เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ว่าคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้อายัดทรัพย์สินในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและคดีการพนันออนไลน์ รวมมูลค่ากว่า 112 ล้านบาท ตามกฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ ประกอบด้วย คดีที่ 1 อายัดทรัพย์สินของผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 110 ล้านบาท เนื่องจาก ปปง. ได้รับแจ้งข้อมูลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อให้ดำเนินการกับนายชาญชัย สุวรรณาพิสิทธิ์ กับพวก เสนอจำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่ายแว่นตาปลอมเครื่องหมายการค้า 20,273 อัน ในข้อหาเสนอจำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 110 (1) ประกอบมาตรา 108 และ 109 และเสนอจำหน่าย ซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใดๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้า หรือการค้าของผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 ประกอบ 272 (1) นั้น
พ.ต.อ.สีหนาทกล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า นายชาญชัย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำเป็นความผิดฐานตามมาตรา 3 (13) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอม หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า คณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 2/2559 จึงมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของนายชาญชัยกับพวกไว้ชั่วคราว 24 รายการ พร้อมดอกผลประมาณ 110,495,105.49 บาท ได้แก่ รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีวิค 1 รายการ รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 1 รายการ และเงินฝากในบัญชี 22 รายการ
พ.ต.อ.สีหนาทกล่าวอีกว่า ส่วนคดีที่ 2 อายัดทรัพย์สินของผู้ที่จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ 1.9 ล้านบาท เนื่องจาก ปปง. รับเรื่องรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ให้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดที่มีการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ที่มีการชักชวนเผยแพร่และจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จากการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานพบว่าเว็บไซต์ www.playhouse88.com มีนางโซคิม ซี กับพวก เป็นผู้ดำเนินการ, เว็บไซต์ www.w88club.com มีนายมานัด จงกลกลาง กับพวก เป็นผู้ดำเนินการ และเว็บไซต์ www.168sbobetthai.com มี น.ส.อภิชญา นาดี กับพวก เป็นผู้ดำเนินการ ชักชวนเผยแพร่และจัดให้มีการเล่นพนันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีความผิดฐานจัดให้มีการเล่นการพนัน การพนันออนไลน์ไพ่บัคคารา ไฮโล และทายผลฟุตบอล เพื่อเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นความผิดฐานตามมาตรา 3 (9) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ความผิดเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น คณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 2/2559 จึงมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของนางโซคิม ซี กับพวก, นายมานัด กับพวก และ น.ส.อภิชญา กับพวก ไว้ชั่วคราว เป็นเงินฝากในบัญชีธนาคาร รวม 20 รายการ พร้อมดอกผล ประมาณ 1,914,543.36 บาท
