เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รอง ผบช.สอท. สั่งการให้ขยายผลการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะขบวนการซื้อขายซิมผีบัญชีม้า สืบเนื่องจากการจับกุมนายสมชาย ศิริเดชไพบูลย์ อายุ 59 ปี พร้อมลูกจ้างชาวเมียนมาอีก 2 คน เมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา พร้อมซิมการ์ดที่ได้ลงทะเบียนแล้วพร้อมใช้งานกว่า 346 อัน พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย ผบก.สอท.4 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท.4 จึงขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ในการส่งซิมการ์ดโทรศัพท์ที่พร้อมใช้งานขายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน จากสืบสวนทราบว่าเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า “นู๋นุช ธรรศธนพร” มีผู้ติดตามกว่า 3,500 คน โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพขายซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อมใช้งานและโพสต์ภาพขณะที่กำลังนั่งลงทะเบียนเปิดใช้งาน
พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ กล่าวว่า การสืบสวนเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าวคือ น.ส.ธรรศธนพร โชคสกุลอมรกิจ อายุ 38 ปี ชาวอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีพฤติกรรมนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่นและบัตรบุคคลต่างด้าว (บัตรสีชมพู) มาลงทะเบียนซิมการ์ดเปิดใช้งานเพื่อส่งขายแก่ผู้ที่สนใจและขายให้แก่บุคคลทั่วไปหรือพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่กบดานอยู่ตามประเทศเพื่อนบ้าน นำไปใช้โทรหลอกลวงประชาชนในประเทศไทย หรือพวกที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นำไปใช้ติดต่อในการชักชวนให้ประชาชนทั่วไปมาเล่นพนันออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พ.ค. พ.ต.อ.อนุชา ศรีสำโรง ผกก.2 บก.สอท.4 พ.ต.ท.วีระพล กันธวงศ์ รอง ผกก.2 บก.สอท.4 นำทีมสืบสวนพร้อมหมายค้นเข้าค้นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก พบ น.ส.ธรรศธนพร แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านนำตรวจค้นพบซิมการ์ดโทรศัพท์ที่พร้อมใช้งานกว่า 4,397 อัน, โทรศัพท์เคลื่อนที่ 20 เครื่อง, สายแพรวงจรสำหรับต่อโทรศัพท์ , อาวุธปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .22 จำนวน 1 กระบอก เครื่องกระสุนอีก 50 นัด จึงจับกุม น.ส.ธรรศธนพร ความผิดฐาน “เป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อหรือขายเลขโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้ว แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”
พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ กล่าวว่า เบื้องต้นผู้ต้องหารับว่านำบัตรของบุคคลต่างด้าว (บัตรสีชมพู) มาลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์จริง โดยประกอบอาชีพขายซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนแล้วเป็นเวลากว่า 6 ปี และขายไปแล้วหลายหมื่นซิมก่อนที่กฎหมายประกาศใช้แต่เมื่อประกาศใช้แล้วและทราบว่าจะมีการกวดขันจับกุมซิมผีจึงเตรียมจะนำซิมผีไปซุกซ่อนแต่มาถูกจับก่อน
