เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ร.ต.อ.เจษฎา เหมโกพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ได้ฝากขัง นายกิตติศักดิ์ เย็นนานนทน์ อายุ 55 ปี ชาวกทม. รองประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือเอ็มกรุ๊ป ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในคดีร่วมกับนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงประชาชนครั้งแรกผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
โดยคำร้องฝากขังระบุพฤติการณ์ว่า ก่อนเกิดเหตุบริษัทเหนือโลกจำกัดซึ่งมีนายกิตติศักดิ์ ผู้ต้องหา กับ นายประสิทธ์ เป็นผู้มีอำนาจ ได้รับโอนเงิน จากบริษัท วีเลิฟ ยัวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัดที่มีนายประสิทธิ์เป็นผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจ บริษัทฯ ได้ร่วมกันประกาศโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมลงทุนในธุรกิจซื้อขายและเช่ากระเป๋าแบรนด์เนมผ่านบริษัท บริษัท วีเลิฟ ยัวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง เพียงแต่รอรับเงินปันผลภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นโดยการทำธุรกิจปล่อยเช่ากระเป๋าแบรนด์เนมแก่ลูกค้าทั่วไป อ้างว่า มีฐานลูกค้ากว่า 1 แสนราย ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนโดยรายละเอียดในการลงทุนกับธุรกิจกระเป๋าแบรนด์เนม มีขั้นตอนดังนี้ คือ ให้เข้าไปเลือกสินค้าจากเว็บไซด์CRABYBRANDNAME.COM ซึ่งจะมีภาพกระเป๋าแบรนด์เนม หลายยี่ห้อ พร้อมราคาสินค้า จากนั้นสามารถเลือกสินค้าได้หลายชิ้นตามที่ต้องการลงทุน แล้วสามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง เช่น จ่ายเป็นเงินสด ผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารต่างๆ หลายแห่งหรือชำระเป็นทองคำ เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะมีสัญญาที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้จากเว็บไซต์ของร้าน และจะได้รับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งหลังจากผ่านขั้นตอนการลงทุนเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้รับผลตอบแทน ทุกวันที่ 30 ของเดือน แต่ปรากฏว่ามิได้มีการจ่ายเงินตอบแทนตามที่สัญญาตกลงกันไว้แก่ผู้เสียหาย จึงได้มีการทวงถามทั้งทางโทรศัพท์และทางไลน์ แต่เริ่มติดต่อได้ยากขึ้น จึงเชื่อว่าถูกหลอกลวง
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าบริษัทดังกล่าวไม่พบว่ามีการลงทะเบียนทางศุลกากรจริงและผู้เสียหายไม่ได้รับเงินตอบแทนแต่อย่างใด ทำให้เกิดความเสียหายทั้งสิ้น 21,583,846 บาท จึงแจ้งความร้องทุกข์ดังกล่าว ต่อมาศาลอาญาได้ออกหมายจับนายประสิทธิ์ผู้ต้องหา
กระทั่งเมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมาเวลา 12.50 น. นายกิตติศักดิ์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 750/2564 ลงวันที่ 12 พ.ค.2564 ได้เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจ ปอท.ตามที่ถูกออกหมายจับ จึงแจ้งข้อหาว่า ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันกู้ยืมเงินเป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343 วรรคแรก, พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพ.ศ.2534 มาตรา 3
เหตุเกิดที่แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน และเขตห้วยขวาง กทม.ต่อเนื่องกัน
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนได้สอบสวนและควบคุมตัวผู้ต้องหาจะครบ 48 ชั่วโมงแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ จะต้องรอสอบปากคำพยานบุคคลอีก 30 ปากและรอผลตรวจลายพิมพ์นิ้วมือและประวัติการต้องโทษ จึงขอฝากขังเป็นเวลา 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-30 พ.ค. 2564 และขอคัดค้านการปล่อยชั่วคราว เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง หากให้ประกันตัวผู้ต้องหาน่าจะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานได้ อีกทั้งมีประชาชนตกเป็นผู้เสียหายจำนวนมาก และทางการสอบสวน พบว่า ผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้บงการ รวมทั้งมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีอำนาจจัดการในบริษัทต่างๆ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ การปล่อยชั่วคราวอาจทำให้เสียหายต่อรูปคดีได้
ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้
ต่อมาญาติผู้ต้องหายื่นคำร้องขอประกันตัว
ศาลพิเคราะห์แล้วหลังญาติยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวในชั้นศาลแล้วถูกยกคำร้อง
โดยระหว่างการควบคุมตัวออกมา ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายกิตติศักดิ์ ว่าจะชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างไร มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด และเงินลงทุนนั้นหายไปไหน นายกิตติศักดิ์ มีสีหน้าเคร่งเครียดก้มหน้าไม่ตอบคำถามใดๆ ก่อนจะขึ้นรถออกไปทันที
