เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี(รอง ผบช.สอท.) พร้อม พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา ผบก.สอท.5,พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ เที่ยงกมล รอง ผบก.สอท.2,พ.ต.อ.ชูศักดิ์ เคทอง ผกก.2 บก.สอท.2 นำหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นบริษัท จีดับเบิ้ลยู เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่ ชั้น 5 อาคาร ฟอรั่มทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงและเขตห้วยขวาง กทม.พบพนักงานของบริษัท รวม 10 คนนั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่จึงยึดคอมพิวเตอร์ 30 ชุด โทรศัพท์มือถือ 28 เครื่อง ก่อนคุมตัวพนักงานมาสอบสวน
พล.ต.ต.ภาณุมาศ กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้ตำรวจรับแจ้งจากประชาชนว่าได้กู้เงินนอกระบบจากบริษัทดังกล่าว โดยมีดอกเบี้ยสูงมากคิดเป็นร้อยละ 38 จากยอดเงินต้น อีกทั้งจะถูกหักเงินเป็นค่าดำเนินการ เช่น ยืมเงิน 2,500 บาท จะได้รับเงินจริง 1,550 บาท และอีก 950 บาทถูกหักไป ตำรวจจึงสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นจากศาล เข้าตรวจสอบบริษัทดังกล่าว
พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ กล่าวว่า ประชาชนได้กู้เงินมาจากแอพพลิเคชั่น EASY MONEY ซึ่งผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินต้องยอมรับเงือนไขยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เมื่อกดเข้าไปแล้ว ก็จะมีเงื่อนไขเวลาในการชำระเงินคืนภายใน 7 วัน หากชำระล่าช้า จะถูกปรับเป็นรายวันประมาณวันละ 100-200 บาท หากไม่จ่ายก็จะถูกทวงถามผ่านไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งถูกอ้างว่าเป็นผู้ค้ำประกันให้กับผู้ที่กู้ยืมเงิน โดยแอพนี้จะดึงข้อมูลรายชื่อในโทรศัพท์ของผู้เสียหายไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต จนมีผู้เดือดร้อนเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ จากการสอบถามพนักงานบริษัททราบว่า บริษัทนี้เปิดให้บริการได้เพียง 2 เดือน มีลูกค้าอยู่ประมาณ 1,000 ราย ซึ่งกำลังตรวจสอบข้อมูลต่างๆ พร้อมติดตามตัวเจ้าของบริษัทมาดำเนินคดี ซึ่งเข้าข่ายฐาน “ ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นกู้ยืมเงิน หรือกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการอำพรางการให้กู้ยืมเงิน อันมีลักษณะกำหนดจะเอาหรือ รับเอาซึ่งประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ย จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้เงิน”
