เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นคร ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี(ผบช.สอท.) เปิดเผยหลังการประชุมหารือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) นานกว่า 1 ชั่วโมงว่า วันนี้เป็นการประชุมร่วมกับ ปปง.เพื่อวางแนวทางการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน ส่วนเรื่องการสอบปากคำ ดิว อริสรา นักแสดงสาว อยู่ระหว่างการประสานงานกับเจ้าตัว เนื่องจากดิว อริสรา เป็นผู้ถูกกระทำ ดังนั้นต้องรอว่าเจ้าตัวมีความพร้อม และเต็มใจหรือไม่ และคนที่ไปต้องเป็นบุคคลคนที่อริสราไว้ใจ ส่วนเรื่องที่มีข่าวว่าจะออกหมายเรียก อริสรา มาสอบปากคำยืนยันว่าไม่ได้มีการออกหมายเรียกแต่อย่างใด ส่วนทนาย นายชัยวัฒน์ ขจรบุญถาวร หรือ เบนซ์ เดม่อน อายุ 37 ปี ที่มีการประสานเข้าพบชุดทำงานนั้น ตอนนี้ยังไม่ได้มีการเลื่อนเวลานัดแต่อย่างใด
นายปิยะ ศรีวิกะ ผอ.กองคดี 2 ปปง. เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการประชุมร่วมกับ บช.สอท. เกี่ยวกับการนำกฎหมายการฟอกเงินเข้ามาปรับใช้ในคดีที่มีความผิดเกี่ยวกับพนันออนไลน์ ร่วมไปถึงการวางแนวทางในการยึดทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำความผิด ซึ่งในจุดนี้ ปปง.จะเข้ามาช่วยดูรวมไปถึงการตรวจสอบว่าทรัพย์ที่ได้มาเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรืออย่างไร
นายปิยะกล่าวว่า ต้องบอกว่าตอนนี้มีการตรวจผลการกระทำความผิดเกี่ยวกับพนันออนไลน์มีจำนวนเพิ่มขึ้น มีเส้นทางการเงินพัวพันกันหลักหลายพันล้านบาท แต่ในส่วนของกรณีของมาเก๊า 888 ต้องรอการตรวจสอบ ซึ่งตามขั้นตอนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำข้อมูล และพฤติการณ์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุส่งมอบให้ ปปง. ตรวจสอบ จากที่ดูเบื้องต้นกรณีนี้มีความผิดชัดเจน การตรวจสอบอาจจะใช้เวลาไม่นาน ซึ่งการตรวจสอบก็ต้องย้อนไปตั้งแต่บัญชีแรกที่มีการกระทำความผิดสำเร็จ จนไปถึงบัญชีท้ายที่ได้รับผลประโยชน์
นอกจากนี้ ยังต้องตรวจสอบย้อนกลับไปดูเส้นทางการเงินตั้งแต่ก่อนตั้งเว็บ ระหว่างกระทำความผิด ว่ามีเส้นทางการเงินผิดปกติอย่างไรบ้าง ส่วนผู้ที่ให้การช่วยเหลือ หรือรับทรัพย์สินไว้โดยมิชอบ ถือว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.การฟอกเงินเช่นเดียวกัน
