เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.เชษฐ์พันธ์ กิติเจริญศักดิ์ ผกก.1 บก.ปคบ. จับกุมนายอุไทย (สงวนนามสกุล) นายชาติชาย (สงวนนามสกุล) นายสมชาย (สงวนนามสกุล) นายหลง (สงวนนามสกุล) และ น.ส.ณา (สงวนนามสกุล) พร้อมชายสัญชาติเมียนมาอีก 3 คน ขบวนการหลอกขายสินค้าออนไลน์ราคาถูก ตามหมายจับศาลอาญาที่ ข้อหา “ร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฟอกเงิน” โดยจับกุมได้ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี กรุงเทพฯ และ จ.เชียงราย
พล.ต.ต.อนันต์ เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ต้องหาอาศัยช่วงเวลาที่น้ำมันพืช น้ำมันปาล์มมีราคาแพงและสินค้าขาดตลาด โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพประกาศขายน้ำมันพืชยี่ห้อหนึ่งราคา 3 ขวด 100 บาท หรือ 4 ขวด 100 บาท และ 12 ขวด 300 บาท ทำให้มีผู้เสียหายจำนวนมาก หลงเชื่อโอนเงินซื้อ แต่กลับไม่ได้รับสินค้า และไม่สามารถติดต่อใครได้ หลังจาก บก.ปคบ. รับการร้องทุกข์ พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคบ. ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาโอนเงินที่หลอกลวงผู้เสียหายมาเป็นทอดๆ ก่อนจะมีผู้ร่วมขบวนการรอถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย แล้วขนย้ายเงินสดข้ามฝั่งไปประเทศเพื่อนบ้าน โดยเจ้าหน้าที่พบมีเงินหมุนเวียนกว่า 10 ล้านบาทตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคม-พฤษภาคมที่ผ่านมา ในส่วนบัญชีธนาคารที่กลุ่มผู้ต้องรับโอนเงินจากผู้ต้องหานั้น ตรวจสอบพบว่าเป็นบัญชีม้าที่มีบุคคลอื่นไปเปิดใช้บริการซึ่งจะขยายผลติดตามจับกุมนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังต่อไป
