เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.ฐานะ ผอ.ศปอส.ตร.(PCT) เร่งรัดให้สืบสวนปราบปรามจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางออนไลน์และเครือข่ายเป็นธุระจัดหาบัญชีม้าช่วงวันที่ 29 มี.ค.-10 เม.ย.2566 โดย พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.กมค./หน.ด้านปฏิบัติการ พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สพฐ.ตร./หน.ด้านข่าวสารฯ พ.ต.อ.ไกลเขต บุรีรักษ์ รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว, พ.ต.อ.ทิวา โสภาเจริญ รอง ผบก.สปพ. พ.ต.อ.จิรพงศ์ รุจิรดำรงค์ชัย ผกก.สส. สตม.3 พร้อมชุดปฏิบัติการ PCT 4 ร่วมกันสืบสวนเครือข่ายกลุ่มว่าจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับเว็บพนันออนไลน์ พบผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้จ้างวานชักชวนประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายค้น ก่อนเข้าตรวจค้นในพื้นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พบ น.ส.ภัทรานิษฐ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ 8 เครื่อง ไอแพด 1 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 9 เล่ม และซิมการ์ดโทรศัพท์ 500 ซิม แจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน “เป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด, เป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ หรือขายเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้ว แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ นำส่ง สภ.เมืองนนทบุรี
พล.ต.ท.ไตรรงค์ เปิดเผยว่าจากการสืบสวนพบกลุ่มว่าจ้างเปิดซิมการ์ดโทรศัพท์ พร้อมรูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพบข้อมูลดังกล่าวนำไปเปิดบัญชีธนาคารผ่านร้านสะดวกซื้อก่อนนำไปใช้ทำธุรกรรมบัญชีม้าในการรับจ่ายโอนเงินของเว็บพนันออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ กลุ่มอาชญากรรมผิดกฎหมายต่างๆ จึงขอให้ประชาชนรับทราบถึงโทษของการเปิดบัญม้า ซิมการ์ดม้า ซึ่งเป็นต้นทางในการเกิดอาชญากรรมออนไลน์ต่างๆ หากท่านใดเคยถูกชักชวนให้เปิดบัญชีม้าขอให้รีบติดต่อธนาคารเพื่อปิดบัญชีโดยเร็ว จะได้ไม่ต้องตกเป็นผู้ต้องหาตาม มาตรา 9 ของ พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาญชากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 ซึ่งมีโทษอาญา จำคุก 3 ปี หรือ ปรับ 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในส่วนของซิมการ์ดโทรศัพท์ที่เป็นของกลางนั้นจะทำการสืบสวนขยายผลต่อไป
