 30 กรกฎาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ พล.ต.ต.สมหมาย กองวิสัยสุข พล.ต.ต.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ รองผบช.ก. ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่คอมมานโดกองปราบปราม ตำรวจกองปราบปราม กองพิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.รวมกว่า200 นาย เปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจค้น 4 จุดในคดีสำคัญตามความผิดพ.ร.บ.ฟอกเงิน
โดยจุดแรกพล.ต.ต.ชวลิต พ.ต.อ.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ รองผบก.ป. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผกก.ปพ.บก.ป.พ.ต.ท.ปิยรัช สุภารัตน์ รองผกก.ปพ.บก.ป.พ.ต.ท. วิระชาญ ขุนไชยแก้ว รองผกก.1บก.ป. นำกำลังคอมมานโด ตำรวจกองปราบปราม ,กองพิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.รวมกว่า 100 นาย นำหมายค้นของศาลอาญา รัชดาภิเษก เลขที่ 1470/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เข้าปิดล้อมบ้านเลขที่ 16 -16/3 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 9-6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวอโนทัย ฉัตรวรางค์กูล ผู้ต้องหาตามความผิด พ.ร.บ.ฟอกเงิน หลังสืบทราบเป็นบ้านเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ โดยบ้านดังกล่าวเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เนื้อที่กว่า 200 ตารางว่า มีรั้วรอบขอบชิดสูงกว่า 3 เมตร มีทางเข้าออก 2 ทาง มีบ้านอีก 2 หลังอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ทางเจ้าหน้าที่กระจายกำลังปิดล้อมบ้านหลังดังกล่าวตามยุทธวิธี พร้อมแสดงหมายค้นและใช้เครื่องขยายเสียงเจรจาให้ผู้อยู่ในบ้านเปิดประตู แต่ผู้อยู่ในบ้านไม่ยอมเปิดประตู โดยใช้เวลานานเกือบ 1 ชั่วโมง ก่อนที่ ชุดคอมมานโดจึงใช้อุปกรณ์เหล็กกระทุ้งประตูรั้ว ก่อนที่จะมีผู้อยู่ในบ้านจะยอมเดินออกมาเปิดประตู ให้ชุดคอมมานโดเข้าเคลียร์พื้นที่ และเข้าตรวจสอบภายในบ้าน จากการสอบถามแม่บ้านซึ่งรับเป็นผู้ดูแลบ้านเปิดเผยว่า บ้านหลังดังกล่าวมีคนงานพักอาศัย 6 คน โดยทางเจ้าของบ้านไม่อยู่เดินทางไปที่อ.แม่สอด จ.ตาก เจ้าหน้าจึงขอให้ผู้อยู่ในบ้านแสดงตัวแต่ปรากฏว่ามีคนงานเป็นชาวต่างด้าว 5 คนปรากฏตัว เป็นชาย 3 คน หญิง 2 คน เจ้าหน้าที่จึงได้กำลังค้นหาโดยรอบ กระทั่งพบคนงานชายชาวพม่าหลบหนีอยู่ใต้ถุนบ้าน จึงได้คุมตัว ก่อนทำการตรวจค้นภายในบ้าน เบื้องต้นพบรถยนต์หรูหลายคัน อาทิรถยนต์ยี่ห้อบีเอ็มดับบลิว 2คันรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น ฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน และรถยนต์กระบะยี่ห้อ โตโยต้า 1 คัน อีกทั้งให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบภายในบ้านเพื่อหาเอกสารหลักฐาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปปง.เพื่อหาความเชื่อมโยงเครือข่ายยาเสพติด
จุดที่ 2 พ.ต.ท.วชิรา ยาวไทสงค์ รองผกก.ปพ.บก.ป. นำกำลังตำรวจคอมมานโด เข้าตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่ ภายในซ.ซอยนวมินทร์ 74 แยก 9-6 ซึ่งอยู่ในพื้นด้านหลังบ้านของหลังแรก โดยบ้านดังกล่าวเป็นบ้านเดี่ยว 1 ชั้น เปิดเป็นอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้า และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบภายในบ้านเพื่อหาเอกสารหลักฐาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปปง.เพื่อหาความเชื่อมโยงเครือข่ายยาเสพติด
จุดที่ 3 พล.ต.ต.สมหมาย พร้อมด้วย พ.ต.ท.เผด็จ งามละม่อม รองผกก.1บก.ป.สนธิกำลังตำรวจ กก.1บก.ป. และตำรวจบก.ปอท. เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 333/94 ภายในหมู่บ้านวิสต้าปาร์ค ย่านราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นบ้านของ น.ส.กัญฐณา หรือน้ำตาล ศิวาธนพล อายุ 26 ปี พริตตี้แคดดี้สาว ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ จ.563/2558 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ และร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอมโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน หรือรับของโจร กรณีรับโอนหุ้นของนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางคดีและรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ยี่ห้อยาริส สีขาวหมายเลขทะเบียน ญณ8222 กรุงเทพมหานคร เพื่อไปทำการตรวจสอบ พร้อมทั้งยึดบ้าน
จุดที่ 4 พล.ต.ต.อภิชาติ รองผบช.ก. พ.ต.ท.ณัฐพงศ์ เกิดเอี่ยม สว.กก.1บก.ป. สนธิกำลังตำรวจ กก.1บก.ป. และตำรวจบก.ปอท. เข้าตรวจค้นบ้านของ น.ส.ศรีธรา พรหมา อายุ 52 ปี ผู้ต้องหา ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ จ.561/2558 ลงวันที่ 24 ส.ค.2558 และ น.ส.อุรชา หรือ ป้อนข้าว วชิรกุลฑล อายุ 26 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ จ.562/2558 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2558 ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ และร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอมโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน กรณีนายชูวงษ์ ภายในหมู่บ้านบางกอกบูเลอวาร์ด พระราม9-ศรีนครินทร์ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางคดีเพื่อนำไปตรวจสอบ พร้อมทั้งยึดบ้าน
สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ บชก.ร่วมกับ ปปง.กระจายกำลังตรวจค้นบ้านเป้าหมายที่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน ในกรุงเทพฯ รวม 4 จุด โดยเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติด และคดีโกงหุ้นนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง
ต่อมาเวลา 15.00 น. ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการ ปปง. แถลงผลการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในเครือข่ายของพ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ กับพวก
โดยพล.ต.อ.ชัยยะ กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. ได้รับแจ้งจากกองบังคับการปรามปราม(บก.ป.) รายงานการดำเนินคดีกับ พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับพวก ในข้อหาร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (14) แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมผู้เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้ต้องหามีพฤติการณ์ร่วมกันกระทำความผิด จึงดำเนินการ ดังนี้ 1. วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในเครือข่ายของพ.ต.ท.บรรยิน กับพวก จำนวน 2 รายการ ได้แก่ รถยนต์ ยี่ห้อปอร์เช่ 1 คัน มูลค่าประมาณ 6 ล้านบาท และหุ้นบริษัท WIN มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ มูลค่ากว่า 16 ล้านบาท
พล.ต.อ.ชัยยะ กล่าวต่อว่า 2. ในวันนี้ ได้แจ้งมติของคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 12/2559 อายัดทรัพย์สิน 3 รายการ ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3 แปลง เป็นบ้านพักของน.ส.อุรชา พรหมา โบรกเกอร์ และบ้านพักของ น.ส.กัญฐณาศิวา ธนพล อดีตพริตตี้ คนสนิทของนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง รวมมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท โดยทั้งคู่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีปลอมเอกสารสิทธิ์โอนหุ้นนายชูวงษ์มูลค่าประมาณ 300 ล้านบาทร่วมกับพ.ต.ท.บรรยิน และ3. สำนักงาน ปปง. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ป. เข้าตรวจค้นทรัพย์สิน จำนวน 2 เป้าหมาย และตรวจค้นเพื่อยึดพยานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินคดี รวมมูลค่าทรัพย์สินที่มีการยึดและอายัดในคดีนี้ ประมาณ 31 ล้านบาท
