พล.ต.อ.สุรเชษฐ์สั่งขยายผลแก๊งคนจีนปลอมพาสปอร์ตหลอกธนาคาร รอถอนเงินกว่า 176 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. สั่งการให้ พ.ต.อ.พันษา อมราพิทักษ์ ผกก.สน.ทองหล่อ ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลต่างด้าวซึ่งเป็นคนจีนใช้เอกสารเดินทางปลอมมาใช้ในการขอทำสมุดบัญชีใหม่ที่ธนาคารแห่งหนึ่ง ย่านทองหล่อ เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบพบว่าใช้เอกสารเดินทางปลอมเป็นเจ้าของบัญชี ซึ่งในบัญชีดังกล่าวมีเงินมากถึง 176 ล้านบาท
เพื่อขยายผลจับกุมโดยเร่งด่วน รวมทั้งตรวจสอบที่มาของเงินในบัญชีดังกล่าว เงินจำนวนมากซึ่งมีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติ เช้ามาอยู่ในราชอาณาจักรได้อย่างไร
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์กล่าวว่า พฤติกาณ์คือมีกลุ่มคนไทย 4 คน พร้อมชาวกัมพูชา 1 คน อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของบัญชีดังกล่าวนำเอาเอกสารเดินทางสัญชาติกัมพูชา เข้ามาติดต่อกับธนาคารเพื่อที่จะขอทำสมุดบัญชีเล่มใหม่ เพื่อจะใช้ในการถอนเงินออกจากบัญชีดังกล่าวได้ในอนาคต แต่ปรากฏว่าใบหน้าของชาวกัมพูชาไม่ตรงกับใบหน้าของบุคคลเจ้าของบัญชี ธนาคารจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเพื่อมาตรวจสอบ
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์กล่าวอีกว่า จากการสืบสวนทราบว่ากลุ่มบุคคลมีความพยายามหลายครั้งในการมาขอถอนเงินออกจากบัญชีดังกล่าว แต่ไม่สามารถหาเอกสารตามที่ธนาคารต้องการมายื่นได้ ในส่วนของบัญชี ตรวจสอบทราบว่ามียอดเงินในบัญชีสูงถึง 176 ล้านบาท เกิดจากการทยอยโอนเงินสูงถึงหลักล้านบาทเข้าในบัญชีหลายครั้งตั้งแต่ปี 2561 คาดว่าจะเป็นเงินที่ได้จากกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อยู่ในระหว่างสืบสวนขยายผลเพิ่มเติม เบื้องต้นมีการจับกุมดำเนินคดีชายชาวกัมพูชาในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้างหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
รอง ผบ.ตร.กล่าวว่า เงินในบัญชีคาดว่าเป็นเงินของกลุ่มแก๊งชาวจีนซึ่งกระทำผิดแล้วโอนเงินมารวมไว้ในบัญชีนี้ ก่อนที่จะใช้ความพยายามในการถอนเงินออกจากบัญชีโดยการปลอมเอกสารเดินทางขึ้นมา ในชั้นนี้กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลจับกุมคนไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทราบว่ามีบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้หากพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดดังกล่าวจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด
