ปปง.ยึดทรัพย์1,257 รายการ กว่า 1,023 ล้านบาท อายัดเงินในบัญชีตู้ห่าวอีก 34 ล.
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) กล่าวว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566
โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สรุปดังนี้ 1. ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 8 รายคดี ทรัพย์สิน 143 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 155 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่คดีความผิดมูลฐานยาเสพติดและฉ้อโกงประชาชน และมีรายคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและประชาชนรวมอยู่ด้วย เช่น
– รายคดี นายชัยณัฐร์ หรือตู้ห่าว กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐาน
ยาเสพติด การเป็นอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และความผิดฐานฟอกเงิน
โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 15 รายการ (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 34 ล้านบาท ทั้งนี้ การดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการสืบสวนขยายผลในการตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งเป็นคนละส่วนกับทรัพย์สินที่สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการยึดและอายัดไว้แล้ว
– รายคดี นายสุ่ย ไท เหว่ย หรือนายเดวิด กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิด
มูลฐานลักลอบหนีศุลกากร โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 3 รายการ (รถยนต์) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 84 ล้านบาท
2. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
จำนวน 38 รายคดี ทรัพย์สิน 1,113 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 903 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่
เป็นคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน จัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และมีรายคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและประชาชนรวมอยู่ด้วย เช่น
– รายคดี นายภูมิพัฒน์ฯ กับพวก (อั้ม PSV) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐาน
การจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (พนันออนไลน์ เว็บไซต์ www.ufa24h.net) และความผิด
ฐานฟอกเงิน โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้อง
ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน จำนวน 56 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 362 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน
– รายคดี นายปริญญ์ฯ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานการจัดให้มี
การเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (พนันออนไลน์ เว็บไซต์ https://www.superslotjet.com/ เว็บไซต์ https://jokerwallet.game/ และเว็บไซต์ https://superwallet.game/) และความผิดฐานฟอกเงิน
โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง
ให้ทรัพย์สิน จำนวน 228 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 111 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน
– รายคดี นางสาวพัชรินทร์ฯ กับพวก (กรณีการสร้างโรงแรมบุกรุกพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ
ตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า โดยคณะกรรมการธุรกรรม
มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน จำนวน 24 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 130 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน
3. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย (คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย) จำนวน 1 รายคดี ทรัพย์สิน 1 รายการ พร้อมดอกผล
มูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท โดยเป็นคดีความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน และฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ
4. มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินฯ ของผู้กระทำความผิดมูลฐานและผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเชิงลึก จำนวน 40 รายคดี โดยส่วนใหญ่เป็นคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน และฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ
นายเทพสุ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานอีกหลายคดี โดยมุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด ในขณะเดียวกัน ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน สำนักงาน ปปง.ก็จะพิจารณาดำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
