รวบบัญชีม้าหนึ่งในแก๊งปลอมเพจ “ห้างทองออโรร่า” หลอกชักชวนเทรดหุ้น พบเงินหมุนเวียนกว่า 1,200 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) สั่งการให้ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผู้กำกับการ4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผกก.4 บก.ปอศ.) พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ กก.4 บก.ปอศ. ร่วมกันจับกุม นายธีระศักดิ์ หรือเอก (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ฐานความผิด “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน” จับกุมได้ที่ บ้านพักไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 1 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
สืบเนื่องจากมีกลุ่มผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ บก.ปอศ. กรณีถูกหลอกให้ร่วมลงทุน เจ้าหน้าจึงได้ทำการสืบสวนขยายผล จนทราบว่าคนร้ายมีพฤติการณ์สร้างกลอุบายเพื่อหลอกลวงเหยื่อผ่านเพจเฟซบุ๊กปลอมจำนวนมาก โดยมีการอ้างเป็นเพจเฟซบุ๊กของ “ร้านทองออโรร่า” เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ทั้งยังใช้โลโก้ หรือเอกสารปลอมของร้านทองดังกล่าว ประกอบกับมีการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กเป็นจำนวนมาก ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย ก่อนจะชักชวนให้ลงทุนในการเทรดหุ้น ซึ่งมีการแบ่งเป็นแพ็คเกจต่างๆ โดยมีการการันตีระยะเวลาในการลงทุนแต่ละครั้งว่า ลงทุนเพียง 5-20 นาที ก็จะได้ผลกำไรสูงถึง 20-30% และเมื่อเหยื่อหลงเชื่อ ตัดสินใจร่วมลงทุน เมื่อเหยื่อลงทุนเงินจำนวนที่สูงขึ้น กลับไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ ทำให้มีประชาชนหลงเชื่อและร่วมลงทุนเทรดหุ้น (ปลอม) จำนวนมาก เกิดเป็นความเสียหายเบื้องต้นเกือบ 4 ล้านบาท (ส่วนนี้เฉพาะที่มาแจ้งที่ บก.ปอศ)
งจากการสืบสวน พบว่า ขบวนการนี้ มีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน แบ่งเป็นกลุ่มที่สร้างเพจเฟซบุ๊ก กลุ่มทำการโฆษณา กลุ่มที่ชักชวนเหยื่อลงทุน กลุ่มหลอกลวงเหยื่อ และกลุ่มทำหน้าที่ยักย้ายถ่ายเทเงินในบัญชีผ่านบัญชีม้า เบื้องต้นพบเงินหมุนเวียนในบัญชีขบวนการนี้ อีกกว่า 1,200 ล้านบาท
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐาน และขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน 50 ราย และนำไปสู่การปฏิบัติการ CIB Anti-Online Scam : ขุดรากถอนโคนแก๊งปลอมเพจ หลอกชวนเทรดหุ้น เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2566 ที่ผ่านมา โดยขณะนั้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 26 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงติดตามสืบสวนขยายผลต่อเนื่อง เพื่อต้องการจับให้ครบทั้งขบวนการ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปอศ. ได้สืบสวนขยายผล พบว่านายธีรศักดิ์ ทำหน้าที่เปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้เป็นบัญชีม้าในการรับเงิน และยักย้ายถ่ายเทเงินของผู้เสียหายออกไป ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในกระบวนการฟอกเงินของคนร้าย ได้หลบหนีมาอยู่ย่าน ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน จึงนำกำลังไปสังเกตการณ์ กระทั่งพบตัวผู้ต้องหา จึงเข้าแสดงตัว ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โดยหลังจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. ได้มีการออกหมายจับไว้แล้ว เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ให้การปฎิเสธตลอดข้อกล่าวหา
