วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เมื่อเวลา 14.30 น. พ.ต.อ.พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา ผกก.ตม.หนองคาย, พ.อ.ครรชิต ประสันสอย รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบประจำจังหวัดหนองคาย, พ.ต.ท.ธีระพงศ์ ประจักษ์จิตร สารวัตรสืบสวน ตม.หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ ตม. และทหาร นำหมายค้นศาลจังหวัดหนองคาย เลขที่ ค 44/2559 ลงวันที่ 24 พ.ย.2559 ไปยังบ้านเลขที่ 263 หมู่ 3 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย หลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า นายวอล์ฟดีเทอร์ แวร์เนอร์ มิลเลอร์ (Mr.Wolfdieter Werner Mueller) หรือ แม็ก อายุ 55 ปี สัญชาติเยอรมัน เจ้าของบ้านหลังดังกล่าว ปล่อยเงินกู้โดยผิดกฎหมาย
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ มีเพียงนางสาวหทัยรัตน์ ศิลาสิทธิ์ อายุ 40 ปี แฟนสาวของนายแม็ก อยู่บ้าน เจ้าหน้าที่แสดงหมายค้น นางสาวหทัยรัตน์ จึงยินยอมและนำเจ้าหน้าที่ตรวจค้นภายในบ้าน พบเอกสารเงินกู้จำนวนมากอยู่ภายในบ้าน สมุดบัญชีหลายเล่ม คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดไว้นำมาตรวจสอบอย่างละเอียดที่กองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
จากการสอบถาม น.ส.หทัยรัตน์ กล่าวว่า ตนคบหาอยู่กับนายแม็ก ได้ 2 ปี ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการกระทำของนายแม็กแต่อย่างใด ส่วนบัญชีเงินฝากของตนที่มีเงินเข้าออกจำนวนมากในแต่ละวันนั้นเพราะตนทำธุรกิจขนส่ง นายแม็กได้ไปหาเพื่อนที่ จ.ภูเก็ต เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เป็นเวลา 3 วัน จึงจะกลับมา
พ.ต.อ.พัลลภ เปิดเผยว่า ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย และศูนย์ดำรงธรรม จ.หนองคาย ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในหมู่บ้านสระใคร ว่านายแม็ก ปล่อยเงินกู้ให้กับชาวบ้าน ตั้งแต่หลักพันบาทจนถึงสูงสุดไม่เกินคนละ 20,000 บาท ซึ่งในกรณีดังกล่าวเป็นการกระทำผิดใน 3 ข้อหา คือ เป็นบุคคลต่างด้าวประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต, ปล่อยเงินกู้โดยไม่ได้รับอนุญาต และ เก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งชาวต่างชาติไม่สามารถทำการปล่อยเงินกู้ให้กับคนไทยได้ ส่วนนางสาวหทัยรัตน์นั้นจะมีความผิดในข้อหาร่วมกันประกอบอาชีพให้กู้ยืมเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต.
