เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พล.ต.ต.สันติ ชัยนิรามัย ผบก.สส.บช.น.และ พ.ต.อ.สุรพงษ์ ชาติสุทธิ์ รอง ผบก.สส.บช.น.สั่งการให้ พ.ต.อ.อิสเรศ ปาลาพงศ์ ผกก.สส.3 บก.สส.บช.น.ร่วมกันนำกำลัง จับกุม นางธันวา สืบวงษ์ดิษฐ์ อายุ 44 ปี ผู้ต้องหาแคชเชียร์ลักบัตรเครดิตชาวต่างชาติรูดซื้อของ ได้ที่บริเวณเคาน์เตอร์แคชเชียร์สนามกอล์ฟเมาน์เทนชาโดว์ เลขที่ 159/1 หมู่2 ถนนแสนสุข ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี
ภายหลังเมื่อวันที่ 5 กันยายน เวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา มีนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นไปใช้บริการที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประจำ เมื่อเสร็จแล้วก็ได้กลับบ้านพักที่กรุงเทพฯ ตามปกติ ต่อมาวันที่ 7 กันยายน มีแจ้งเตือนการใช้บัตรกดเงินสดซื้อสิ่งของตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน เวลาประมาณ 18.30 น. ถึง 7 กันยายน รวม 6 ครั้ง โดยสินค้าที่รูดไป มี ทองรูปพรรณ,สิ่งของ,เครื่องใช้ รวมราคา เกือบแสบบาท เมื่อทราบจึงแจ้งอายัดบัตร ก่อนมีแจ้งเตือนการใช้บัตรครั้งที่ 7 ที่สนามกอล์ฟดังกล่าวแต่กดเงินไม่ผ่าน จึงมาแจ้งตำรวจให้ช่วยสืบสวนหาตัวคนร้าย
จากนั้น พ.ต.ท.มนเทียน ปิ่นทัศน์ สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น.และชุดสืบสวนทราบว่า คนร้ายคือนางธันวา เป็นแคชเชียร์ของสนามกอล์ฟดังกล่าว จึงขออนุมัติหมายจับศาลจังหวัดชลบุรี ก่อนเดินทางไปจับกุมไว้ได้
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพว่าทำจริง สาเหตุที่ทำลงไปเนื่องจาก กู้เงินนายทุนนอกระบบในพื้นที่ อ.ศรีราชา ร้อยละ 20 มาลงทุนเล่นแชร์ลูกโซ่ ประกอบเศรษฐกิจซบเซาจนทำให้ไม่มีเงินส่ง จึงก่อเหตุกับชาวต่างชาติ เพราะคิดว่าเหยื่อคงไม่เอาเรื่อง กระทั่งมาถูกจับกุมดังกล่าว
เบื้องต้นตำรวจไม่ปักใจเชื่อต่อคำให้การ เนื่องจากเชื่อว่าอาจมีเหยื่อต่างชาติอีก จึงต้องสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนแจ้งข้อหา “ลักทรัพย์ เอาไปเสียซึ่งเอกสารใดของผู้อื่น ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นซึ่งได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้โดยมิชอบ เพื่อใช้เบิกถอนเงินสดในประการที่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวน สภ.ศรีราชา ดำเนินคดีตามกฎหมาย
