เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล ผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะหัวหน้าชุดตรวจสอบเส้นทางการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีตรวจสอบเช็ค 878 ฉบับ ที่มีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ฯ เป็นผู้สั่งจ่ายไปยังกลุ่มต่างๆ ว่าในส่วนของการดำเนินการตรวจสอบเช็ค 878 ฉบับ ทางพนักงานสอบสวนดีเอสไอแบ่งกลุ่มการตรวจสอบเป็น 7 กลุ่ม คือ 1.นิติบุคคลที่มีมูลหนี้ต่อกัน 2.วัดพระธรรมกาย 3.สหกรณ์อื่นๆ 4.ผู้ต้องหาและผู้ที่เข้าข่าย 5.บุคคลธรรมดา 6.นายหน้าค้าที่ดิน และ 7.นิติบุคคลที่ไม่มีมูลหนี้ต่อกัน
พ.ต.ท.ปกรณ์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ จะเรียกคณะทำงานมาประชุมร่วมกันอีกครั้ง ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อหาข้อสรุปในคดี โดยจะพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินหรือรับของโจรหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในคดีนี้ อย่างไรก็ตาม จะดำเนินการกับกลุ่มที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีมูลหนี้ต่อกัน โดยเฉพาะกลุ่มวัดพระธรรมกาย เนื่องจากเป็นที่สนใจของสังคมในเวลานี้ หากพบว่าใครเป็นผู้รับเช็คดังกล่าว จะดำเนินคดีทันที ทั้งนี้ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ คาดว่าคดีดังกล่าวจะเกิดความชัดเจนมากขึ้นว่าจะสามารถดำเนินคดีกับใครได้บ้าง และคาดว่าคดีดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้
