เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์การป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. และ พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ ผบก.รฟ.ร่วมแถลงผลการจับกุมเจ้าของเว็บไซต์พนันฟุตบอลรายใหญ่ พร้อมยึดทรัพย์เงินสด รถหรู นาฬิกาหรู กระเป๋าแบรนด์เนม และทรัพย์สินอื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท เบื้องต้น พบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 3,000 ล้านบาท
สืบเนื่องจาก นโยบายป้องกันและปราบปรามการพนันในช่วงมหกรรมฟุตบอลโลก ครั้งที่ 22 จากการสืบสวนทราบว่า เว็บไซต์พนันออนไลน์ www.scg9.club เปิดทายผลพนันฟุตบอลโลก และมีการเปิดเล่นพนันออนไลน์อีกหลายประเภท ซึ่งมีผู้ร่วมในกลุ่มเว็บไซต์ดังกล่าวจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการอำพราง และทดลองเล่นการพนันดังกล่าว และสืบสวนทราบถึงสถานที่ตั้งของเครือข่ายที่สั่งการควบคุมด้านการตลาด, แอดมิน, จุดการดำเนินการเรื่องการเงิน รับโอนเข้า-ออก ของเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยพบมีเงินหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านบาท จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายค้น 13 และออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 5 ราย ดังนี้ 1.นายอรรถเศรษฐ (สงวนนามสกุล) เป็นเจ้าของห้อง ความผิดฐาน “มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (เคตามีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย” 2.นายบุญประสิทธิ์ (สงวนนามสกุล) หน้าที่ม้าเบิกถอนเงิน 3.นายกิตติกร (สงวนนามสกุล) หน้าที่เปิดบัญชีม้า 4.นายรุ่งอรุณ (สงวนนามสกุล) หน้าที่เปิดบัญชีม้า และ 5.น.ส.ทองทัย (สงวนนามสกุล) หน้าที่เปิดบัญชีม้า ผู้ต้องหาที่ 2-5 มีความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ในการเรียนซึ่งมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน, ร่วมกันฟอกเงิน”
พล.ต.อ.ต่อศักดิ์กล่าวว่า จากการเข้าตรวจค้นที่คอนโด ย่านตลาดพลู ประมาณ 5 ห้อง ยึดทรัพย์สิน พร้อมทั้งโฉนดที่ดิน 18 แปลง มูลค่า 600 กว่าล้านบาท เมื่อเว็บไซต์ได้รับโอนเงินจะมีบัญชีม้าทำหน้าที่รับโอนต่อเข้าไปยังบัญชีเจ้าของอีกครั้ง พฤติการณ์ของเว็บไซต์ดังกล่าว มีการเสนอการฝาก-ถอนเงินสด สำหรับเป็นเครดิตในการเล่นพนันผ่านธนาคารพานิชย์ (ในประเทศไทย) และเว็บไซต์มีระบบฝาก-ถอนอัตโนมัติ ประกาศโฆษณา หรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และป้ายโฆษณา (banner) ทางเว็บไซต์อย่างเปิดเผย นักพนันสามารถติดต่อผู้ดูแลเว็บไชต์ได้ตลอด 24 ชม. เมื่อผู้เล่นโอนเงินเข้าไปในระบบจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับเว็บไซต์ ก่อนโอนต่อไปยังกลุ่มบัญชีม้า เพื่อปกปิดเส้นทางการเงิน จากนั้นจะมีคนทำหน้าที่ถอนเงินสดออกจากบัญชีม้าโดยตระเวนถอนเงินหลายธนาคารในพื้นที่ต่างๆ นำเงินไปมอบให้ตามคำสั่งของกลุ่มนายทุน
