เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 พ.ต.อ. พ.ต.อ.ภัทรภณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รอง ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ ผกก.สส.บก.ตม.1 พ.ต.ท.สุริยะ พ่วงสมบัติ รอง ผกก.สส.บก.ตม.1 พ.ต.ท.ธงค์ โตอนันต์ พ.ต.ต.ธงไทย ไพเราะ สว.กก.สส.บก.ตม.1 นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 2 กก.สส.บก.ตม.1 ตามนโยบาย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รองผบช.สตม. สั่งการให้ บก.ตม.1 เร่งรัดติดตามสืบสวนสืบสวนหาข่าวการกระทำความผิดของบุคคลต่างด้าวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อนเข้าตรวจสอบ บริษัทโกลด์ เอราวัณ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เลขที่ 23/13-14 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หลังรับทราบข้อมูลจากพลเมืองดีว่าที่บริษัทดังกล่าวมีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย และน่าจะประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว พบบุคคลผู้ซึ่งถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 4 ราย โดยทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม รวมไปถึงไม่มีใบอนุญาตทำงาน เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาว่า “ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต” และ “ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน”และตรวจสอบพบบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีน 2 ราย คนไทยอีก 1 รายซึ่งทั้งหมด ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทดังกล่าว จากการตรวจสอบข้อมูลจากที่เกิดเหตุพบว่าบริษัทดังกล่าวมีการประกอบธุรกิจ สินเชื่อบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาติ รวมไปถึงจัดให้มีการเล่นพนันในรูปแบบออนไลน์และในห้องหนึ่งในที่เกิดเหตุพบ สุราต่างประเทศ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่สรรพสามิตว่ายังไม่ได้มีการเสียภาษีอากรแต่อย่างใด
จึงแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีน 2 รายและคนไทย 1 ราย ฐานความผิด ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังเป็นการค้าปกติ , ร่วมกันให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ , ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน หรือ ทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา หรือ ชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่น เข้ามาเล่นการพนัน(พนันออนไลน์) , ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษี (สุรา) และ ร่วมกันรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยที่บุคคลต่างด้าวนั้นไม่มีใบอนุญาตทำงาน และตรวจยึดทรัพย์สินและเอกสารที่น่าเชื่อว่ามีไว้ได้ใช้หรือได้มาซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายในบริษัทดังกล่าว จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด ส่งให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสัน ดำเนินคดีต่อไป
