เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผบ.ตร. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.สั่งการให้ พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. พ.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม ผกก.1 บก.ป, พ.ต.อ.อัครพล โทยะ ผกก.สส.บก.น.2 , พ.ต.ต.ปภินวิทย์ อุดมพร สว.กก.1 บก.ป. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุมนายกุณฑล (สงวนนามสกุล) อายุ 53 ปี นายสาโรจน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี นายอภิศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี และ น.ส.นนทกร (สงวนนามสกุล) อายุ 49 ปี ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ในข้อหาอื่นถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษพัทยา กระทำความผิดในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน,ร่วมกันปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม และโดยทุจริตหลอกลวง ร่วมกันเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” พร้อมตรวจยึดของกลาง บัตรเอทีเอ็มและสมุดบัญชีธนาคารต่างๆ 31 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต 8 เครื่อง ได้ในพื้นที่ หมู่ 10 ซอยเขาตาโล 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สืบเนื่องจากเมื่อประมาณปี 2560-2563 นายกุณฑล กับพวกเคยก่อคดีฉ้อโกงประชาชน หลอกลวงว่าสามารถดำเนินการช่วยอนุมัติบัตรเครดิตให้ได้ โดยผู้ต้องหาจะใช้ภาพโลโก้ธนาคารมาสร้างโปรไฟล์ เฟซบุ๊ก , ไลน์ จากนั้นโฆษณาทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ว่าดำเนินการให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอสินเชื่อ บัตรกดเงินสด หรือเงินกู้ต่างๆ กับธนาคารได้ โดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารวิ่งเต้นเพื่อให้อนุมัติสินเชื่อได้ เมื่อมีผู้หลงเชื่อ ผู้ต้องหาจะปลอมเอกสารให้ผู้เสียหายเพื่อยื่นขอสินเชื่อ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน รายการเดินบัญชีธนาคาร โดยมีค่าดำเนินการทำเอกสารปลอม ตั้งแต่ 2,000 – 5,000 บาท และส่งมอบเอกสารปลอมให้ผู้เสียหายไปยื่นกับธนาคาร และคิดค่าใช้จ่ายจากผู้เสียหายอีก 10% ของวงเงินที่ผู้เสียหายต้องการยื่นกู้ โดยอ้างว่าเป็นค่าวิ่งเต้นกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการอนุมัติวงเงิน เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อและนำเอกสารไปยื่นกับธนาคารแล้ว ผู้ต้องหาจะส่ง SMS ไปให้ผู้เสียหาย หลอกว่ากำลังจะได้รับอนุมัติวงเงินแล้ว และส่งข้อความที่เป็นภาษาทางการเงินของทางธนาคารต่างๆ ให้ผู้เสียหายสับสน และหลงเชื่อว่าเป็นข้อความจากธนาคารที่นำเอกสารไปยื่นกู้ โดยผู้ต้องหาจะอ้างข้อความ SMS แจ้งการอนุมัติเบื้องต้น เพื่อเรียกเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เป็นเหตุให้ผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินเพิ่มให้กับผู้ต้องหากลุ่มนี้อีกมีผู้เสียหายบางรายโอนเงินให้ผู้ต้องหากลุ่มนี้เป็นเงินกว่า 300,000 บาท กระทั่งผู้เสียหายได้รับข้อความ SMS จากธนาคารจริงๆ โดยแจ้งผลว่าไม่อนุมัติสินเชื่อได้เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบหรือเอกสารไม่เป็นความจริง” จึงทราบว่าถูกผู้ต้องหากลุ่มนี้หลอกลวง ซึ่งนายกุณฑล เคยถูกจับกุมตัว ด้วยพฤติการณ์เดียวกันนี้มาก่อนแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2563 แต่ได้ประกันตัวออกมาและหลบหนีไม่ไปฟังคำพิพากษาของศาล
โดยนายกุณฑล เป็นผู้ทำหน้าที่ปลอมเอกสาร, พูดคุย และ ส่ง SMS หลอกลวง ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือทำหน้าที่เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินจากผู้เสียหายและเบิกถอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม ต่อมามีผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนหลายรายเข้ามาร้องทุกข์กับตำรวจ กก.1 บก.ป. ในคดีซึ่งมีพฤติการณ์ในการหลอกลวงคล้ายกับที่นายกุณฑล เคยก่อเหตุมาก่อน ทางตำรวจ กก.1 บก.ป. จึงสืบสวนจนทราบว่านายกุณฑล กลับมาก่อเหตุลักษณะเดิมอีก จึงรวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติต่อศาลเพื่อออกหมายจับและหมายค้น โดยเข้าตรวจค้นจับกุมตัวนายกุณฑล และผู้ร่วมขบวนการได้ในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา เบื้องต้นนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การ รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
