เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีแก๊งขบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบรายใหญ่ที่สุดของประเทศของนายวิชัย ปั้นงาม ผู้ต้องหาตามหมายจับ ที่มีมูลค่าความเสียหายจากทรัพย์สินที่อายัดไว้กว่า 150 ล้านบาท ว่าในสัปดาห์นี้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้เตรียมการดำเนินการเพื่อยึดที่ดิน 17 แปลง ในพื้นที่ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หลังพบข้อมูลว่ามีการกระทำผิดในช่วงปี 2538-2540 โดยพนักงานสอบสวนได้ใช้กฎหมายฟอกเงินในการเข้ายึดอายัดครั้งนี้ นอกจากนี้ เราเตรียมตรวจสอบที่ดินต้องสงสัยใน 5 จังหวัด คือ จ.ชัยนาท, จ.อุทัยธานี, จ.นครราชสีมา, จ.เชียงใหม่ และจ.พิษณุโลก ซึ่งหากพบว่าเป็นที่ดินที่ได้มาจากการกระทำผิดก็จะดำเนินการเข้ายึดอายัดที่ดินดังกล่าวทันที ซึ่งเราจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบก่อน โดยหากพบว่ามีการกระทำผิดจริง และเป็นที่ดินว่างเปล่าก็สาสารถยึดอายัดได้เลย แต่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างอยู่ ทางเจ้าหน้าที่จะต้องทำการขอหมายค้นเพื่อเข้าตรวจค้นต่อไป
พ.ต.อ.ดุษฎี กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินคดีกับผู้ที่ปรากฎรายชื่อในคดีดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้มีตำแหน่งเหนือกว่า หรืออยู่เบื้องหลังของนายวิชัยนั้น ซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองหญิงรายหนึ่ง ที่มีการโอนเงิน 46 ล้านบาท ให้กับนายวิชัย และอีก 2 ราย พบว่ามีการโอนเงินคนละ 4-5 ล้านบาทนั้น ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งรายชื่อให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ไปดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้ว ส่วนที่มีการตรวจสอบพบว่าข้าราชการตำรวจระดับนายพลที่เกษียณอายุราชการแล้ว เข้าไปเกี่ยวข้องในคดีนี้ด้วยนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในขบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบของนายวิชัยรายอื่นๆด้วย ซึ่งเรายืนยันว่าจะเร่งติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามถึงนายไชยวุฒิ วิวัฒนอารีกุล ซึ่งทำหน้าที่ดูแลด้านไอที และดูแลระบบการจัดเก็บเงินกู้ที่เชื่อมโยงทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ที่ถูกจับกุมในวันที่ดีเอสไอเข้าทำการตรวจค้น พ.ต.อ.ดุษฎี กล่าวว่า คงไม่สามารถตอบได้ เพราะเป็นเรื่องในสำนวนคดี แต่นายไชยวุฒิได้ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ทั้งนี้ กรณีของนายวิชัยนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานว่าจะเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด โดยคาดว่านายวิชัยน่าจะกลัวเรื่องการที่จะไม่ได้รับการประกันตัว กับเรื่องการขยายผลทางคดี
