เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รอง ผบช.สอท. ร่วมกันสั่งการให้ พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 เร่งสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดสืบเนื่องจากเมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา ผู้เสียหายได้รับการติดต่อผ่านเฟซบุ๊กในช่องแชตส่วนตัวโดยมิจฉาชีพอ้างว่าเปิดบริษัทเกี่ยวกับการเทรดเหรียญสกุลเงินดิจิทัล จึงชักชวนลงทุนผ่านเว็บไซต์ชื่อ deepcoin-vip.com ซึ่งเป็นการลงทุนง่ายๆ ให้ผลตอบแทนสูงและรวดเร็ว ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงลงทุนด้วยเรื่อยมาโดยโอนเงินทั้งหมด 21 ครั้งผ่าน 16 บัญชี รวมเป็นเงิน 12,253,568.73 บาท จากนั้นเมื่อผู้เสียหายต้องการถอนเงินทั้งหมดบุคคลที่เคยติดต่อกลับบ่ายเบี่ยง และแจ้งว่าต้องโอนค่าภาษีก่อนจึงจะถอนได้ จึงรู้ตัวว่าโดนหลอกและเข้าแจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์ ต่อมาทาง บก.สอท.1 รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการ 16 ราย
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์กล่าวว่า ต่อมาวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.ศุภรฐโชติ จำหงษ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.1 พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ชูบุญเรือง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.1 นำกำลังชุดสืบสวนจับกุมนายบัญชา (สงวนนามสกุล) อายุ 49 ปี ชาวจังหวัดชลบุรี หนึ่งในผู้ร่วมขบวนการ ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ข้อหา “ร่วมฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น และโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด” ได้บริเวณบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพอ้างว่าเมื่อประมาณ 3 เดือนที่ผ่านมาเปิดบัญชีธนาคารให้แก่บุคคลหนึ่งโดยมอบสมุดบัญชีพร้อมบัตรเอทีเอ็มให้แก่ผู้ว่าจ้างไปโดยรับค่าจ้างเปิดบัญชี 1,000 บาท จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายและจะเร่งขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้องที่เหลือต่อไป
