ทลายเพนต์เฮาส์หรูเมืองพัทยาพบแก๊งรัสเซียลักลอบเปิดระบบ PAYMENT เถื่อน พบเงินหมุนเวียนในระบบเฉียด 100,000 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ต.ต.พิชญากร แตงรอด, พ.ต.ต.สุทธิพงษ์ มอญรัต พ.ต.ต.สุทธิพงษ์ จันทพันธ์ สว.กก.5 บก.ปอศ., ร.ต.อ.บัญชา ช่วยรอดหมด รอง สว.กก.5 บก.ปอศ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปอศ. ร่วมกันจับกุม MR.ALEXEY อายุ 40 ปี สัญชาติรัสเซีย ความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับซึ่งเป็นการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการ หรือเจ้าหนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” พร้อมตรวจยึดของกลาง เอกสารเกี่ยวกับบริษัท 22 รายการ โน้ตบุ๊ก 7 เครื่อง โทรศัพท์ 3 เครื่อง ไอแพด 2 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 14 เล่ม และอื่นๆ รวม 8 รายการ ได้ที่คอนโดมิเนียมในพื้นที่ หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ต่อเนื่องบ้านพักในพื้นที่ จ.ชลบุรี อีก 2 จุด
สืบเนื่องมาจากมีญาติผู้ใหญ่ของ น.ส.นวพร (สงวนนามสกุล) ซึ่งเสียชีวิตจากการอัตวินิบาตกรรม ส่งเรื่องแจ้งเบาะแสมาว่า ก่อนเสียชีวิต น.ส.นวพรไปชักชวนให้บุคคลอื่นนำเงินมาลงทุนเทรดฟอเร็กซ์ผ่านตนเอง เมื่อบุคคลอื่นหลงเชื่อจึงฝากเงินกับ น.ส.นวพร จากนั้น น.ส.นวพรจึงนำเงินดังกล่าวไปลงทุน ปรากฏว่าเงินที่นำมาลงทุนกว่า 20 ล้านบาท ได้รับความเสียหายจนหมด เป็นเหตุให้ น.ส.นวพรไม่มีเงินส่งคืนให้กับผู้ที่นำเงินมาลงทุน ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ น.ส.นวพรเกิดความเครียดและกระทำอัตวินิบาตกรรมในเวลาต่อมา ซึ่งในการลงทุนเทรดนั้น มีการโอนเงินสำหรับเทรดผ่านทางบัญชีธนาคารของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ.2560 จึงแจ้งเบาะแสมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวน
จากการสอบสวนจนพบว่ากลุ่มคนร้ายเปิดบริษัทแห่งหนึ่งขึ้นมา จากนั้นทำสัญญาการใช้บริการร้านค้า บริการรับชำระค่าสินค้า ค่าบริการต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินแทนระหว่างกลุ่มผู้สนใจกับผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มผู้สนใจซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะต้องสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการรายนั้นก่อน เมื่อถึงขั้นตอนการเติมเงินเข้าระบบดังกล่าว โดยสแกนจ่ายเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ดของบริษัท ก็จะได้รับเงินในระบบตามจำนวนยอดที่จ่ายไป ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนเข้าไปเทรดค่าเงิน จนเกิดความเสียหาย เกิดหนี้สินเป็นจำนวนมาก และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีช่วงระยะเวลา 3 ปี เฉียด 100,000 ล้านบาท
ต่อมา พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ. สั่งการให้ทำการสืบสวนจนทราบสำนักงานของกลุ่มผู้ต้องหาจึงขออนุมัติหมายค้นจากศาล 3 จุด ในจังหวัดชลบุรีจนนำกำลังเข้าตรวจค้น บ้านพักและสำนักงานของกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี ผลการปิดล้อมตรวจค้นจับกุม MR.ALEXEY อายุ 40 ปี สัญชาติรัสเซีย พร้อมตรวจยึดสิ่งของที่เกี่ยวข้อง สอบถามผู้ต้องหาเบื้องต้น ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยยังไม่ขอให้การใดๆ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีต่อไป
