เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 238/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน คดีโกงลอตเตอรี่ โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่า ด้วยตำรวจภูธรภาค 2 รายงานว่า มีกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมาก เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่ต่าง ๆ เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำผิด ซึ่งมีพฤติการณ์แห่งคดีที่มีรูปแบบการกระทำความผิดคล้ายคลึงในห้วงเวลาใกล้เคียงกัน ในฐานความผิดฉ้อโกงประชาชนกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน กรณีกลุ่มผู้เสียหายได้รับการชักชวนหรือได้รับการแนะนำจากคนรู้จักหรือได้รับทราบข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ว่า กลุ่มผู้กระทำความผิด เป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหญ่มีโควต้าจำหน่ายสลากกินแบ่งในราคาถูก จึงติดต่อซื้อขายกับกลุ่มผู้กระทำผิดดังกล่าวซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ค้ารายใหญ่สามารถจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จำนวนมาก และหากผู้สั่งซื้อรายใดสั่งซื้อเป็นจำนวนมากจะได้ราคาถูกตามสัดส่วน โดยเป็นการตกลงซื้อขายล่วงหน้ามีระยะเวลาการชำระเงินล่วงหน้า ประมาณ 1 เดือน ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้จำหน่ายโดยตรง หรือโอนเข้าบัญชีของผู้ติดต่อชาย หรือชำระเงินสด หลังจากนั้นจะนัดหมายให้ไปรับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สั่งซื้อตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ตกลงกัน และหากไม่ต้องการนำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายเอง ก็สามารถฝากขายกับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ โดยจะได้ส่วนต่างผลกำไรเป็นค่าตอบแทน ทำให้กลุ่มผู้เสียหายที่เป็นผู้สั่งซื้อรายย่อยหลงเชื่อรวมกลุ่มชักชวนผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมากเพื่อลงทุนกับกลุ่มผู้กระทำผิด แต่เมื่อถึงกำหนดนัดประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2546 ปรากฎว่ากลุ่มผู้กระทำความผิดไม่มีสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่กล่าวอ้างมามอบให้กลุ่มผู้เสียหาย และไม่ได้รับคำตอบแทนตามที่ตกลงไว้แต่อย่างใด ทำให้กลุ่มผู้เสียหายได้รับความเสียหาย ซึ่งพนักงานสอบสวนในพื้นที่ตำรวจฎธรจังหวัดตราด, ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี, ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี, กองบังคับการปราบปราม และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้ว นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายที่ประสงค์จะร้องทุกข์ในลักษณะดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการกระทำความผิดเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ มีรูปแบบลักษณะการก่อเหตุที่คล้ายกันและกลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิดบางพื้นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน มีผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมาก เป็นที่สนใจของประชาชนและสื่อมวลชนดังนั้น เพื่อให้การสืบสวนสอบสวนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 11(4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2559 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีในการสอบสวน ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 419/2556 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เรื่องการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทำสำนวนการสอบสวน และมาตรการควบคุม ตรวจสอบเร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา จึงแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนรับผิดชอบคดีดังกล่าว
โดยให้ พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน พล.ต.ต.สุรจิต ชิงนวรรณ์ รอง ผบช.ภ.2 เป็นรองหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข รอง ผบช.ก. เป็นรองหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช รอง ผบช.ก. เป็นรองหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน
สำหรับคดีนี้ก่อนเกิดเหตุกลุ่มผู้เสียหาย ได้รับการชักชวนจากกลุ่มผู้กระทำความผิดให้ร่วมลงทุนนำเงินมาชื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาถูก เพื่อนำไปขายต่อในรากาสูงกว่าที่สั่งจองไว้ โดยผู้เสียหายจะสั่งจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำไปขายต่อเอากำไรหรือผู้เสียหายจะสั่งจองสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วให้กลุ่มผู้ถูกกล่าวหานำไปขายต่อ(ฝากขาย) ให้กับกลุ่มลูกค้าอื่นๆ โดยผู้เสียหายจะได้กำไรจากส่วนต่าง ลักษณะของการตกลงซื้อขายจะเป็นการตกลงซื้อขายล่วงหน้ามีระยะเวลาการชำระเงินล่วงหน้า ประมาณ 1 เดือน ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้จำหน่ายโดยตรง หรือโอนเข้าบัญชีของผู้ติดต่อขาย หรือชำระเงินเงินสด หลังจากนั้น กลุ่มผู้กระทำความผิด จะนัดหมายให้ไปรับสลากที่สั่งซื้อตามสถานที่ต่างๆ ที่ตกลงกัน ต่อมาเมื่อประมาณต้นเดือน พฤษกาคม 2564 ถึงกำหนดที่กลุ่มผู้กระทำความผิด จะต้องนำสลากกินแบ่งรัฐบาล งวควันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบให้กับกลุ่มผู้เสียหาย แต่เมื่อถึงกำหนดนัดทางกลุ่มผู้กระทำความผิด ไม่สามารถส่งมอบให้ได้ตามสัญญา ทำให้ทางผู้เสียหายที่นำเงินมาลงทุนไม่ได้รับสลากกินแบ่งรัฐบาลและได้รับความเสียหาย จึงได้มาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อคำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิดต่อไปสรุปเบื้อง ผู้ต้องหารวม 6 คน ผู้เสียหายรวม 92 ราย รวมยอดความเสียหายรวมทั้งสิ้น 2,155,510,119 บาท
ทั้งนี้ ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ 6 ราย มอบตัวแล้ว 4 ราย 1.น.ส.จิตรา โยธาภิรมย์ 2.นายจิณน์ ประสารพงษ์ 3.น.ส.กิตติมา เวียงวัง 4.นายวุฒิภัทร เลิศลบ อยู่ระหว่างหลบหนี 2 ราย 1.นายภูริชา สุระตระกูลชัย 2.นายธนาภณฐาน สุดสวาท
