เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.ฐานะผอ.ศปอส.ตร.หรือ PCT ร่วมกับ ศปน.ตร. โดย พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผช.ผบ.ตร. พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบช.น. ชุดปฏิบัติการ 4 PCT พ.ต.อ.ไกลเขต บุรีรักษ์ รอง ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.ทิวา โสภาเจริญ รอง ผบก.ปส.4 พ.ต.อ.จิรพงศ์ รุจิรดำรงค์ชัย ผกก.สส.บก.ตม.3 และ พ.ต.อ.นรวัตน์ คำภิโล ผกก.2 บก.ปส.1 พร้อมกำลังเข้าตรวจค้นคอนโดแห่งหนึ่งถนนรังสิต-ปทุมธานี เป็นที่ตั้งกลุ่มปล่อยเงินกู้ “เจเจ” หรือ Gaijin” ซึ่งจะรวมตัวกันเพื่อมอบหมายแจกจ่ายเงินเพื่อนำไปปล่อยกู้เรียกเก็บเงินจากประชาชนบริเวณดังกล่าวและตรวจค้นอีก 4 เป้าหมาย 2 จังหวัด ในพื้นที่อำเภอเมือง, อำเภอธัญบุรี ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พล.ต.ต.ไตรรงค์ กล่าวว่าผลตรวจค้นควบคุมเจ๊แตงกวา (สงวนนามสกุล) กับพวกรวม 28 คน ทำหน้าที่เก็บรวบรวมเงินสด ปล่อยเงินกู้ และทำบัญชีรายรับรายจ่ายกลุ่มเครือข่าย พร้อมของกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง จอคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เงินสด ประมาณ 650,000 บาท และนามบัตรเงินกู้ และเอกสารเงินกู้รายชื่อลูกหนี้จำนวนมาก รวมมูลค่าประมาณกว่า 750,000 บาท ตรวจสอบพบยอดเงินหมุนเวียนกว่า 10 ล้านบาทต่อเดือน จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่า “ร่วมกันประกอบกิจการ การจัดหามาซึ่งเงินทุนแล้วให้ผู้อื่นกู้เงิน โดยไม่ได้รับอนุญาต”
พล.ต.ต.ไตรรงค์ กล่าวอีกว่า กลุ่มดังกล่าวใช้ชื่อว่า “Gaijin” มีคำโฆษณาว่า “ไม่มีให้ยืม…แต่มีให้กู้”โดยนำเงินทุนมาปล่อยกู้ให้กับประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่วิธีการพิมพ์นามบัตรแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปและพ่อค้า แม่ค้า ตลอดจนมีการชักชวนทางสื่อออนไลน์ นำเงินสดไปปล่อยกู้แล้วติดตามเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 20 ต่อวัน โดยใช้รถยนต์วิ่งเก็บ ในส่วนของพนักงานที่เก็บเงินจะเลือกคนที่มีลายสักซึ่งมีลักษณะน่ากลัวทำให้ประชาชนผู้กู้เงินเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าบิดพลิ้ว นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มแก๊งเงินกู้ดังกล่าวมีความเชื่อมโยง กับแก๊งเงินกู้ที่นำกาวไปหยอดรูกุญแจบ้านหลังหนึ่ง พื้นที่ ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ทำให้ 2 แม่ลูกติดอยู่ในบ้านนานกว่า 4 วัน หลังจากนี้จะตรวจสอบและขยายผลเส้นทางการเงินของกลุ่มและนายทุนต่อไป
