เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. สั่งการให้ พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. พ.ต.อ.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย รองผบก.ปอท. พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.2 บก.ปอท. นำกำลัง กก.2 บก.ปอท.ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายการพนันออนไลน์ 2 เครือข่าย ที่มีพฤติการณ์ลักลอบจัดให้มีการเล่นพนันประเภท “ไพ่บัคคาร่า” ผ่านกลุ่มไลน์ โดยจัดให้มีการไลฟ์สดถ่ายทอดการเล่นพนันและเปิดให้ลูกค้าเข้ามาเดิมพันเอาทรัพย์สินกับเจ้ามือ โดยจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้งสิ้น 13 ราย จับกุมผู้ต้องหาขณะกำลังให้บริการลูกค้าที่เล่นการพนันออนไลน์ 10 ราย ตรวจค้นจุดที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ 21 จุด เครือข่าย “เฮียจิ๋ว ตลาดน้อย” จับกุมนายฉัตรชัย หรือเฮียจิ๋ว (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับกับพวกรวม 11 ราย โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทําอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดย ทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน (บัคคาร่า) ออนไลน์ และร่วมกันฟอกเงิน, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” เครือข่าย “ย่านสีลม-พระราม 2” จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 2 ราย นายธัณย์ศรุต สงวนนามสกุล อายุ 40 ปี และนายสมคิด สงวนนามสกุล อายุ 35 ปี โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทําอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดย ทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน (บัคคาร่า) ออนไลน์ และร่วมกันฟอกเงิน, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” และจับกุมผู้ต้องหาขณะกำลังให้บริการลูกค้าที่เล่นการพนันออนไลน์ 10 ราย โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตฯ” ตรวจยึดของกลางทั้งสองเครือข่าย ที่ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ กว่า 300 รายการ และตรวจยึดทรัพย์สินมีค่ามูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท อาทิ รถยนต์หรู และนาฬิกาหรู เป็นต้น กระเป๋าแบรนด์หลายรายการ, โฉนดที่ดิน จำนวน 12 แปลง บริเวณย่านพระราม 3 กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตู้เซฟอีกจำนวนมาก
สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัญหาการพนันในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเดิมที่เป็นการลักลอบเปิดให้มีการเล่นการพนันตามสถานที่ต่างๆ แต่ปัจจุบันรูปแบบของการพนันเปลี่ยนไปอยู่บนช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยที่นิยมกันมากในหมู่นักพนัน คือ ช่องทางกลุ่มไลน์ ที่จะมีการไลฟ์สดการเล่นการพนันและเปิดให้นักพนันเข้ามาเล่นพนันผ่านทางกลุ่มไลน์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้เหล่านักพนันสามารถเล่นพนันกันได้ทุกที่ทุกเวลา ตำรวจ กก.2 บก.ปอท. สืบทราบว่าหนึ่งในเครือข่ายการพนันออนไลน์ที่ใช้รูปแบบการไลฟ์สดผ่านกลุ่มไลน์ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนมาก คือเครือข่ายของ “เฮียจิ๋ว ตลาดน้อย” หรือ เครือข่ายของ นายฉัตรชัย ที่จัดให้มีการไลฟ์สดการเล่นพนันประเภทไพ่บัคคาร่า ผ่านกลุ่มไลน์ โดยมีแอดมินเป็นผู้ดูแลการรับ-โอนเงินของกลุ่มนักพนัน โดยเฉพาะกลุ่ม VIP มีการกำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำสำหรับเล่นการพนัน ครั้งละ 20,000 บาท และจากการสืบสวนเส้นทางการเงิน พบว่าเครือข่ายดังกล่าวใช้บุคคลใกล้ตัวในการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินจากลูกค้า และใช้สำหรับยักย้ายถ่ายโอนเงิน อีกทั้งยังใช้บ้านพักพนักงานเพื่อจัดทำเป็นออฟฟิศให้บริการลูกค้าที่เข้ามาเล่นพนันออนไลน์ จากการตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนกว่า 600 ล้านบาทต่อเดือน
นอกจากนี้ สืบสวนขยายผลไปพบเครือข่ายพนันออนไลน์อื่นที่มีขนาดเล็กลงมามีรูปแบบการจัดให้เล่นพนันออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์ในลักษณะเดียวกัน อยู่ในพื้นที่ย่านสีลมและย่านพระราม 2 จากการสืบสวนเส้นทางการเงินพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีการเปลี่ยนบัญชีที่ใช้ในการรับเล่นการพนันอยู่ตลอดเพื่อให้ยากต่อการสืบสวนจับกุม ตรวจสอบเครือข่ายดังกล่าวพบเงินหมุนเวียนกว่า 70 ล้านบาทต่อเดือน ต่อมาจึงรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อศาลเพื่อขออนุญาตศาลเพื่อขออนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งที่เกี่ยวข้องทั้งสองเครือข่าย 21 ราย แบ่งเป็นเครือข่ายใหญ่ 18 หมายจับ เครือข่ายขนาดเล็ก 3 หมายจับ และหมายค้น 21 จุดตรวจค้น โดยตำรวจ กก.2 บก.ปอท. พร้อมด้วยกำลังตำรวจในสังกัด บช.ก. กว่า 100 นาย ตรวจค้นจุดที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์ และจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ เครือข่าย “เฮียจิ๋ว ตลาดน้อย” ตรวจค้น 17 จุดจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 11 ราย(อยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวอีก 7 หมายจับ) ตรวจยึดของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดกว่า 200 รายการ อาทิเช่น สมุดบัญชีธนาคาร, โทรศัพท์มือถือ, ซิมการ์ด, พร้อมทรัพย์สินมีค่ามูลกว่า 100 ล้านบาท ประกอบไปด้วย รถหรู โฉนดที่ดิน และตู้เซฟจำนวนมาก และเครือข่าย “ย่านสีลม-พระราม 2” ตรวจค้น 4 จุดตรวจค้น ในพื้นที่สีลมและพระราม 2 จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย (อยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวอีก 1 หมายจับ) และจับกุมพนักงานเพิ่มเติมอีกกว่า 10 ราย โดยมีการแบ่งหน้าที่ พนักงานส่วนหนึ่งกำลังถ่ายทอดสด ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ให้ลูกค้าเข้าเล่นพนันออนไลน์, พนักงานอีกส่วนกำลังให้บริการลูกค้าที่เข้าใช้เล่นพนัน ยึดของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดกว่า 100 รายการ พร้อมอุปกรณ์สำหรับการไลฟ์สดการเล่นการพนัน อาทิ โต๊ะพนัน, สำรับไพ่จำนวนมาก, และอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทอดสด ขยายผลเพื่อสืบสวนติดตามจับกุมเจ้าของบัคคาร่าออนไลน์
จากการตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งสองเครือข่ายจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 33 ราย ตรวจค้น 21 จุด ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ อยุธยา จันทบุรี ตรวจยึดของกลางกว่า 300 รายการ และตรวจยึดทรัพย์สินมีค่ากว่า 100 ล้านบาท นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอท. ยังตรวจพบความเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นอีกหลายราย ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับและหมายค้นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป สอบถามผู้ต้องหาเบื้องต้นให้การรับสารภาพว่าร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันผ่านช่องทางกลุ่มไลน์จริง โดยมีทั้งบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเงิน, ถ่ายถอดการเล่นพนัน ตอบคำถามลูกค้าที่มีปัญหา และหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันทั้งสองเครือข่ายนี้
